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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-21
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5月28日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2010年5月28日上午9：00；
3、会议地点：贵州省贵阳市机场路5号黔源大厦4楼会议中心；
4、会议方式：现场。
5、股权登记日：2010年5月21日
6、登记时间：2010年5月26日至5月27日（上午9：00-11：30，下午2：30-5：00）；
7、审议事项：《2009年财务决算及2010年财务预算安排说明》、《关于选举耿元柱先生为公司董事的议案》、《关于选举孙健先生为公司监事的议案》、《关于2009年度利润分配的议案》、《2009年度报告及摘要》、《关于续聘大信会计师事务有限公司为2010年度审计机构的议案》、《关于贵州黔源引子渡发电有限责任公司变更为分公司的议案》等。
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2010-04-21
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 4.2689
3、净资产收益率(%) 5.82
二、每10股派1.112元（含税）
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2010-04-21
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5月6日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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黔源电力将于2010年5月6日（星期四）下午15:00至17:00通过网络远程方式举行2009年年度报告网上说明会，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员有公司董事长张志孝先生等人。
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2010-04-21
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年财务决算及2010 年财务预算安排说明》；
4、《关于2009 年度利润分配的议案》；
5、《2009 年度报告及摘要》；
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
7、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
8、《关于续聘大信会计师事务有限公司为2010 年度审计机构的议案》；
9、《关于中国华电集团财务有限公司向本公司控股子公司提供贷款之关联交易的议案》；
10、《关于贵州黔源引子渡发电有限责任公司变更为分公司的议案》。
11、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
11.1《选举耿元柱为公司第六届董事会董事》；
11.2《选举何培春为公司第六届董事会董事》。
12、《关于选举孙健先生为公司监事的议案》；
13、《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
14《关于公司拟向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》；
14.1 发行股票的种类
14.2 发行股票的面值
14.3 发行方式
14.4 发行对象
14.5 锁定期
14.6 认购方式
14.7 发行数量
14.8 定价基准日及发行价格
14.9 上市安排
14.10 募集资金用途
14.11 滚存利润安排
14.12 本次发行决议有效期
15、《关于 |
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2010-04-21
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年财务决算及2010 年财务预算安排说明》；
4、《关于2009 年度利润分配的议案》；
5、《2009 年度报告及摘要》；
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
7、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
8、《关于续聘大信会计师事务有限公司为2010 年度审计机构的议案》；
9、《关于中国华电集团财务有限公司向本公司控股子公司提供贷款之关联交易的议案》；
10、《关于贵州黔源引子渡发电有限责任公司变更为分公司的议案》。
11、《关于选举耿元柱先生为公司董事的议案》；（累积投票方式表决）
12、《关于选举何培春先生为公司董事的议案》；（累积投票方式表决）
13、《关于选举孙健先生为公司监事的议案》；
14、《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
15、《关于公司拟向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》；
15.1 发行股票的种类
15.2 发行股票的面值
15.3 发行方式
15.4 发行对象
15.5 锁定期
15.6 认购方式
15.7 发行数量
15.8 定价基准日及发行价格
15.9 上市安排
15.10 募集资金用途
15.11 滚存利润安排
15.12 本次发行决议有效期
16、《关 |
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2010-04-21
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年财务决算及2010 年财务预算安排说明》；
4、《关于选举耿元柱先生为公司董事的议案》；
5、《关于选举何培春先生为公司董事的议案》；
6、《关于选举孙健先生为公司监事的议案》；
7、《关于2009 年度利润分配的议案》；
8、《2009 年度报告及摘要》；
9、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
10、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
11、《关于续聘大信会计师事务有限公司为2010 年度审计机构的议案》；
12、《关于中国华电集团财务有限公司向本公司控股子公司提供贷款之关联交易的议案》；
13、《关于贵州黔源引子渡发电有限责任公司变更为分公司的议案》。
本次股东大会上，还将听取《2009 年度独立董事述职报告》 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-30
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旱情对公司经营情况影响 |
深交所公告 |
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今年1-3月，黔源电力各流域来水量较常年偏少4至7成。
由于公司各流域来水量严重偏枯，导致下属各并网电厂出力不足，发电量同比大幅下降。截至3月28日，今年因来水量减少致使公司发电量损失合计约2.3亿kW·h，减少发电收入约5690万元，约占2009年营业总收入的7％。
水电生产的主汛期为每年5-10月份，主汛期水情及发电情况是影响全年业绩的关键要素，通常一季度发电量占全年比例不足10％，如果后续来水情况好转，目前旱情未必会对全年业绩构成实质性影响。但由于干旱气候仍在持续，公司受本次旱情影响的最终损失情况尚无法确定。公司将密切关注旱情发展趋势，做好相关信息披露工作。
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2010-03-05
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关于董箐水电站临时上网电价的公告 |
深交所公告 |
