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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-20
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年度股东大会通过2007年年度报告及向特定对象非公开发行A股股票方案 |
深交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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科陆电子二〇〇七年年度股东大会于2008年3月19日召开，审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》、《公司2007年度利润分配的预案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于向成都市科陆洲电子有限公司增资的议案》、《关于向深圳市科陆电源技术有限公司增资的议案》等。
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2008-03-13
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3月19日召开公司2007年年度股东大会的提示 |
深交所公告 |
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（一）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2008年3月19日下午2:00开始，会期半天；
网络投票时间为：2008年3月18日-3月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年3月18日15:00至2008年3月19日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2008年3月12日
（三）现场会议召开地点：公司行政会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议审议事项：《公司2007年年度报告及摘要》、《公司2007年度利润分配预案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等。
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2008-03-07
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2007年年度报告的补充 |
深交所公告 |
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科陆电子已于2008年2月27日披露了2007年年度报告，为了使广大投资者能够更加详实的获取公司信息，公司对2007年年度报告董事、监事、高级管理人员工作经历及任职情况部分作了少量修改，并对公司治理专项活动开展情况及董事会下设的审计委员会履职情况部分进行了补充和完善，年报所有数据及财务报表并未改动。
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2008-03-04
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数量为25,347,000 股股票将于2008 年3 月6 日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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2008-02-29
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2007年年度股东大会通知的更正 |
深交所公告，其它 |
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科陆电子于2008年2月27日发布了《关于召开2007年年度股东大会的通知》，由于编制人员工作疏忽，造成通知“采用交易系统投票操作流程”里“投票简称”误写为了“证券简称”，“投票简称”应为“科陆投票”，现予以更正。
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2008-02-27
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司董事会2007 年度工作报告》
（二）审议《公司2007 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2007 年年度报告及摘要》
（四）审议《公司2007 年度财务决算报告的议案》
（五）审议《公司2007 年度利润分配预案的议案》
（六）审议《关于续聘2008 年度审计机构的议案》
（七）审议《公司2007 年度募集资金使用情况专项报告的议案》
（八）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
（九）审议《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》
（十）审议《关于本次非公开发行A 股股票募集资金投资项目可行性报告的议案》
（十一）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（十二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案》
（十三）审议《关于向成都市科陆洲电子有限公司增资的议案》
（十四）审议《关于向深圳市科陆电源技术有限公司增资的议案》
（十五）审议《关于改选公司董事的议案》
（十六）审议《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》
（十七）审议《关于公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》 |
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2008-02-27
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 3.28
3、净资产收益率(%) 19.11
二、每10股派2元（含税）
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2008-02-27
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3月19日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间为：2008年3月19日下午2:00开始，会期半天；
网络投票时间为：2008年3月18日-3月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年3月18日15:00至2008年3月19日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2008年3月12日
（三）现场会议召开地点：公司行政会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议审议事项：《公司2007年年度报告及摘要》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等。
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2008-02-27
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3月7日举行2007年度业绩网上说明会，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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科陆电子将于2008年3月7日（星期五）下午14:30-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长兼总经理饶陆华先生等。
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2008-02-25
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公司用自有资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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经2007 年8 月15 日召开的2007 年第二次临时股东大会审议通过并实施，将闲置募集资金6,500 万元暂时补充生产经营流动资金。现本公司以自有资金归还上述募集资金，上述资金已于2008 年2 月14 日全部转入公司募集资金专户 |
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2008-02-15
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2007年报披露时间变更为2月27日 |
深交所公告，日期变动 |
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科陆电子首次预约2007年报的披露时间为2008年2月16日，由于新会计准则的实施及春节假期会计师事务审计进度的影响，为了保证年报披露的质量，公司2007年报披露时间变更为2008年2月27日。
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2008-02-15
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拟披露年报 ，2008-02-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-02-16 |
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2007-12-12
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2007年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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预计2007 年度归属于母公司所有者的净利润比2006 年度增长幅度为80%-110%。
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2007-12-11
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(002121) 科陆电子:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 3784518.60 234.15
中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 2575186.50 35244.00
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 1792771.73 19182.00
汉唐证券广州寺右新马路证券营业部（信达资产托管） 1299411.81 1226700.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1259477.00 529658.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 15368.00 3285109.80
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 2405104.40
申银万国证券股份有限公司乌鲁木齐光明路证券营业部 2397600.12
海通证券股份有限公司哈尔滨尚志大街证券营业部 74065.00 2146363.22
广发华福证券有限责任公司泉州九一路证券营业部 75550.00 2098953.00
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2007-12-04
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(002121) 科陆电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 3474274.59
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 2776912.00 13881.68
