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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-31
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关于召开2015年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月15日召开股东大会,会议审议《关于提名补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于提名补选第五届监事会监事的议案》 |
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2015-03-31
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于提名补选第五届监事会监事的议案》 |
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2015-03-17
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关于董事、监事辞职的公告 |
深交所公告 |
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紫鑫药业现发布 |
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2015-03-14
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2014年年度分红，10派0.38(含税)，税后10派0.361登记日 ，2015-03-20 |
登记日，分配方案 |
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2015-03-14
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2014年年度分红，10派0.38(含税)，税后10派0.361除权日 ，2015-03-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-03-14
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2014年年度权益分派实施 |
深交所公告 |
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紫鑫药业2014年年度权益分派方案为：每10股派0.38元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2015年3月20日,除权除息日为：2015年3月23日 |
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2015-03-14
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2014年年度分红，10派0.38(含税)，税后10派0.361红利发放日 ，2015-03-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-03-12
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关于全资子公司获得《药品GMP证书》的公告 |
深交所公告 |
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紫鑫药业现发布 |
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2015-03-11
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2014年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月10日召开股东大会,会议审议议案全部获得通过 |
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2015-02-17
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告》及其摘要；
4、审议《2014年财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于单项节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
10、审议《关于公司经营范围变更和修订＜公司章程＞部分条款的议案》 |
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2015-02-17
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召开2014年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间：2015年3月10日下午15：00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月9日15：00至2015年3月10日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日： 2015年3月5日
3、会议召开地点：长春市南关区东头道街137号公司一楼会议室
4、审议议案：《2014年年度报告》及其摘要、《2014年度利润分配预案》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案等 |
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2015-02-17
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、净资产收益率(%) 1.14
二、每10股派发现金红利0.38元(含税) |
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2015-02-04
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变更2014年年度报告披露时间 |
深交所公告 |
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紫鑫药业2014年年度报告披露时间原定为2015年2月11日,现根据公司2014年年度报告编制工作进展情况,预计2014年年度报告不能在原定预约时间披露。经公司申请,深圳证券交易所同意,公司将2014年年度报告披露时间变更为2015年2月17日 |
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2015-01-23
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控股股东股权质押解除和再次质押 |
深交所公告 |
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2015年1月22日,紫鑫药业收到控股股东敦化市康平投资有限责任公司(以下简称：康平公司)通知：
康平公司在2014年1月21日质押给吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行(以下简称：瑞祥支行)的本公司无限售流通股16,430,000股(占公司总股本的3.2%,占康平公司持有本公司股份的6.53%)于2015年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。同日,康平公司又将上述股票再次质押给瑞祥支行,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自2015年1月20日起至质权人办理解除质押登记手续之日止 |
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2015-01-21
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控股股东股权质押解除和再次质押 |
深交所公告 |
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2015年1月20日,紫鑫药业收到控股股东敦化市康平投资有限责任公司通知：
康平公司在 2014年1月17日质押给吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行的公司无限售流通股53,480,000 股(占公司总股本的10.43%,占康平公司持有公司股份的21.27%)于2015年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。同日,康平公司又将上述股票再次质押给吉行长春瑞祥支行,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自2015年1月19起至质权人办理解除质押登记手续之日止 |
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2015-01-20
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第五届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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紫鑫药业第五届董事会第二十三次会议于2015年1月19日召开，审议通过了《关于向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请流动资金贷款的议案》 |
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2015-01-20
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第五届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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紫鑫药业第五届董事会第二十三次会议于2015年1月19日召开，审议通过了《关于向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请流动资金贷款的议案》 |
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2015-01-20
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第五届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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| 控股股东减持股份
