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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-26
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《对外提供担保的议案》 |
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2008-11-26
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12月12日召开2008年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、现场会议时间：2008年12月12日（星期五）上午9：00
二、现场会议地点：公司会议中心第二会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场会议。
五、股权登记日：2008年12月9日
六、登记时间：2008年12月10日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）
七、会议审议事项：公司《对外提供担保的议案》。
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2008-10-30
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.036
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 1.30
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2008-10-27
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董事会决议 |
深交所公告 |
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德棉股份第三届董事会第二十一次会议于2008年10月24日召开，审议通过了公司《对外提供担保的议案》。公司拟为德州棉麻有限责任公司的流动资金贷款提供不超过人民币1,200万元的连带责任担保。
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2008-10-09
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德棉股份2008年第4次临时股东大会于2008年10月8日召开，审议通过了《公司对外提供担保的议案》。
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2008-10-08
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控股股东所持公司股权质押，停牌一天 |
深交所公告 |
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2008年10月6日，德棉股份接到控股股东山东德棉集团有限公司的通知，通知称德棉集团将其持有的公司部分股权2,000,000股（占公司总股本的1.14%）质押给中国银行股份有限公司德州分行，为公司在上述银行的545万美元中期借款提供质押担保。
上述质押已办理了股权质押登记手续，质押股权从2008年9月26日起予以冻结，质押期限从2008年9月26日至质权人申请解冻为止。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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控股股东所持公司股权解除质押和股权质押 |
深交所公告 |
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2008年9月23日，德棉股份接到控股股东山东德棉集团有限公司的通知，通知称德棉集团将其质押给上海浦东发展银行济南分行的公司限售流通股28,000,000股（占公司总股本的17.5%）和质押给兴业银行股份有限公司济南分行的公司限售流通股13,000,000股（占公司总股本的8.13%）于2008年9月19日解除质押，并已办理了解除质押登记手续。
同时，德棉集团将其持有的公司部分限售流通股27,800,000股（占公司总股本的15.80%）质押给中国工商银行股份有限公司德州分行，为德州恒丰纺织有限公司的6,000万元流动资金贷款提供质押担保；将其持有的公司部分限售流通股18,500,000股（占公司总股本的10.51%）质押给中国工商银行股份有限公司夏津支行，为德州恒华纺织有限公司的3,991万元流动资金贷款提供质押担保。上述质押已办理了股权质押登记手续，质押股权从2008年9月19日起予以冻结，质押期限从2008年9月19日至质权人申请解冻为止。
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2008-09-18
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《对外提供担保的议案》 |
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2008-09-18
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10月8日召开2008年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、现场会议时间：2008年10月8日（星期三）上午9：00
二、现场会议地点：公司会议中心第二会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场会议。
五、股权登记日：2008年10月6日
六、登记时间：2008年10月7日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）
七、会议审议事项：《对外提供担保的议案》。
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2008-08-27
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.042
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) 1.54
二、不分配不转增
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2008-08-06
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董事会决议 |
深交所公告 |
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德棉股份第三届董事会第十八次（临时）会议于2008年8月5日召开，审议通过公司《资产抵押的议案》、公司《对外担保的议案》。
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2008-08-01
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德棉股份2008年第三次临时股东大会于2008年7月31日召开，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《修改章程的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。
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2008-07-31
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2008年半年度业绩快报，停牌一天 |
深交所公告，财务指标 |
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德棉股份2008年半年度主要财务数据：
每股收益（元） 0.042
净资产收益率（%） 1.54
每股净资产（元） 2.75
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2008-07-22
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董事会决议 |
深交所公告 |
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德棉股份第三届董事会第十六次（临时）会议于2008年7月21日召开，审议通过了《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》。
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2008-07-15
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2008年度（1－6月）业绩预告的修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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德棉股份修正后的预计业绩为：归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度在45％以内。
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2008-07-15
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7月31日召开2008年第三次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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一、现场会议时间：2008年7月31日（星期四）上午9：00