机构专用 1338995.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 1264544.56
机构专用 1261194.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司广州五羊新城证券营业部 6600.00 1738191.00
银泰证券经纪有限责任公司苏州市人民路证券营业部 1367171.24
渤海证券有限责任公司上海定西路证券营业部 1189519.00
南京证券有限责任公司江阴虹桥南路证券营业部 3290.00 1115900.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 1075578.00
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2007-11-05
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(002121) 科陆电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司广州五羊新城证券营业部 6797938.33
机构专用 6757467.85
长城证券有限责任公司南昌福州路证券营业部 1730776.54 2890.00
国信证券有限公司北京呼家楼北街证券营业部 1728799.00 50520.00
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 1603587.00 318975.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 4512165.00
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 242621.50 1424922.05
中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 1137481.00
申银万国证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 685155.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 44020.00 570130.00
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2007-11-02
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临时股东大会改选马秀敏、邓爱国为公司独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
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科陆电子2007年第三次临时股东大会于11月1日召开，会议改选马秀敏女士、邓爱国先生为公司第三届董事会独立董事。
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2007-10-25
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中标总价为3641.2万元的重大经营合同 |
深交所公告，投资项目 |
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近日，科陆电子收到山东鲁能三公招标有限公司发给公司的中标通知书，在山东电力集团公司2007年电网货物第九批集中招标活动中，公司为此项目工程-用电现场服务终端第一包中标人，中标总价为3641.2万元。公司将于15天内签定具体技术协议书，并于30天内在具体技术协议书的基础上完成合同签订工作。上述合同的签订对公司2007年主营业务收入和净利润将产生积极影响。
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2007-10-17
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2007年第三季度报告更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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科陆电子于2007年10月17日发布了公司2007年第三季度报告，由于编制人员工作疏忽，造成公司2007年第三季度报告第2.2章节--报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表中持股数3,849,998股的中国银行-易方达积极成长证券投资基金误写为了中国银行-易方达策略成长证券投资基金，现予以更正。
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2007-10-17
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于改选独立董事的议案》；
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2007-10-17
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.85
3、净资产收益率(%) 7.13
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-16 |
拟披露季报 |
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2007-09-01
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[20073预增](002121) 科陆电子：2007年前三季度业绩预告修正为同比增长120%-150% |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预告修正为同比增长120%-150%
科陆电子2007年前三季度业绩预告修正为：同比增长120%-150%。
原因为：公司实力不断增强，加大了产品研发和市场开拓力度，公司销售业绩超出预期。
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2007-08-22
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2007年中期转增，10转增10登记日 ，2007-08-28 |
登记日，分配方案 |
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2007-08-22
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2007年中期转增，10转增10转增上市日 ，2007-08-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-08-22
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2007年中期转增，10转增10除权日 ，2007-08-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-22
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实施2007年度中期资本公积金转增股本方案，每10股转增10股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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科陆电子2007年度中期资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
股权登记日：2007年8月28日
除权日：2007年8月29日
新增无限售条件流通股份上市日：2007年8月29日
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2007-08-16
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临时股东大会通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
深交所公告，投资项目 |
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科陆电子2007年第二次临时股东大会于8月15日召开，通过了如下议案：
（一）《公司2007年半年度报告正文及摘要》。
（二）《2007年度中期资本公积金转增股本预案》。
（三）《关于修改<公司章程>的议案》。
（四）《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》。
（五）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2007-08-09
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8月15日召开2007年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2007年8月15日下午14:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2007年8月14日-2007年8月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年8月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年8月14日15:00至2007年8月15日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2007年8月8日
4、会议地点：公司行政会议室
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《2007年度中期资本公积金转增股本预案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等。
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2007-07-30
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 5.48
3、净资产收益率(%) 3.26
二、每10股转增10股
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2007-07-30
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董事会决议暨8月15日召开2007年第二次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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科陆电子第三届董事会第八次会议于2007年7月27日召开，通过了如下事项：
一、《公司2007年半年度报告正文及摘要》；
二、《2007年度中期资本公积金转增股本预案》；
三、《关于修改<公司章程>的议案》；
四、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
五、《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》
六、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
七、《关于召开二○○七年度第二次临时股东大会的议案》：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2007年8月15日下午2:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2007年8月14日-2007年8月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年8月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年8月14日15:00至2007年8月15日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2007年8月8日
4、会议地点：公司行政会议室
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等。
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