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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-31
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2007年度业绩预告修正为归属于母公司所有者的净利润同比下降55%-75%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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江苏宏宝修正后的预计业绩：预计2007年度归属于母公司所有者的净利润比上年度下降幅度在55%--75%之间。
原因为：
1、2007年第四季度公司主要原材料钢材价格较上年同期平均上涨45%左右，导致公司产品成本增加较大；
2、公司全资子公司张家港家居宝超市有限公司和北美宏宝实业有限责任公司于本期筹建经营，所发生的筹建费用全部进入当期损益；
3、从2007年7月1日起，公司出口产品的退税率从13%下降到5%。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-21
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董事、总经理衡允恭辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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江苏宏宝董事会于2007年12月19日收到公司董事、总经理衡允恭先生的书面辞职申请，衡允恭先生因身体健康原因提出辞去公司董事及总经理职务，公司董事会已接受其辞呈。
公司总经理职责暂由公司董事长朱剑峰先生代为行使。
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2007-12-11
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告 |
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江苏宏宝2007年第三次临时股东大会于12月10日召开，通过以下议案：
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
3、选举朱剑峰、衡允恭、蔡正华、顾桂新、王忠华、刘贤钊为公司第三届董事会董事；
4、选举黄雄、张洪发、周继华为公司第三届董事会独立董事；
5、选举王谷明、顾少平为公司第三届监事会监事。
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2007-12-11
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董事会选举朱剑峰为董事长，聘任衡允恭为总经理 |
深交所公告 |
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江苏宏宝第三届董事会第一次会议于2007年12月10日召开，通过了以下事项：
一、《关于换届选举董事会战略委员会委员的议案》。
二、《关于换届选举董事会审计委员会委员的议案》。
三、《关于换届选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
四、《关于换届选举董事会提名委员会委员的议案》。
五、选举朱剑峰先生为第三届董事会董事长。
六、聘任衡允恭先生为公司总经理。
七、聘任顾桂新先生为公司董事会秘书。
八、聘任蔡正华先生担任公司副总经理。
九、聘任顾桂新先生为公司财务总监。
十、聘任徐晓燕女士为公司证券事务代表。
十一、聘任王谷明先生担任公司审计部部长。
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2007-12-06
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职工代表大会选举顾汉兵连任职工代表监事 |
深交所公告 |
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江苏宏宝2007年第一次职工代表大会于12月5日召开，选举顾汉兵先生连任公司职工代表监事；与公司2007年第三次临时股东大会产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
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2007-11-24
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《监事会议事规则》的议案；
3、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案；
4、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案；
5、关于换届选举第三届监事会监事的议案； |
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2007-11-24
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12月10日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动 |
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1、会议召开时间：2007年12月10日（星期一）上午9:00 ，会期半天
2、股权登记日：2007年12月5日（星期三）
3、会议召开地点：公司六楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场会议
6、审议事项：关于换届选举第三届董事会独立董事的议案等。
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2007-11-22
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(002071) 江苏宏宝:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新疆证券广州江南大道证券营业部（宏源证券托管） 5874280.24 677183.30
中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 859801.05 2355.00
国元证券有限责任公司广州江南西路证券营业部 534692.40
东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 510195.00
中国建银投资证券有限责任公司天津建设路证券营业部 388396.50 1630.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新疆证券广州江南大道证券营业部（宏源证券托管） 5874280.24 677183.30
华泰证券有限责任公司南京长江路证券营业部 41000.00 590406.64
湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 583171.00
长江证券杭州庆春路证券营业部 38013.00 345604.45
国海证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 15320.00 285572.00
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2007-10-30
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 3.01
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2007-10-13
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临时股东大会通过继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
深交所公告，其它 |
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江苏宏宝2007年第二次临时股东大会于10月12日召开，通过了如下议案：
1、关于推迟部分募集资金项目实施进度及毛坯车间搬迁的议案；
2、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
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2007-10-10
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10月12日召开2007年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2007年10月12日下午14:00；
网络投票时间为：2007年10月11日～2007年10月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2007年10月12日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年10月11日15:00至2007年10月12日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年10月8日
3、现场会议召开地点：公司办公楼六楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：
（1）关于推迟部分募集资金项目实施进度及毛坯车间搬迁的议案；
（2）关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
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2007-10-10
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14,917,570股发起人股东限售股份10月12日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为17,588,560股，实际可上市流通数量为14,917,570股。
2、本次限售股份上市流通日为2007年10月12日（星期五）。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-24
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(002071) 江苏宏宝:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
汉唐证券深圳福星路证券营业部（信达资产托管） 6121195.65
广发证券交易单元(253843) 1231046.00 9900.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 950202.39 557357.30