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根据《贵州省物价局关于董箐电站临时上网电价的通知》（黔价格[2010]28 号）文件精神，经贵州省物价局核定，黔源电力控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司负责开发的董箐水电站临时上网电价为每千瓦时0.306元，该价格自董箐水电站建成投产之日起执行。
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2010-02-24
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2009年1-12月业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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2009年1-12月主要财务数据
基本每股收益（元）： 0.2400
加权平均净资产收益率（%）：5.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.2689
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2010-01-19
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贵州境内发生地震对光照电站、董箐电站影响 |
深交所公告 |
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根据贵州地震台网测定，2010年1月17日17点35分，贵州境内贞丰、关岭、镇宁交界（东经105.75度，北纬25.59度）发生ML4.0级地震。黔源电力控股开发的光照电站位于北盘江流域中上游，地处晴隆县与关岭县交界处；董箐水电站位于北盘江流域下游，地处贞丰县与镇宁县交界处。地震发生后公司立即组织人员对两电站进行勘查，经初步核实，此次地震未对光照电站、董箐电站造成影响，目前电站生产运行正常。
公司将密切关注事态发展，并做好信息披露工作 |
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2010-01-08
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2009年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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黔源电力修正后的预计业绩：预计公司2009年盈利，归属于母公司所有者的净利润为3000万-3500万元 |
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2009-12-31
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股权转让挂牌交易结果 |
深交所公告，股权转让 |
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经黔源电力第六届董事会第四次会议审议通过，同意按照挂牌交易方式转让公司持有的贵州西电电力股份有限公司3600万股股权。
2009年12月29日，公司与贵州乌江水电开发有限责任公司签订了《股权交易合同》，乌江公司以9,000万元受让公司持有的西电电力3600万股股权。重庆联合产权交易所就上述股权转让事项出具了《国有产权交易鉴证书》（渝联交国鉴字[2009]第G90029号），认为该产权转让交易行为符合规定程序，予以鉴证 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-21 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-18;一次变更日期: 2010-04-21;一次变更公告日期: 2010-03-10 |
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2009-12-18
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善泥坡水电站项目获得核准 |
深交所公告 |
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2009年12月16日，黔源电力收到贵州省发改委下发的《关于善泥坡水电站项目核准的通知》，由公司下属子公司贵州西源发电有限责任公司开发建设的善泥坡水电站项目正式获得核准。
该项目预计总投资16.9亿元，按照目前持股比例和相应资本金匹配要求进行测算，公司需投入资本金约9,600万元，将按照项目进展情况，分年度进行投资 |
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2009-12-01
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董箐水电站首台机组投入运行
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深交所公告 |
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| 董箐水电站首台机组投入运行
由黔源电力控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司负责开发的董箐水电站首台机组（装机22万千瓦）已完成72小时试运行，于2009年12月1日投入商业运行。董箐水电站位于北盘江流域下游，总装机88万千瓦（4×22万千瓦）。目前该电站第二台机组正在做投产前的准备工作，具体投产时间公司将另行公告 |
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2009-11-24
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董事会决议 |
深交所公告，关联交易,借款,收购/出售股权（资产） |
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黔源电力第六届董事会第四次会议于2009年11月23日召开，审议通过了《关于收购引子渡公司、北源公司股权的议案》、《关于授权公司经营管理班子处置贵州西电电力股份有限公司股权的议案》、《关于向中国华电集团财务有限公司续贷9000万元的关联交易议案》、《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》 |
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2009-11-24
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12月9日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2009年12月9日下午3：30
3、会议地点：贵州省贵阳市机场路5号黔源大厦20楼会议室
4、会议方式：现场
5、股权登记日：2009年12月1日
6、登记时间：2009年12月7日（上午8：30-11：30，下午2：30-5：00）
7、会议审议事项：《关于向中国华电集团财务有限公司续贷9000万元的关联交易议案》 |
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2009-11-24
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-12-09 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于向中国华电集团财务有限公司续贷9000万元的关联交易议案》 |
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2009-11-24
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电价调整 |
深交所公告，其它 |
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近日，国家发改委发布了《国家发展改革委员会关于调整南方电网电价的通知》，通知中说明：“为促进水电站库区和移民安置区经济社会发展，适当提高部分水电企业的上网电价，其中贵州省部分水电站上网电价每千瓦时提高0.005元，自2009年11月20日起执行。”
