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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-27
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 2.03
3、净资产收益率(%) 17.06
二、每10股派0.5元（含税）
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2010-02-27
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3月5日举行网上2009年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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科陆电子将于2010年3月5日（星期五）14:30-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理饶陆华先生、财务总监曾永春先生、独立董事马秀敏女士、董事会秘书黄幼平女士。
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2010-02-05
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第四届董事会第二次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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科陆电子第四届董事会第二次（临时）会议于2010年2月4日召开，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。
公司拟出资人民币1460万元设立控股子公司—四川科陆新能电气有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准）。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-02-10;一次变更日期: 2010-02-27;一次变更公告日期: 2010-02-02 |
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2009-12-26
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非公开发行A股股票募集资金投资项目名称的更正 |
深交所公告，其它 |
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由于科陆电子工作人员的疏忽，公司于2009年10月27日刊登的《深圳市科陆电子科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》，其中“五、8、募集资金数量及用途”中提及的项目名称“智能/网络电能表建设项目”应更正为“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”，此项目已在成都市武侯区行政审批局备案；“营销服务网络建设项目”应更正为“营销服务中心建设项目”，此项目已在深圳市发展和改革委员会备案。
同时，公司在2009年10月27日披露的《深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票预案》、《 深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》中项目名称也作相应修改，项目所有实施内容并未改动 |
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2009-12-24
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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近日，科陆电子收到国家电网公司招投标管理中心中电国际招标有限责任公司发给公司的中标通知书，在国家电网公司集中规模招标采购“总部统一组织，省网公司具体实施”试点项目2009年智能电能表第一批项目招标活动中，公司为此项目第一分标“2级单相远程费控智能电能表”中标人，共中5个包，中标总价为4362.4万元。公司将于30天内与项目单位订立书面合同。
公司单相、三相智能电能表通过中国电力科学研究院的第一批型式试验，其中单相智能电能表中标，对公司参加国家电网公司以后的招标活动以及公司2010年的业绩产生积极的影响 |
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2009-11-19
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参股公司完成注册 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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科陆电子新设立的参股子公司-武汉和沐电气有限公司，完成了相关的工商登记工作，已于近日取得营业执照。公司该对外投资事宜已经2009年10月23日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过。
武汉和沐电气有限公司的基本情况：
注册地址：天门市仙北工业园；
注册资本：1000万元，公司以现金的形式出资人民币280万元，占股权的28%；
经营范围：电力电子设备、互感器、传感器、电力软件、仪表的研发、设计、生产、销售；提供相应的安装、咨询、代理、培训和服务 |
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2009-11-09
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11月12日召开公司2009年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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（一）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2009年11月12日上午9:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2009年11月11日-11月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年11月11日15:00至2009年11月12日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2009年11月6日
（三）现场会议召开地点：公司行政会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2009年11月9日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（七）会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于向深圳市科陆变频器有限公司增资的议案》等 |
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2009-11-04
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(002121) 科陆电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司上海北园路证券营业部 17169428.00
国信证券股份有限公司哈尔滨田地街证券营业部 11678584.00 73173.00
海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 10960383.00 52565.00
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 9415003.52 1802.00
机构专用 7954096.27
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 58657730.92
机构专用 9010000.00
国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 84000.00 4883610.50
西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 187664.00 4150187.97
长城证券有限责任公司北京望京西路证券营业部 3074404.50
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2009-10-27
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-27
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11月12日召开公司2009年第四次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 11月12日召开公司2009年第四次临时股东大会
（一）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2009年11月12日上午9：30开始，会期半天；
网络投票时间为：2009年11月11日-11月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年11月11日15:00至2009年11月12日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2009年11月6日
（三）现场会议召开地点：公司行政会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2009年11月9日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（七）会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于向成都市科陆洲电子有限公司增资的议案》等议案。
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2009-10-27
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》（适用累积投票制进行表决）
（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）
（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
（四）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
（五）审议《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》（该议案需逐项审议）
1、发行股票的种类和面值；
2、发行方式；
3、发行数量；
4、发行对象及认购方式；
5、定价基准日及发行价格；
6、锁定期安排；
7、上市地点；
8、募集资金数量和用途；
9、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排；
10、本次非公开发行A 股股票决议有效期。
（六）审议《关于公司非公开发行股票预案》
