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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-18
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股东追加承诺股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动,股东名单,股权转让 |
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1、德棉股份本次2位股东解除限售的股份数量共为45,000,000股,占公司股本总额的25.57%。分别是第一大股东浙江第五季实业有限公司30,000,000股,第二大股东深圳市明鑫投资有限公司15,000,000股。
2、本次解除限售的股份上市流通日期为2014年3月20日 |
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2014-02-27
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.343
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -30.34
二、不分配不转增 |
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2014-02-27
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举行2013年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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德棉股份将于2014年3月11日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-02-27
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2014年3月21日上午10：00
(二)股权登记日：2014年3月18日
(三)现场会议召开地点：山东省德州市顺河西路18号公司会议中心
(四)召集人：公司董事会
(五)会议召开方式：现场会议
(六)审议事项：《2013年度利润分配预案》、《2013年度报告及摘要》等议案 |
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2014-02-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2013年度董事会工作报告》
（二）审议《2013年度财务决算报告》
（三）审议《2013年度利润分配预案》
（四）审议《2013年度监事会工作报告》
（五）审议《2013年度报告及摘要》
（六）审议《续聘2014年审计机构的议案》 |
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2014-02-17
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所聘会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经德棉股份2012年度股东大会审议通过,续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务报表审计机构。
近日,公司收到中喜会计师事务所有限责任公司《客户告知函》,具体内容为：根据财政部、证监会的相关要求,“中喜会计师事务所有限责任公司”已于2013年12月变更为“中喜会计师事务所(特殊普通合伙)”。
根据财政部、证监会、国资委联合下发的财会[2012]17号文《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)延续中喜会计师事务所有限责任公司的执业资格和证券资格,履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所。
因此,公司2013年度审计机构名称变更为“中喜会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2014-02-12
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德棉股份2014年第一次临时股东大会于2014年2月11日召开,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<山东德棉股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》等议案 |
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2014-01-29
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2013年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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德棉股份修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损5500万元-6000万元 |
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2014-01-20
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重大事项复牌 |
深交所公告，其它 |
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由于控股股东正在筹划重大事项,德棉股份于2014年1月6日、1月13日分别发布了重大事项停牌公告,公司股票自2014年1月6日起停牌。
2014年1月17日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了公司非公开发行股票方案等相关议案,并于2014年1月20日将上述公告刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,鉴于公司停牌事由的重大事项已经确定,公司股票于2014年1月20日开市时起复牌 |
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2014-01-20
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
现场会议时间：2014年2月11日上午10：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月11日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月10日下午15：00至2014年2月11日下午15：00期间的任意时间。
2.股权登记日：2014年2月7日
3.现场会议地点：山东省德州市顺河西路18号公司会议中心
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6.审议事项：《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<山东德棉股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等 |
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2014-01-20
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1 股票类型
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 发行价格与定价方式
2.6 限售期
2.7 募集资金数额及用途
2.8 滚存利润安排
2.9 上市安排
2.10 决议有效期
3 《关于<山东德棉股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》
4 《关于<山东德棉股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
5 《关于山东德棉股份有限公司前次募集资金使用情况的议案》
6 《山东德棉股份有限公司与第五季国际投资控股有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
7 《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
8 《关于提请股东大会批准免除第五季国际投资控股有限公司履行要约收购义务的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.1 根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次非公开发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、发行方式、具体认购办法、认购比例及与发行定价方式有关的其他事项