长江证券宜昌夷陵大道证券营业部 570965.00 33650.00
健桥证券西安雁塔路证券营业部（西部证券托管） 549049.00 34476.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 7255.00 2745779.20
国泰君安证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 1826.00 740881.00
华泰证券有限责任公司镇江中山东路证券营业部 13138.00 660969.00
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 589000.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 950202.39 557357.30
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2007-09-18
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10月12日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，投资项目 |
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1、现场会议召开时间为：2007年10月12日下午14:00
网络投票时间为：2007年10月11日～2007年10月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2007年10月12日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年10月11日15:00至2007年10月12日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年10月8日
3、现场会议召开地点：公司办公楼六楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：关于推迟部分募集资金项目实施进度及毛坯车间搬迁的议案、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
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2007-09-18
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于推迟部分募集资金项目实施进度及毛坯车间搬迁的议案
2、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2007-09-18
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临时股东大会通过修改公司章程等议案 |
深交所公告，其它 |
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江苏宏宝2007年第一次临时股东大会于9月17日召开，通过如下议案：
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》；
3、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
4、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。
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2007-08-22
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案；
3、关于修订《关联交易管理办法》的议案；
4、关于修订《募集资金管理办法》的议案。
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2007-08-22
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.72
3、净资产收益率(%) 2.12
二、不分配不转增
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2007-08-11
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董事会通过加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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江苏宏宝第二届董事会第十三次会议于2007年8月10日召开，通过如下议案：
1、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
2、《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项》。
同时，为了使投资者和社会公众更好的参与公司治理情况的公众评议，提出各自的意见和建议，公司设立了专门的电话、传真和邮箱，具体如下：
联系人：顾桂新
联系电话：0512-58713681
传 真：0512-58761055
电子邮件地址：stock@hongbao.com
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2007-07-12
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[20072预减](002071) 江苏宏宝：2007年中期业绩预告修正为净利润同比下降45%-55%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预告修正为净利润同比下降45%-55%
江苏宏宝2007年中期业绩预告修正为：预计公司2007年1-6月实现的净利润比上年同期下降45%--55%之间。
业绩变动原因说明：
1、公司产品的主要原材料钢材价格上涨幅度较大，较年初平均上涨25%左右；
2、公司全资子公司张家港家居宝五金超市有限公司已筹建结束，并进入经营状态；公司在北美设立的全资子公司宏宝实业有限责任公司处于筹建阶段。上述两子公司本期发生的筹建等费用全部进入本期损益。
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2007-07-04
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-04
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实施2006年度分红方案，每10股派0.5元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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江苏宏宝2006年度分红派息方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税，扣税后，实际每10股派0.45元现金）。
股权登记日为2007年7月10日，除息日为2007年7月11日。
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2007-07-04
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-04
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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董事会通过重新制定公司信息披露管理办法的议案 |
深交所公告，高管变动 |
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江苏宏宝第二届董事会第十二次会议于2007年6月27日召开，通过如下议案：
1、《关于重新制定公司〈信息披露管理办法〉的议案》；
2、《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
3、《关于制定公司〈接待和推广工作制度〉的议案》；
4、《关于制定公司〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
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2007-06-23
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调低部分商品出口退税率将对公司业绩产生负面影响 |
深交所公告，风险提示 |
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根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于调低部分商品出口退税率的通知》，自2007年7月1日起调整部分商品的出口退税率，江苏宏宝主营业务产品钳子、扳手、木凿、刀、剪刀的出口退税率由13%下调至5%。
此次出口退税率下调，将对公司2007年度及以后年度的业绩产生负面影响。
对此，公司将通过适当调整相应产品价格，努力降低成本，尽量降低此次退税率下调带来的不利影响。
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2007-05-16
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款 |
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江苏宏宝2006年年度股东大会于2007年5月15日召开，通过如下议案：
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2007年度财务预算报告》；
5、《关于2006年度利润分配的预案》；
6、《2006年年度报告及摘要》；
7、《关于公司董事、监事2007年度报酬的议案》；
8、《关于为江苏宏宝锻造有限公司提供担保的议案》；
9、《关于向有关银行申请授信额度的议案》；
10、《关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案》；
11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
12、选举顾桂新先生为公司董事；
13、选举顾少平先生为公司监事。
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2007-05-09
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使用流动资金归还募集资金完毕 |
深交所公告，其它 |
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| 江苏宏宝
根据江苏宏宝董事会决议，公司在规定期限内使用4,000万元募集资金补充流动资金。现公司以流动资金4,000万元归还募集资金，并于2007年4月26日将上述资金全部转入募集资金专用帐户。
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