久联发展于2015年1月16日接控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下简称“保利久联”）通知,2015年01月09日至01月15日期间其通过深圳证券交易所的交易系统减持久联发展股份850,045股，减持比例为公司总股本的0.26%。
本次股份减持完成后，保利久联持有本公司股份98,210,400股，占公司总股本的30%，仍为公司第一大股东 |
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2015-01-15
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通过高新技术企业重新认定 |
深交所公告 |
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近日,紫鑫药业收到由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号：GR201422000073,发证时间：2014年9月17日,有效期：三年。
根据相关规定,公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内(2014年-2016年)将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。公司业绩预告及相关公告采用的企业所得税率为15%,上述税收优惠政策不影响公司对2014年度经营业绩的预计 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-17 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2015-02-11; 一次变更日期: 2015-02-17; 一次变更公告日期: 2015-02-04; |
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2014-12-23
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公司收到政府补助 |
深交所公告 |
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近日,紫鑫药业收到柳河县财政局政府补助,收款金额：9,618,237.00元 |
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2014-12-06
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控股股东股权质押解除及办理股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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近日,紫鑫药业接到控股股东敦化市康平投资有限责任公司的通知：
康平公司在 2014年2月28日质押给招商银行股份有限公司长春红旗街支行的本公司无限售流通股14,600,000 股股份(占公司总股本的2.85%)于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
康平公司将其持有的本公司的无限售流通股25,000,000股股份(占公司总股本4.87%)与华融证券股份有限公司分别办理了股票质押式回购交易。其中,10,000,000股股份(占公司总股本1.95%)初始交易日为2014年11月14日,购回交易日为2015年5月13日;15,000,000股股份(占公司总股本2.92%)初始交易日为2014年12月4日,购回交易日为2015年11月30日 |
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2014-11-19
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第五届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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紫鑫药业第五届董事会第二十二次会议于2014年11月18日召开,审议通过了《关于为控股子公司吉林草还丹药业有限公司提供担保的议案》 |
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2014-10-21
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：-0.09
净资产收益率(%)：-3.26 |
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2014-10-11
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股东股权质押解除和再次质押 |
深交所公告 |
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2014年10月10日,紫鑫药业接到控股股东敦化市康平投资有限责任公司及公司第二大股东仲维光先生的通知：
康平公司在2013年10月10日质押给吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行的公司无限售流通股26,000,000股股份(占公司总股本的5.07%)于2014年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。同日,康平公司又将上述股份再次质押给吉行瑞祥支行,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自2014年10月9日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
仲维光先生在2013年11月27日质押给吉行瑞祥支行的公司无限售流通股30,000,000股股份(占公司总股本的5.85%)于2014年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。同日,仲维光先生又将上述股份再次质押给吉行瑞祥支行,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自2014年10月9日起至质权人办理解除质押登记手续之日止 |
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2014-10-09
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第五届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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紫鑫药业第五届董事会第二十次会议于2014年10月8日召开,审议通过了《关于向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请流动资金贷款的议案》 |
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2014-09-30
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全资子公司收到政府补助 |
深交所公告 |
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2014年9月26日,紫鑫药业全资子公司吉林草还丹药业有限公司收到敦化市财政局拨付的关于《2014年吉林省产业转型升级项目(资源型城市吸纳就业、资源综合利用和多元化产业培育)》(吉发改投资[2014]450)的扶持资金3,500,000元。根据《企业会计准则》的相关规定,公司将上述政府补助计入2014度营业外收入,确认为当期收益,具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。上述政府补助对公司2014年业绩将产生一定影响,请投资者注意投资风险 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-21 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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控股股东股权质押解除及再次质押和质押式回购交易、约定购回式交易 |
深交所公告 |
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紫鑫药业近日接到公司第一大股东敦化市康平投资有限责任公司通知,2014年9月22日康平公司将2012年9月25日质押给新时代信托股份有限公司的本公司无限售流通股份80,100,000股股份(占公司总股本的15.61%)、2013年8月20日质押给中国建设银行股份有限公司通化分行的本公司无限售流通股份60,000,000股股份(占公司总股本的11.70%)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
同日,康平公司将持其有的本公司无限售流通股35,000,000股股份(占公司总股本的6.82%)质押给中国工商银行股份有限公司柳河支行,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自2014年9月22日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
2014年9月23日康平公司将其持有的本公司无限售流通股80,100,000股股份(占公司总股本15.61%)与东吴证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易,购回交易日为2016年9月22日。
康平公司将其持有的本公司15,000,000股股份与国泰君安证券股份有限公司办理了约定购回式证券交易,购回交易日为2015年9月26日 |
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2014-09-23
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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紫鑫药业于2014年9月22日将暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构东北证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2014-09-20
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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紫鑫药业2014年第三次临时股东大会于2014年9月19日召开,审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案 |
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