9.2 聘请保荐机构（主承销商）等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜
9.3 签署本次发行募集资金项目运作过程中的重大合同
9.4 根据实际情况决定本次非公开发行的募集资金具体使用安排，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整
9.5 办理本次非公开发行申报事宜，包括但不限于：就本次非公开发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件
9.6 授权在本次发行完成后，办理非公开发行股份在深圳证券交易所上市事宜
9.7 根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记
9.8 根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次具体发行方案进行调整
9.9 办理与本次非公开发行有关的其他事项
9.10 本授权的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效 |
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2014-01-20
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1 股票类型
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 发行价格与定价方式
2.6 限售期
2.7 募集资金数额及用途
2.8 滚存利润安排
2.9 上市安排
2.10 决议有效期
3 《关于<山东德棉股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》
4 《关于<山东德棉股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
5 《关于山东德棉股份有限公司前次募集资金使用情况的议案》
6 《山东德棉股份有限公司与第五季国际投资控股有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
7 《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
8 《关于提请股东大会批准免除第五季国际投资控股有限公司履行要约收购义务的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.1 根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次非公开发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、发行方式、具体认购办法、认购比例及与发行定价方式有关的其他事项；
9.2 聘请保荐机构（主承销商）等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜
9.3 签署本次发行募集资金项目运作过程中的重大合同
9.4 根据实际情况决定本次非公开发行的募集资金具体使用安排，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整
9.5 办理本次非公开发行申报事宜，包括但不限于：就本次非公开发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件
9.6 授权在本次发行完成后，办理非公开发行股份在深圳证券交易所上市事宜
9.7 根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记
9.8 根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次具体发行方案进行调整
9.9 办理与本次非公开发行有关的其他事项
9.10 本授权的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效 |
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2014-01-13
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因德棉股份控股股东浙江第五季实业有限公司正在洽谈、筹划重大事项,经公司申请,公司股票自2014年1月6日开市起停牌。
经确认,控股股东本次正在筹划的重大事项为定向增发事宜,截至本公告日,具体方案仍在洽谈、筹划中,尚存在不确定性。为维护投资者利益,避免公司股价出现异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年1月13日开市时起继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时按照规定披露相关公告并复牌 |
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2014-01-06
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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德棉股份接到控股股东浙江第五季实业有限公司书面函告,其正在洽谈、筹划重大事项,具有不确定性,为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免公司股价出现波动,经公司申请,公司股票(股票简称：德棉股份,股票代码：002072)自2014年1月6日开市起停牌,待有关事项确定后,公司将及时按照规定披露相关公告并复牌 |
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2014-01-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 德棉股份接到控股股东浙江第五季实业有限公司书面函告，其正在洽谈、筹划重大事项，具有不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价出现波动，经公司申请，公司股票（股票简称：德棉股份，股票代码：002072）自2014年1月6日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将及时按照规定披露相关公告并复牌 |
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2014-01-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-06,恢复交易日：2014-01-20 ，2014-01-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 德棉股份接到控股股东浙江第五季实业有限公司书面函告，其正在洽谈、筹划重大事项，具有不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价出现波动，经公司申请，公司股票（股票简称：德棉股份，股票代码：002072）自2014年1月6日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将及时按照规定披露相关公告并复牌 |
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2014-01-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-06,恢复交易日：2014-01-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 德棉股份接到控股股东浙江第五季实业有限公司书面函告，其正在洽谈、筹划重大事项，具有不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价出现波动，经公司申请，公司股票（股票简称：德棉股份，股票代码：002072）自2014年1月6日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将及时按照规定披露相关公告并复牌 |
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2014-01-03
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收到大股东补偿款1500万元 |
深交所公告 |
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德棉股份于2011年12月3日发布了《山东德棉股份有限公司关于资产置换暨关联交易的公告》,刊登在《证券时报》和指定信息披露网站上。根据德棉股份与第五季实业和温怀取、饶大程以及德棉集团签署的《资产置换协议》,淄博杰之盟商贸有限公司预计2012年度产生的归属于上市公司母公司的净利润不低于1250万元,2013年和2014年度每年产生的归属于上市公司母公司的净利润不低于1500万元。如果上市公司经审计的年度财务报告中显示杰之盟公司的净利润情况未达到上述承诺的数额,则第五季实业承诺在上市公司年度报告披露后30个工作日内以现金方式向德棉股份补足实际净利润与相应年度所对应的承诺净利润之间的差额。