（七）审议《关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
（八）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
（十）审议《关于向成都市科陆洲电子有限公司增资的议案》
（十一）审议《关于向深圳市科陆变频器有限公司增资的议案》 |
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2009-10-26
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 1.94
3、净资产收益率(%) 12.17 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-21
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(002121) 科陆电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 15092860.19
方正证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部 7583717.01
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 6316436.00
机构专用 4776378.90
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 4008815.97 47748.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 315763.00 4070385.13
民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 296026.00 3536934.00
机构专用 2849483.13
机构专用 2522562.54
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 306978.00 1974530.00
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2009-09-09
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科陆电子2009年第三次临时股东大会于2009年9月8日召开，审议通过了《关于公司拟提高2009年度银行借款和银行授信额度的议案》、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》 |
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2009-08-28
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保荐机构变更 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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科陆电子接到首次公开发行的保荐机构山西证券股份有限公司的通知：2008年12月29日，中国证监会批准山西证券与德意志银行股份有限公司共同出资设立"中德证券有限责任公司"。
根据批准，山西证券的保荐、承销等投资银行业务将全部转移至中德证券履行，中德证券将全部承接山西证券所有保荐业务、保荐代表人和投行人员，承继山西证券作为保荐机构所承担的保荐职责。
公司已于2009年7月22日与中德证券签署了《投资银行业务转移协议》，公司首次公开发行持续督导的保荐机构将变更为中德证券。同时，中德证券指定周炜、毛传武为公司首次公开发行持续督导的保荐代表人，负责具体的持续督导工作 |
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2009-08-21
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9月8日召开公司2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年9月8日上午9:30
3、会议地点：公司行政会议室
4、会议召开方式：现场表决方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2009年9月2日
7、登记时间：2009年9月4日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
8、会议审议事项：《关于公司拟提高2009年度银行借款和银行授信额度的议案》、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》 |
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2009-08-21
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司拟提高2009 年度银行借款和银行授信额度的议案》；
2、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》 |
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2009-08-21
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 1.82
3、净资产收益率(%) 6.02
二、不分配不转增 |
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2009-08-12
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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科陆电子董事会于2009年8月10日收到公司董事兼董事会秘书罗竝女士的书面辞职报告。罗竝女士因个人原因提请辞去所担任的公司董事、董事会秘书职务，上述辞职报告自2009年8月10日送达公司董事会时生效。
在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事范家闩先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
罗竝女士辞去董事和董事会秘书后不再担任公司其他职务 |
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2009-07-31
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2009年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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科陆电子2009半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.11
净资产收益率（%）：6.02
每股净资产（元）：1.82 |
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2009-07-01
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科陆电子2009年第二次临时股东大会于2009年6月30日召开，审议通过了《关于为控股子公司深圳市科陆电源技术有限公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-13
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6月30日召开公司2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年6月30日上午9:30
3、会议地点：公司行政会议室
4、会议召开方式：现场表决方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2009年6月25日
7、登记时间：2009年6月29日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
8、会议审议事项：《关于为控股子公司深圳市科陆电源技术有限公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
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2009-06-13
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为控股子公司深圳市科陆电源技术有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2009-05-26
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(002121) 科陆电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16400000.00
德邦证券有限责任公司北京光华路证券营业部 15774998.80
机构专用 13896967.99
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 9226140.00 9840.00
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 6927360.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24600000.00
万联证券有限责任公司广州石牌东路证券营业部 440535.00 18077720.00
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 3100.00 5394958.00
申银万国证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 149930.00 3978640.00
东方证券股份有限公司上海凤阳路证券营业部 3608000.00
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2009-05-20
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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科陆电子2008年度权益分派方案为：每10股送红股5股，派1元人民币现金（含税），每10股转增5股。
本次权益分派权益登记日为：2009年5月25日，除权除息日为：2009年5月26日 |
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2009-05-20
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2008年年度转增，10转增5登记日 ，2009-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4红利发放日 ，2009-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-20
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2008年年度送股，10送5送股上市日 ，2009-05-26 |
送股上市日，分配方案 |
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