黔源电力所属引子渡水电站上网电价由每千瓦时0.2524元调整为0.2574元；普定水电站上网电价由每千瓦时0.2674元调整为0.2724元；光照水电站上网电价由每千瓦时0.288元调整为0.293元；鱼塘水电站上网电价由每千瓦时0.2474元调整为0.2524元；清溪水电站上网电价由每千瓦时0.2474元调整为0.2524元 |
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2009-10-22
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 4.14
3、净资产收益率(%) 2.70 |
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2009-10-16
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董箐水电站推迟发电时间 |
深交所公告 |
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8月份以来，贵州境内出现持续少雨干旱天气。黔源电力开发的董箐水电站所处北盘江流域来水大幅减少，致使董箐水电站蓄水水位至今尚未达到机组调试运行水位。贵州电网所建送出工程11月才具备带电条件。由于上述原因，董箐水电站首台机组投产发电将推迟至2009年11月底－12月上旬。具体发电时间以电站投产发电公告为准 |
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2009-10-10
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2009年1-9月业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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黔源电力修正后的预计业绩为：预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润为1200万元-1700万元 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-09-12
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公司股东股权管理关系变更 |
深交所公告，其它 |
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黔源电力收到第二大股东国家开发投资公司来函，开发公司与国投华靖电力控股股份有限公司于2009年6月4日签订了《委托管理协议》，开发公司将持有公司12.9％股份委托给国投电力进行管理，并代表开发公司行使《委托管理协议》中约定的权利和义务。开发公司持有国投电力44.26％的股份，为国投电力的控股股东 |
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2009-08-21
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.55
2、每股净资产(元) 3.47
3、净资产收益率(%) -15.93
二、不分配不转增 |
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2009-08-07
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董事会决议 |
深交所公告 |
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黔源电力第六届董事会第一次会议于2009年8月6日召开，选举张志孝先生为公司第六届董事会董事长，选举岳鹏先生为公司第六届董事会副董事长，聘任刘明达先生为公司第六届董事会秘书，聘任张志强先生为公司总经理；聘任刘明达先生为公司常务副总经理，聘任李洪泉先生、刘俊先生、陈均华先生为公司副总经理；聘任毛恩涯先生为公司总工程师，聘任罗远惠女士为公司内部审计负责人，审议通过了公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略发展委员会成员名单 |
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2009-08-07
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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黔源电力2009年第一次临时股东大会于2009年8月6日召开，通过了《关于选举张志孝先生为第六届董事会董事的议案》、《关于选举林玉先先生为第六届监事会监事的议案》、《关于贵州北源电力股份有限公司增资扩股的关联交易议案》、《关于贵州北源电力股份有限公司通过中国工商银行向贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款2.5亿元的关联交易议案》等议案 |
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2009-07-29
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2009年1－6月业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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黔源电力2009年1－6月主要财务数据：
基本每股收益（元）：-0.5534
净资产收益率（%）：-15.93
每股净资产（元）： 3.4742 |
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2009-07-29
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2009年第一次临时股东大会增加临时议案的补充通知 |
深交所公告，日期变动 |
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7月27日黔源电力接到股东贵州乌江水电开发有限责任公司的临时提案，提议将《关于贵州北源电力股份有限公司增资扩股的关联交易议案》提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时议案内容外，有关公司召开2009年第一次临时股东大会会议召开时间、地点及其他安排不变 |
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2009-07-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举张志孝先生为公司第六届董事会董事的议案》；
2、《关于选举陈宗法先生为公司第六届董事会董事的议案》；
3、《关于选举金泽华先生为公司第六届董事会董事的议案》；
4、《关于选举岳鹏先生为公司第六届董事会董事的议案》；
5、《关于选举赵家兴先生为公司第六届董事会董事的议案》；
6、《关于选举喻啸女士为公司第六届董事会董事的议案》；
7、《关于选举冯励生先生为公司第六届董事会董事的议案》；
8、《关于选举周立业女士生为公司第六届董事会董事的议案》；
9、《关于选举刘志德先生为公司第六届董事会董事的议案》；
10、《关于选举严安林先生为公司第六届董事会董事的议案》；
11、《关于选举金树成先生为公司第六届监事会监事的议案》；
12、《关于选举林玉先先生为公司第六届监事会监事的议案》；
13、《关于选举罗亚芬女士为公司第六届监事会监事的议案》；
14、《关于贵州北盘江电力股份有限公司向中国华电集团财务有限公司贷款5000 万元的关联交易议案》；
15、《关于贵州北源电力股份有限公司通过中国工商银行向贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款2.5 亿元的关联交易议案》；
16、《关于中国华电集团财务有限公司向贵州黔源电 |
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