二、现场会议地点：公司会议中心第二会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、召开方式：现场会议
五、股权登记日：2008年7月29日
六、登记时间：2008年7月30日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）
七、会议审议事项：《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《修改章程的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。
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2008-07-15
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、审议公司《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。
1、选举尉华先生为公司第三届董事会董事。
2、选举霍晓光先生为公司第三届董事会董事。
3、选举王青翠女士为公司第三届董事会董事。
4、选举王建强先生为公司第三届董事会董事
5、选举袁绍恕先生为公司第三届董事会董事。
6、选举姚长杰先生为公司第三届董事会董事。
7、选举李德志先生为公司第三届董事会董事。
（二）、审议公司《修改章程的议案》。
（三）、审议公司《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。
1、选举赵全胜先生为公司第三届监事会监事。
2、选举陈立军先生为公司第三届监事会监事 |
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2008-07-15
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举行公开致歉说明会的通知，停牌一小时 |
深交所公告 |
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德棉股份及相关当事人就因控股股东违规占用公司资金受到深圳证券交易所处分事项向广大投资者公开致歉，并举行致歉说明会，具体内容如下：
一、公司定于2008年7月18日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行公开致歉说明会。
二、本次公开致歉说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net) 参与本次说明会。
三、出席本次公开致歉说明会的人员有：在“深证上[2008]94号”文件中受到公开谴责和通报批评的公司董事、独立董事等。
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2008-07-09
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致歉公告 |
深交所公告 |
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6月27日，德棉股份收到深圳证券交易所《关于对山东德棉股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》”，由于公司控股股东山东德棉集团有限公司违规占用公司资金，公司董事、监事以及高级管理人员未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，公司控股股东山东德棉集团有限公司违反了《上市规则》及《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》有关规定，对公司及相关责任人作出如下处分决定：
一、对公司给予公开谴责的处分。
二、对公司董事李会江、周庆春等人给予公开谴责的处分。
三、公开认定公司董事李会江、周庆春等人不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员。
四、对公司控股股东山东德棉集团有限公司给予公开谴责的处分。
五、对董事邓辉、林洪志，公司原副总经理刘雪梅给予通报批评的处分。
公司将严格按照《关于中小企业板上市公司实行公开致歉并试行弹性保荐制度的通知》的相关规定，尽快召开公开致歉说明会。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-06-05
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控股股东德棉集团违规占用资金，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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2008年5月，经深圳证券交易所和山东证监局核查发现，德棉股份存在控股股东山东德棉集团有限公司违规占用公司资金情形。经公司初步自查结果为：自2007年2月至2008年5月期间，公司相关人员在没有履行程序也未向董事会报告的情况下，违反相关规定，多次直接或间接向公司控股股东德棉集团提供资金，现将其基本情况予以公告。
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2008-06-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司现存在重大待披露事项，因相关信息正在核实之中，根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票自2008年6 月3 日起持续停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2008-06-03
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关于公司股票临时停牌的提示性公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司现存在重大待披露事项，因相关信息正在核实之中，根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票自2008年6 月3 日起持续停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2008-06-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-03,恢复交易日：2008-06-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司现存在重大待披露事项，因相关信息正在核实之中，根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票自2008年6 月3 日起持续停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2008-06-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-03,恢复交易日：2008-06-05，停牌一小时 ，2008-06-05 |
恢复交易日，停牌 |
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| 公司现存在重大待披露事项，因相关信息正在核实之中，根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票自2008年6 月3 日起持续停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2008-05-20
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临时股东大会通过关于设备抵押贷款的议案 |
深交所公告 |
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德棉股份二○○八年第二次临时股东大会于5月19日召开，通过了公司《关于设备抵押贷款的议案》。
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2008-05-08
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2008-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-08
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2008-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-08
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实施2007年度分配方案，每10股派0.5元（含税）转增1股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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德棉股份2007年度利润分配和资本公积转增股本方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税，扣税后，个人股东实际每10股派0.45元现金）；每10股转增1股。
股权登记日：2008年5月13日， 除权除息日:2008年5月14日。
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2008-05-08
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2007年年度转增，10转增1除权日 ，2008-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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