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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-27
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控股子公司太阳能电池银浆项目进展情况 |
深交所公告 |
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苏州固锝2011年6月8日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立苏州晶银新材料股份有限公司的议案》，决议和苏州晶讯科技股份有限公司、汪山、周欣山共同设立苏州晶银新材料股份有限公司，以实施太阳能电池银浆项目。苏州晶银注册资本为4500万人民币，其中公司出资2826万元，占总股本的62.8%。2011年8月10日，苏州晶银注册完成并取得《企业法人营业执照》。
根据公司在2011年8月26日公告的苏州晶银所实施的太阳能电池银浆项目主体建设目前已经顺利按时完工，一期量产设备已于2011年10月22日安装调试完毕。
太阳能光伏电池背面电极银浆已经进入批量试产阶段，在试产阶段已经生产出合格的太阳能背面电极银浆，经客户产线试用，各项性能指标合格。
太阳能光伏电池正面电极银浆已在批量生产设备上开始重复性验证，目前进入新线品质体系认证。
苏州晶银太阳能电池银浆项目的进展，对于提高公司未来的盈利能力，加快公司迈入新材料行业的步伐，增强公司抗风险能力，具有积极的意义，但对今年的利润尚无重大影响 |
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2011-10-19
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参股公司与中航国际(香港)集团有限公司签署战略合作框架协议 |
深交所公告 |
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2011年10月17日，苏州固锝参股公司苏州晶讯科技股份有限公司与中航国际(香港)集团有限公司在苏州签署《战略合作框架协议》。公司对苏州晶讯的参股比例为35.54%，同时公司与苏州晶讯其他股东之间无关联关系 |
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2011-10-18
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.151
2、每股净资产(元) 1.83
3、净资产收益率(%) 8.88 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-18 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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第四届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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苏州固锝第四届董事会第二次会议于2011年9月29日召开，审议通过《关于公司<内部控制规则落实情况自查表>的议案》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》 |
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2011-09-22
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非公开发行股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年9月21日，苏州固锝收到中国证监会《关于核准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1501号），批复的主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过4420万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜 |
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2011-09-17
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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苏州固锝2011年第二次临时股东大会于2011年9月16日召开，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司第四届董事会独立董事津贴发放标准的议案》、《关于公司受让苏州晶讯科技股份有限公司部分股权的议案》等议案 |
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2011-09-16
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参股公司引进战略投资者，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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2011年9月15日，苏州固锝参股公司苏州晶讯科技股份有限公司之股东苏州固锝、苏州高新区创业科技投资管理有限公司、吴念博、张璟、林建明、仇利民和战略投资者中航汇鑫投资顾问有限公司签订《苏州晶迅科技股份有限公司增资扩股协议》，约定中航汇鑫以每股2.5元人民币的价格向苏州晶讯增资1675万元，认购股份670万股。增资后，苏州晶讯注册资本变更为2870万元。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，按照有关规定，本次股份转让事项不需要经过公司股东大会批准。
对苏州固锝本年度财务状况和经营成果的影响：按照苏州晶讯2011年8月底的财务数据估算，本次增资预计会增加苏州固锝本年度净利润约250万元 |
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2011-09-10
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9月16日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
1）现场会议时间：2011年9月16日下午13:30
2）网络投票时间：2011年9月15日-9月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年9月15日15:00至2011年9月16日15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：苏州高新区金山路68号桃园度假村雅园会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2011年9月13日
6、登记时间：2011年9月14日至2011年9月15日（上午8:00-11:30，下午13:30-17:00）
7、审议事项：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届监事会的议案、关于公司第四届董事会独立董事津贴发放标准的议案、关于公司受让苏州晶讯科技股份有限公司部分股权的议案 |
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2011-09-08
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第三届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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苏州固锝第三届董事会第二十二次会议于2011年9月7日召开，审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》、《关于A股股票期权激励计划首次授予激励对象第一个行权期可行权的议案》、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 |
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2011-09-01
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开通投资者关系互动平台及9月5日举行2011年半年度报告 |
深交所公告 |
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网上业绩说明会
为了更好地加强投资者管理工作，使投资者更好的了解公司的发展情况，苏州固锝决定开通投资者关系互动平台，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流。互动平台网址为：http://irm.p5w.net/ssgs/S002079/。
公司将于2011年9月5日下午15：00-17:00点举行2011年半年度报告业绩说明会。
本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登陆互动平台:(http://irm.p5w.net/ssgs/S002079/)或苏州上市公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/dqhd/suzhou)参加本次半年度报告网上说明会。届时，公司董事长、总经理吴念博先生，董事会秘书滕有西先生，财务总监唐再南女士将在网上与投资者进行沟通 |
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2011-08-30
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.109
2、每股净资产(元) 1.76
3、净资产收益率(%) 6.58
二、不分配不转增 |
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2011-08-30
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2、审议关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3、审议关于选举公司第四届监事会的议案
4、审议关于公司第四届董事会独立董事津贴发放标准的议案
5、审议关于公司受让苏州晶讯科技股份有限公司部分股权的议案 |
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2011-08-30
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9月16日召开公司2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2011年9月16日下午13:30
网络投票时间：2011年9月15日-9月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年9月15日15:00至2011年9月16日15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：苏州高新区金山路68号桃园度假村雅园会议室
4、会议召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2011年9月13日。
