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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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召开2014年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2014年4月11日上午9：00
2、召开地点：长春市南关区东头道街137号公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式
5、股权登记日：2014年4月8日
6、登记时间：2014年4月9日-10日(8：30-11：30,14：00-16：30)
7、审议事项：《关于提名补选第五届董事会独立董事的议案》、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于提名补选第五届监事会监事的议案》 |
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2014-03-27
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名补选第五届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2.01审议《关于补选张忠伟为第五届董事会非独立董事的议案》
2.02审议《关于补选李宝芝为第五届董事会非独立董事的议案》
2.03审议《关于补选钟云香为第五届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于提名补选第五届监事会监事的议案》 |
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2014-03-26
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全资子公司收到政府补助 |
深交所公告 |
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2014年3月25日,紫鑫药业全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司收到磐石经济开发区管理委员会扶持资金1,648,402.36元。根据《企业会计准则》的相关规定,公司将上述政府补助计入2014度营业外收入,确认为当期收益,具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。上述政府补助对公司2014年业绩将产生一定影响 |
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2014-03-20
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第五届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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紫鑫药业第五届董事会第十二次会议于2014年3月19日召开,审议通过了《关于使用募投资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-03-18
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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紫鑫药业2013年年度股东大会于2014年3月17日,审议通过了《2013年年度报告》及其摘要、《2013年度利润分配议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2014-03-11
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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紫鑫药业于2013年10月9日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过5个月,从2013年10月10日至2014年3月9日止。
公司于2014年3月7日将上述暂时补充流动资金的募集资金4,000万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过5个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构东北证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2014-03-04
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年3月3日,紫鑫药业收到控股股东敦化市康平投资有限责任公司通知：康平公司于2014年2月28日将持其有的公司无限售流通股14,600,000股股票(占公司总股本的2.85%)质押给招商银行股份有限公司长春红旗街支行,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自2014年2月28日起至质权人办理解除质押登记手续之日止 |
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2014-02-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.08
二、不分配不转增 |
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2014-02-25
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召开2013年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间
现场会议时间：2014年3月17日上午9：00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月16日15：00至2014年3月17日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年3月12日
3、会议召开地点：长春市南关区东头道街137号公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、审议议案：《2013年年度报告》及其摘要、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2014-02-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告》及其摘要；
4、审议《2013年财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
8、审议《关联交易的议案》 |
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2014-02-25
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举行公开致歉会暨2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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公司于2014年2月21日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》[2014]24号,详见公司2014年2月22日发布的《关于受到中国证监会行政处罚的公告》。
根据相关规定,公司将采取网络方式召开公开致歉会,同时举行2013年年度报告网上说明会。具体安排如下：
1、公司定于2014年3月4日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公开致歉会、年度报告网上说明会。
2、本次公开致歉会、年度报告网上说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次公开致歉会、年度报告网上说明会。
3、出席本次会议的人员有：公司董事长曹恩辉,董事祖春香、董事殷金龙、独立董事李飞、独立董事王旭、副总经理韩明,董事会秘书钟云香、财务总监徐吉峰 |
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2014-02-22
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受到中国证监会行政处罚 |
深交所公告 |
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2014年2月21日,紫鑫药业收到中国证监会《行政处罚决定书》[2014]24号,现将《行政处罚决定书》的内容予以公告 |
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2014-02-13
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上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行情况 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布关于的公告 |
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2014-01-25
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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紫鑫药业2014年第一次临时股东大会于2014年1月24日召开,审议通过了《关于单项节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-01-23
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股东约定购回式交易完成购回、股权质押解除和再次质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日,紫鑫药业收到控股股东敦化市康平投资有限责任公司通知：康平公司在2013年1月17日质押给吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行的公司无限售流通股53,480,000股(占公司总股本的10.43%,占康平公司持有公司股份的21.27%)于2014年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。同日,康平公司又将上述股票再次质押给瑞祥支行,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自2014年1月17日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
