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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-01
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）认购方式
（6）定价基准日
（7）发行价格或定价原则
（8）限售期
（9）本次非公开发行前滚存利润分配方案
（10）上市地点
（11）向原股东配售安排
（12）募集资金数额
（13）募集资金用途
（14）本次非公开发行股票决议有效期
3、审议《公司<关于2010年度非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于2010年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-22 |
拟披露中报 |
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2010-07-01
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）认购方式
（6）定价基准日
（7）发行价格或定价原则
（8）限售期
（9）本次非公开发行前滚存利润分配方案
（10）上市地点
（11）向原股东配售安排
（12）募集资金数额
（13）募集资金用途
（14）本次非公开发行股票决议有效期
3、审议《公司<关于2010年度非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于2010年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2010-06-29
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筹划非公开发行股票停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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紫鑫药业近期因正在拟议非公开发行股票事宜，为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2010年6月29日起停牌。
公司承诺：公司将于两日内召开董事会确定是否进行前述重大事宜，并于董事会召开后公告该事项的进展情况并复牌 |
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2010-06-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-06-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 紫鑫药业近期因正在拟议非公开发行股票事宜，为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2010年6月29日起停牌。
公司承诺：公司将于两日内召开董事会确定是否进行前述重大事宜，并于董事会召开后公告该事项的进展情况并复牌 |
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2010-06-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-06-29,恢复交易日：2010-07-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 紫鑫药业近期因正在拟议非公开发行股票事宜，为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2010年6月29日起停牌。
公司承诺：公司将于两日内召开董事会确定是否进行前述重大事宜，并于董事会召开后公告该事项的进展情况并复牌 |
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2010-06-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-06-29,恢复交易日：2010-07-01 ，2010-07-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 紫鑫药业近期因正在拟议非公开发行股票事宜，为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2010年6月29日起停牌。
公司承诺：公司将于两日内召开董事会确定是否进行前述重大事宜，并于董事会召开后公告该事项的进展情况并复牌 |
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2010-06-11
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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紫鑫药业第四届董事会第四次会议于2010年6月10日召开，审议通过了《关于成立吉林紫鑫般若药业有限公司的议案》、《关于成立吉林紫鑫初元药业有限公司的议案》 |
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2010-06-03
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6月9日举行2009年年度报告业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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紫鑫药业于2010年5月20日接到中国证监会吉林监管局《关于召开辖区上市公司2009年年报分析会暨举办“吉林辖区上市公司2009年度业绩网上集体说明会”的通知》吉证监发[2010]90号。吉林辖区上市公司2009年度业绩网上集体说明会于6月9日下午15:00-17：00在长春华天大酒店六层国际厅举行。
公司已于2010年2月3日发布了2009年年度报告。并于2010年2月25日举行了2009年度报告业绩说明会。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，按照吉林监管局要求：公司于2010年6月9日下午15:00-17:00点参加吉林辖区上市公司2009年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“吉林上市公司投资者关系互动平台”参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理郭春生先生、公司董事会秘书曹恩辉先生、公司财务总监徐吉峰先生 |
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2010-05-11
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控股股东完成股份锁定 |
深交所公告，股本变动 |
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2010年5月10日紫鑫药业接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的通知，公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司申请继续锁定紫鑫药业股份已完成核准工作，所持紫鑫药业股份已全部锁定完毕。
限售股数：125,737,508股
限售起始日：2010年4月23日
限售截止日：2011年4月23日 |
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2010-04-24
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控股股东继续锁定公司股份 |
深交所公告 |
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紫鑫药业于2010年4月23日接到控股股东敦化市康平投资有限责任公司的通知。康平公
司于2010年4月22日召开了2009年年度股东大会，会议审议通过了《关于继续锁定紫鑫药业
股份的议案》。自议案通过之日起，未来十二个月内（自2010年4月23日至2011年4月22日
）继续锁定紫鑫药业股份，不会减持。
康平公司作为公司控股股东，实际持有公司股份125,737,508股，占公司总股本206,
620,380股的60.85％ |
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2010-04-21
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向青海玉树地震灾区捐赠 |
深交所公告，其它 |
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2010年4月14日，我国青海省玉树县发生了7.1级地震，造成重大人员伤亡和财产损失。为了帮助灾区更好的开展救援救治行动，紫鑫药业迅速组织生产了一批价值81.41万元（以公司出厂价计）的急救药品，包括麝香接骨胶囊、长春红药片、感特灵胶囊、炎可宁等灾区急需药品，并于4月16日派专车送至吉林省国家紧急救援救助中心。
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2010-04-17