6、登记时间：2011年9月14日至2011年9月15日(上午8:00-11:30，下午13:30-17:00)
7、审议事项：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于选举公司第四届监事会的议案、关于公司受让苏州晶讯科技股份有限公司部分股权的议案等 |
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2011-08-26
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控股子公司取得营业执照 |
深交所公告，基本资料变动 |
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苏州固锝第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立苏州晶银新材料股份有限公司的议案》，决议和苏州晶讯科技股份有限公司、汪山、周欣山共同设立苏州晶银新材料股份有限公司，新设立的公司注册资本4500万人民币，其中公司出资2826万元，占总股本的62.8%。
2011年8月10日，公司收到由江苏省苏州工商行政管理局核发的注册号为320500000075879的《企业法人营业执照》:
企业名称：苏州晶银新材料股份有限公司
住所：苏州市高新区昆仑山路189号
法定代表人姓名：吴念博
注册资本：4500万元
实收资本：4426万元
公司类型：股份有限公司 |
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2011-08-04
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副总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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苏州固锝董事会于2011年8月3日收到公司副总经理葛乐礼先生提交的书面辞职报告，葛乐礼先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。
公司董事会已接受葛乐礼先生的辞职申请，其辞职自辞职报告送达董事会之日（2011年8月3日）起生效。葛乐礼先生辞职后将不在公司工作。葛乐礼先生的辞职不会对公司生产经营产生影响 |
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2011-08-04
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非公开发行股票申请获得证监会发审委有条件审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2011年8月3日对苏州固锝非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得有条件审核通过。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告 |
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2011-07-29
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预留股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，苏州固锝于2011年7月28日完成了《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》预留股票期权的授予登记工作，现将登记情况予以公告 |
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2011-07-04
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未刊登股东大会决议公告 7月4日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-18
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7月3日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年7月3日上午9:00-12:00
2、会议召开方式：采取现场投票的表决方式
3、现场会议召开地点：苏州高新区金山路68号桃园度假村雅园会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2011年6月29日
6、登记时间：2011年6月30日至2011年7月2日(上午8:00-11:30，下午13:30-17:00)
7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于制定股东大会累积投票制细则的议案》 |
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2011-06-18
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第三届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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苏州固锝第三届董事会第十九次会议于2011年6月17日召开，审议通过了《关于投资设立苏州晶银新材料有限公司的议案》、《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》、《关于调整公司A股股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2011-06-18
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修订公司章程的议案》; （2）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》; （3）审议《关于制定股东大会累积投票制细则的议案》； |
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2011-06-08
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对苏州固锝新能源科技有限公司增资 |
深交所公告 |
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2010年8月5日，苏州固锝和顾德圣、陈新初、许坪签订《关于设立“苏州固锝新能源科技有限公司”合作协议》，约定共同投资设立苏州固锝新能源科技有限公司，其中苏州固锝出资105万元，占注册资本350万元的30%。2011年6月7日，苏州固锝和上述三方签订《增资协议》，约定共同向新能源科技追加投资，其中苏州固锝追加投资165万元。增资后，新能源科技注册资本为500万元，其中公司出资255万元，占注册资本的51% |
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2011-05-10
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调整非公开发行股票数量和发行底价 |
深交所公告，再融资预案 |
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根据苏州固锝2010年年度股东大会决议，本次非公开发行股票数量为不超过3,400万股（含3,400万股）。公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行股票数量调整为不超过4,420万股（含4,420万股）。 根据公司2010年年度股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90％，即不低于17.01元/股。公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，本次非公开发行价格调整为不低于13.08元/股。 除以上调整外，本次非公开发行的其它事项均无变化 |
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2011-04-30
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2010年年度转增，10转增3登记日 ，2011-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-30
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2010年年度转增，10转增3除权日 ，2011-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-30
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2010年年度转增，10转增3转增上市日 ，2011-05-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-30
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2010年度利润分配及资本转增股本方案实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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苏州固锝2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本276,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2011年05月09日，除权除息日为：2011年05月10日 |
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.081
2、每股净资产(元) 2.18
3、净资产收益率(%) 3.89 |
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2011-04-18
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(002079) 苏州固锝:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 41268713.00 23020.00
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 14774125.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 5105977.00
西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 3236159.00
申银万国证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 2879133.00 46600.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 7068.00 12774857.00
机构专用 10025465.00
机构专用 9143236.00
机构专用 7960837.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 675151.00 5696715.00
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