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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-31
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2012年半年度报告、半年度报告摘要修正公告 |
深交所公告 |
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宏达高科已于2012年7月27日披露的《2012年半年度报告》、《2012年半年度报告摘要》，因错行粘贴等导致数据出现错误。现予以更正公告 |
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2012-07-27
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 7.81
3、净资产收益率(%) 4.5
二、不分配不转增 |
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2012-07-27
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8月13日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2012年8月13日下午14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2012年8月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月12日15:00至2012年8月13日15:00期间的任意时间
（四）会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（五）股权登记日：2012年8月6日
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2012年8月10日上午9：00至11：30，下午14：00至17：00，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会。
（七）审议事项：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2012-07-19
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可解除限售的数量为6,592,080股，占公司股份总数的4.36%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年7月23日 |
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2012-07-12
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7月30日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议时间为：2012年7月30日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2012年7月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月29日15:00至2012年7月30日15:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室
5.股权登记日：2012年7月23日
6.登记时间：自股权登记日的次日至2012年7月27日上午9:00至11:30，下午14:00至17:00，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会。
7.审议事项:《关于将部分募集资金用途变更为永久补充流动资金的议案》 |
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2012-07-11
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近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 |
深交所公告，违规 |
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宏达高科自2007年8月上市以来，严格按照有关法律法规要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运营，提高了公司治理水平。现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管事项、处罚情况以及整改措施予以说明 |
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2012-07-03
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏达高科2012年第一次临时股东大会于2012年7月2日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》、《关于授权董事会相关事项的议案》等议案 |
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2012-07-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-07-02,恢复交易日：2012-07-03，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-07-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-07-02,恢复交易日：2012-07-03 ，2012-07-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-27 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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7月2日召开2012年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室
（三）会议召开时间：
现场会议召开日期和时间：2012年7月2日14：00点
网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2012年7月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月1日15:00至2012年7月2日15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（五）股权登记日：2012年6月25日
（六）审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等 |
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2012-06-21
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收到海宁中国皮革城股份有限公司2011年度分红款 |
深交所公告，其它 |
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宏达高科持有海宁中国皮革城股份有限公司股份20,651,400股。根据海宁皮城2011年度股东大会审议通过的《海宁皮城2011年度利润分配预案的议案》，以现有总股本为基数，向全体股东按每10股派发2.50元人民币现金（含税)。公司于近日收到海宁皮城派发的现金红利人民币5,162,850元，所得红利增加了公司2012年度投资收益 |
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2012-06-20
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第四届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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宏达高科第四届董事会第十一次会议于2012年6月19日召开，审议通过了《关于信息披露问题的整改报告》 |
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2012-06-16
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第四届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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宏达高科第四届董事会第十次会议于2012年6月15日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于子公司接受财务资助的议案》、《关于公司拟收购浙江丽宏君服饰有限公司单项资产及租赁房产的议案》、《关于公司拟建造“车间、技术综合用房”及职工食堂的议案》等议案 |
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2012-06-16
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7月2日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间为：2012年7月2日下午14：00开始
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2012年7月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月1日15:00至2012年7月2日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年6月25日
6、登记时间：自股权登记日的次日至2012年6月29日上午9：00至11：30，下午14：00至17：00。
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等 |
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2012-05-29
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调整非公开发行股票发行底价及发行数量 |
深交所公告，再融资预案 |
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根据宏达高科2011年度股东大会决议，2011年度利润分配方案为：以公司2011年12月31日总股本151,338,800股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），合计派发现金红利3,026.776万元（含税）。按照公司于2012年5月22日披露的《2011年度权益分派实施公告》，以2012年5月25日为2011年度分红派息的股权登记日，2012年5月28日为除息日。
公司2012年3月29日召开的第四届董事会第八次会议和2012年4月23日召开的2011年度股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据该方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为，发行数量、发行底价将进行相应调整。
2011年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票发行底价调整为不低于11.46元/股，公司本次非公开发行A股股票数量调整为不超过3,050万股（含3,050万股），单个投资者的认购上限为不超过2,000万股（含2,000万股）。
除以上调整外, 公司非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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宏达高科2011年度权益分派方案为：每10股派2.0元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月25日，除息日为：2012年5月28日 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-24
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏达高科2011年度股东大会于2012年4月23日召开，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《2011年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于聘请2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 7.49
3、净资产收益率(%) 1.67 |
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2012-04-20
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4月23日召开2011年度股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2012年4月16日
（三）会议召开时间：
现场会议召开日期和时间：2012年4月23日9点
网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2012年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月22日15:00至2012年4月23日15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（五）现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室
（六）审议事项：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》、《2011年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》等 |
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2012-04-17
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年4月16日，宏达高科收到持股5%以上股东冯敏女士减持股份的通知，自2012年4月13日下午收盘止，冯敏女士通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式累计减持公司无限售流通股股1,081,451股，占公司总股本的0.71%。减持后，冯敏女士仍持有公司股份7,159,749股，占总股本比例为4.73% |
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2012-04-14
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公告持续督导意见的提示 |
深交所公告，其它 |
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中德证券有限责任公司作为宏达高科发行股份购买资产暨重大资产重组事项的独立财务顾问，于2012年4月12日出具了《中德证券有限责任公司关于宏达高科控股股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组的持续督导意见》。
公司发行股份购买资产暨重大资产重组是指公司发行4,400万股股份购买李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳持有的深圳市威尔德医疗电子股份有限公司100%股权事项，该事项已于2010年8月实施完毕 |
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2012-04-05
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4月10日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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宏达高科通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采用网络远程的方式举行2011年度业绩说明会，欢迎投资者登陆参与。
时间：2012年4月10日下午15:00-17:00
网址：投资者平台：http://irm.p5w.net
出席人员：董事长沈国甫先生、总经理马月娟女士、独立董事张敏华女士、财务总监兼董事会秘书朱海东先生 |
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2012-03-31
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2012年度1-3月业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宏达高科预计2012年1月1日-2012年3月31日，归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长10%-40% |
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2012-03-31
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 7.27
3、净资产收益率(%) 6.27
二、每10股派2元（含税） |
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2012-03-31
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票预案》；
6、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；
7、审议《2011年度董事会工作报告（听取公司独立董事述职报告）》；
8、审议《2011年度监事会工作报告》；
9、审议《2011年度报告及其摘要》；
10、审议《2011年财务决算报告》；
11、审议《2011年度利润分配预案》；
12、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
13、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》 |
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2012-03-31
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4月23日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室
（三）现场会议召开时间：2012年4月23日9点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2012年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月22日15:00至2012年4月23日15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（五）股权登记日：2012年4月16日
（六）审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《2011年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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