由于受到2013年经济形势的影响,淄博杰之盟商贸有限公司在2013年度并未实现上述盈利。2013年12月27日、12月30日,公司预先收到大股东浙江第五季实业有限公司由上述承诺而支付给公司的现金补偿款共计人民币1500万元。最终补偿结果将以经审计的2013年度财务报告为准,多退少补。
公司依据《企业会计准则》的相关规定,上述补偿将计入公司资本公积,并不会影响2013年度损益。具体会计处理,须以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德棉股份2013年第三次临时股东大会于2013年12月24日召开,审议通过了《关于2012年度关联交易补充审批的议案》、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》 |
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2013-12-05
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于2012年度关联交易补充审批的议案》
（二）审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
（三）审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
1、选举赵发平先生为公司第五届监事会监事。
2、选举张福运先生为公司第五届监事会监事 |
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2013-12-05
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间
1、现场会议召开时间为：2013年12月24日上午10：00。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月24日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月23日下午15：00至2013年12月24日下午15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2013年12月19日
(三)现场会议召开地点：山东省德州市顺河西路18号山东德棉股份有限公司会议中心
(四)召集人：公司董事会
(五)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
(六)登记时间：2013年12月23日(上午9：30-11：30,下午14：00-16：00)
(七)审议事项：《关于2012年度关联交易补充审批的议案》、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》 |
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2013-11-11
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第五届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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德棉股份第五届董事会第二十次会议于2013年11月7日召开,审议通过了公司《关于对深圳证券交易所监管函的整改报告》 |
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2013-11-08
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对深圳证券交易所监管函的整改报告 |
深交所公告，违规 |
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2013年10月28日,德棉股份收到深圳证券交易所中小企业板公司管理部下发的《关于对山东德棉股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2013】第152号),监管函中指出了2012年度公司在关联交易、对外担保和年报信息披露等方面存在的问题。对此,公司高度重视,迅速制定并实施有效工作措施加以整改,此次整改措施的相关议案(《关于》)已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。现将整改工作措施和整改情况予以公布 |
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2013-11-07
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德棉股份2013年第二次临时股东大会于2013年11月6日召开,审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改对外担保决策制度的议案》、《关于修改关联交易管理制度的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《公司对外担保议案》 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.061
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -4.75 |
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2013-10-25
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2013年第二次临时股东大会增加临时提案的补充通知 |
深交所公告，担保(或解除) |
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德棉股份将于2013年11月6日召开2013年第二次临时股东大会。
公司控股股东浙江第五季实业有限公司于2013年10月24日向公司董事会书面提出在2013年第二次临时股东大会增加《关于公司提供对外担保的议案》(2013年10月24日第五届董事会第十八次会议审议通过)作为临时提案。
公司董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围审议事项,有明确的议题和具体决议事项,且提案人身份合法,提案程序合法,同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
公司董事会于2013年10月19日发出的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》中列明的4项议案均未发生变更,本次增加的提案将作为公司2013年第二次临时股东大会的第5项议案进行审议。全部提案表决方式采用现场投票与网络投票相结合的方式 |
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2013-10-19
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改对外担保决策制度的议案》
3、审议《关于修改关联交易管理制度的议案》
4、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
5、审议《关于对外提供担保的议案》 |
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2013-10-19
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议召开时间为：2013年11月6日上午9：00。
(二)股权登记日：2013年11月1日。
(三)现场会议召开地点：山东省德州市顺河西路18号山东德棉股份有限公司会议中心。
(四)召集人：山东德棉股份有限公司董事会。
(五)会议召开方式及表决方式：现场会议、现场投票。
(六)会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于修改对外担保决策制度的议案》、《关于修改关联交易管理制度的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》 |
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2013-10-19
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修改公司章程的议案》
（二）审议《关于修改对外担保决策制度的议案》
（三）审议《关于修改关联交易管理制度的议案》
（四）审议《关于修改董事会议事规则的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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