康平公司在2013年1月23日质押给吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行的公司无限售流通股16,430,000股(占公司总股本的3.20%,占康平公司持有公司股份的6.53%)于2014年1月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。同日,康平公司又将上述股票再次质押给瑞祥支行,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自2014年1月21日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
康平公司在2013年7月11日将其持有公司的无限售流通股4,420,000股(占公司总股本的0.86%,占康平公司持有公司股份的1.76%)与海通证券股份有限公司进行了质押式回购交易;将其持有公司的无限售流通股10,250,000股(占公司总股本2%,占康平公司持有公司股份的4.08%)与海通证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易,康平公司于2014年01月20日将上述股份交易完成购回,本次购回完成后康平公司现共持有公司股份251,475,016股,占公司总股本49.02% |
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2014-01-09
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召开2014年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2014年1月24日上午9：00。
2、召开地点：长春市南关区东头道街137号公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5、股权登记日：2014年1月21日。
6、会议审议事项：《关于单项节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-01-09
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于单项节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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紫鑫药业于2013年12月26日收到保荐机构东北证券股份有限公司《关于更换吉林紫鑫药业股份有限公司2010年度非公开发行股票募集资金管理持续督导之保荐代表人的函》。东北证券原指派的保荐代表人康卫先生离职,不再担任公司非公开发行股票募集资金管理持续督导保荐代表人。根据中国证监会有关规定,公司2010年度非公开发行股票持续督导期已届满,但因公司该次募集资金尚未使用完毕,仍需保荐机构对公司募集资金管理进行持续督导,东北证券决定指派王粹萃女士接替康卫先生工作,履行相关职责和义务。
本次保荐代表人变更后,公司2010年度非公开发行股票募集资金管理持续督导保荐代表人变更为王浩先生和王粹萃女士 |
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2013-12-21
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第五届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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紫鑫药业第五届董事会第九次会议于2013年12月20日召开,审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》、《关于公司受让吉林环境能源交易所有限公司800万股股权的议案》 |
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2013-12-20
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所聘审计机构中准会计师事务所有限公司转制 |
深交所公告，基本资料变动 |
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紫鑫药业于2013年12月19日接到审计机构中准会计师事务所有限公司函告,根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12号)规定,该所实施特殊普通合伙会计师事务所改制。目前中准会计师事务所已经北京市财政局批准取得执业许可证,换领了营业执照以及证券、期货相关业务许可证,已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作,并更名为中准会计师事务所(特殊普通合伙)。
按照《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会【2012】17号)规定,此次会计师事务所转制及名称变更不属于更换审计机构,公司不需要召开董事会及股东大会审议该事项 |
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2013-12-11
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全资子公司药品生产许可证新增车间 |
深交所公告 |
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2013年12月10日,紫鑫药业全资子公司吉林草还丹药业有限公司取得吉林省食品药品监督管理局关于草还丹药业《药品生产许可证》新增车间的许可。草还丹药业《药品生产许可证》生产地址和生产范围：敦化市经济开发区工业区9号：合剂、软胶囊剂、酒剂、糖浆剂、煎膏剂***
本次草还丹药业《药品生产许可证》新增车间生产地址及生产范围：吉林省敦化经济开发区宏大路999号：合剂、软胶囊剂、酒剂、糖浆剂、煎膏剂。
该车间系人参产品系列化项目(敦化厂区)地址。草还丹药业新增车间取得药品GMP认证证书后方可生产销售药品 |
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2013-11-29
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股权质押解除和再次质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年11月28日,紫鑫药业接到公司第二大股东仲维光先生的通知：仲维光先生在2012年11月29日质押给吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行的公司无限售流通股30,000,000股(占公司总股本的5.85%)于2013年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。次日,仲维光先生又将上述股票再次质押给吉行瑞祥支行,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自2013年11月27日起至质权人办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-11-19
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第五届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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紫鑫药业第五届董事会第八次会议于2013年11月18日召开,审议通过了《关于向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请流动资金贷款的议案》 |
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2013-10-31
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全资子公司取得药品生产许可证 |
深交所公告 |
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近日紫鑫药业全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司取得吉林省食品药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》,证书编号：吉20130470,有效期至：2015年12月31日,生产地址和生产范围：延边州新兴工业集中区,中药饮片(净制、切制、蒸制、炒制、炙制、煮制)、直接服用饮片、中药提取物(人参茎叶总皂苷、人参总皂苷)***。初元药业取得药品GMP认证证书后方可生产销售药品 |
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2013-10-29
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拟与中国科学院北京基因组研究所签订测序仪项目产业转化投资意向书 |
深交所公告，重大合同 |
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紫鑫药业与中国科学院北京基因组研究所拟定于2013年10月29日在青岛举行的国际基因组学大会开幕式现场就合作开发第二代高通量测序系统签订《测序仪项目产业转化投资意向书》,共同开发基因测序仪项目 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.72 |
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2013-10-12
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股东所持公司股权质押解除和再次质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年10月11日,紫鑫药业收到控股股东敦化市康平投资有限责任公司通知：康平公司在2012年10月15日质押给吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行的公司无限售流通股26,000,000股(占公司总股本的5.07%)于2013年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。同日,康平公司又将上述股票再次质押给吉行瑞祥支行,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自2013年10月10日起至质权人办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-10-11
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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紫鑫药业第五届董事会第六次会议于2013年10月9日召开,审议通过了《关于向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请流动资金贷款的议案》、《关于使用募投资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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