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第四届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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紫鑫药业第四届董事会第三次会议于2010年4月16日召开，审议通过了《关于向建设银行新增5000万元贷款的议案》。
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2010-04-13
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.13
3、净资产收益率(%) 2.68
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2010-04-09
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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紫鑫药业第四届董事会第一次会议于2010年4月8日召开，审议通过了《关于选举郭春生先生担任第四届董事会董事长的议案》、《关于选举郭春生先生担任总经理的议案》、《关于选聘公司高管人员的议案》、《关于选聘公司董事会秘书的议案》、《关于设立第四届董事会专门委员会的议案》。
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2010-04-09
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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紫鑫药业2010年第一次临时股东大会于2010年4月8日举行，表决通过了《关于提名郭春生先生担任第四届董事会董事的议案》、《关于提名祖春香女士担任第四届董事会董事的议案》、《关于提名秦静女士担任第四届董事会董事的议案》、《关于提名殷金龙先生担任第四届董事会董事的议案》、《关于提名徐卫东先生担任第四届董事会董事的议案》、《关于提名李飞女士担任第四届董事会董事的议案》、《关于提名方勇先生担任第四届董事会董事的议案》、《关于提名范水波先生担任第四届监事会监事的议案》、《关于提名韩明先生担任第四届监事会监事的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
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2010-04-02
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2010年第一季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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紫鑫药业预计2010年1月1日-2010年3月31日归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长80%-110%。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-13 |
拟披露季报 |
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2010-03-24
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4月8日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间为：2010年4月8日（星期四）上午9:00开始，会期半天。
2、股权登记日：2010年4月2日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票的方式
6、登记时间：2010年4月5日至6日（上午8:30-11:30，下午14:00-16:30）
7、会议议题：审议《关于提名郭春生先生担任第四届董事会董事的议案》、《关于提名范水波先生担任第四届监事会监事的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2010-03-24
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名郭春生先生担任第四届董事会董事的议案》
2、审议《关于提名祖春香女士担任第四届董事会董事的议案》
3、审议《关于提名秦静女士担任第四届董事会董事的议案》
4、审议《关于提名殷金龙先生担任第四届董事会董事的议案》
5、审议《关于提名徐卫东先生担任第四届董事会董事的议案》
6、审议《关于提名李飞女士担任第四届董事会董事的议案》
7、审议《关于提名方勇先生担任第四届董事会董事的议案》
8、审议《关于提名范水波先生担任第四届监事会监事的议案》
9、审议《关于提名韩明先生担任第四届监事会监事的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
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2010-03-24
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第三届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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紫鑫药业第三届董事会第二十二次会议于2010年3月23日召开，审议通过了《关于提名郭春生先生担任第四届董事会董事的议案》、《关于提名祖春香女士担任第四届董事会董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于向子公司草还丹药业增资的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2010-03-12
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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紫鑫药业2009年度利润分配和资本公积金转增股本的方案为：每10股送红股2股，派发现金红利0.23元（含税），每10股转增5股。
股权登记日为：2010年3月18日；
除权除息日为：2010年3月19日；
新增流通股份上市日：2010年3月19日；
红利发放日：2010年3月19日。
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2010-03-12
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2009年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.007登记日 ，2010-03-18 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-12
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2009年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.007除权日 ，2010-03-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-12
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2009年年度送股，10送2送股上市日 ，2010-03-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-03-12
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-03-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-03-12
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2009年年度送股，10送2登记日 ，2010-03-18 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-12
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-03-18 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-12
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2009年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.007红利发放日 ，2010-03-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-03-12
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-03-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-12
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2009年年度送股，10送2除权日 ，2010-03-19 |
除权除息日，分配方案 |
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