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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-15
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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宏达高科2010年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为2011年6月21日，除息日为2011年6月22日 |
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2011-06-15
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-28
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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宏达高科董事会于2011年5月26日收到公司证券事务代表孔史杰先生的辞职报告，孔史杰先生因个人原因申请辞去担任的证券事务代表职务，辞职后不再担任公司其它任何职务，公司董事会已接受孔史杰先生的辞职申请。
孔史杰先生离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效 |
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2011-05-26
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全资子公司转让房产 |
深交所公告 |
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宏达高科下属全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司拟将位于深圳市南山区南海大道新能源大厦13层的自有房产出售，交易额20,907,532.00元，由于威尔德生产经营与办公场地均已搬迁入深圳市坪山新区生物医药园区青兰三路威尔德工业园，位于新能源13层房产闲置。为了盘活闲置资产，拟出售该资产旨在实现资源的有效配置。 根据公司《总经理工作细则》规定，经2011年4月26日公司总经理办公会议批准，通过了《关于全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司拟转让部份房产的议案》的决议，同意威尔德出售位于新能源大厦13层的房产，并授权威尔德经营层办理相关的房产转让相关手续，本次议案不需提交公司董事会及股东大会的批准。 本次交易不构成关联关系，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2011-05-19
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏达高科2010年度股东大会于2011年5月18日召开，审议通过《2010年度报告及其摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于聘请2011年度审计机构的议案》等议案 |
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2011-05-12
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公告持续督导意见的提示 |
深交所公告 |
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根据相关要求，中德证券有限责任公司作为宏达高科发行股份购买资产暨重大资产重组事项的独立财务顾问，于2011年5月10日出具了《中德证券有限责任公司关于宏达高科控股股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组的持续督导意见》。 公司发行股份购买资产暨重大资产重组是指公司发行4,400万股股份购买李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳持有的深圳市威尔德医疗电子股份有限公司100%股权事项，该事项已于2010年8月实施完毕。 |
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2011-05-10
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收到补偿款项 |
深交所公告 |
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宏达高科于2011年4月28日披露了《关于盈利预测实现情况的说明》。深圳市威尔德医疗电子有限公司未能在2010年实现净利润承诺（按照评估报告中载明的盈利预测数，2010年承诺的净利润为3,759.28万元），根据公司与威尔德公司原股东李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳签订的协议，其差额部分为357.91万元，威尔德公司原股东将在威尔德公司专项审计报告（与公司2010年度审计报告同时出具）正式出具的10个工作日内补足。 现公司已收到上述补偿款项，计入资本公积科目 |
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2011-05-05
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5月9日举行2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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宏达高科将于2011年5月9日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长沈国甫先生、总经理马月娟女士等 |
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2011-04-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010年度董事会工作报告（听取公司独立董事述职报告）； 2、2010年度监事会工作报告； 3、2010年年度报告及其摘要； 4、2010年财务决算报告议案； 5、2010年度利润分配议案； 6、关于聘请2011年度审计机构的议案 |
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2011-04-28
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5月18日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2011年5月18日（星期三）14：00
（二）股权登记日：2011年5月13日
（三）会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路118号宏达高科会议中心
（四）会议召开方式：现场表决
（五）会议召集人：公司董事会
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2011年5月15日上午9：00至11：30，下午14：00至17：00；
（七）会议审议事项：2010年年度报告及其摘要、2010年度利润分配议案、关于聘请2011年度审计机构的议案等 |
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2011-04-28
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 4.55
3、净资产收益率(%) 8.71
二、每10股派1.5元（含税） |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 4.64
3、净资产收益率(%) 2.01 |
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2011-04-15
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2011年度（1-3月）业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宏达高科预计2011年1月1日-2011年3月31日，归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长100%-150% |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-18
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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宏达高科董事会于2011年3月16日收到公司董事会秘书曾勇先生的辞职报告，曾勇先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其它任何职务，上述辞职申请自书面报告送达公司董事会时生效。
曾勇先生离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效。
根据相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定由公司董事、财务总监朱海东先生代行董事会秘书职责。
曾勇先生的辞职不影响公司任何相关工作的正常进行 |
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2011-03-16
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到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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经宏达高科第三届董事会第三十二次会议审议同意，并经公司2010年第四次临时股东大会审议通过，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分募集资金暂时用于补充流动资金。暂时用于补充流动资金的额度为2,500万元，时间不超过6个月，自2010年9月18日至2011年3月17日。
目前，该部分募集资金暂时补充流动资金使用6个月的期限已到，公司已按承诺归还了上述款项 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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2010年度主要财务数据及财务指标：
基本每股收益（元）：0.34
加权平均净资产收益率（%）：13.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.56 |
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2011-01-06
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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宏达高科于2011年1月5日接到股东海宁宏源经济发展投资有限责任公司有关办理股权质押的通知。宏源投资将其持有的公司流通股8,033,900股（占公司股份总数的5.31%）质押给中国民生银行杭州分行，为嘉兴市宏达教育后勤服务有限公司在中国民生银行杭州分行的项目贷款提供质押担保。
上述质押已办理了相关质押登记手续，质押期限为2010年12月31日至2015年12月31日止 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-28 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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子公司收到政府财政补助 |
深交所公告 |
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宏达高科全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司收到深圳市发展和改革委员会下发的《关于深圳市威尔德医疗电子股份有限公司FDC6000/8000全数字彩色多普勒超声诊断系统产业化项目资金申请报告的批复》和《关于深圳市威尔德医疗电子股份有限公司生产研发基地项目资金申请报告的批复》，由威尔德实施的“FDC6000/8000全数字彩色多普勒超声诊断系统产业化项目”获得深圳市生物产业发展专项资金500万元，“威尔德生产研发基地项目”获得深圳市生物产业发展专项资金500万元。威尔德于2010年12月14日收到上述2笔财政补助资金。
公司2010年第三季度报告中预计的2010年度归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度不变，仍为270%～300% |
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2010-10-26
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 4.48
3、净资产收益率(%) 8.96 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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收到股权转让款 |
深交所公告 |
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宏达高科于2002年1月22日，与海宁当地另外九家企业共同组建海宁西部水处理有限公司，注册资本1000万元，主营环境污染治理工程。公司出资230万元，占23%，截止至2009年末，经审计投资成本为226万元。
水处理公司自成立以来，一直处于筹建阶段，未开始经营。截止至2010年8月，水处理公司账面净资产1100万元。
根据海宁市政府关于进一步理顺城乡污水处理体系，改善地方水环境的工作要求，水处理公司拟由海宁紫薇水务有限公司整体收购。公司近日收到了海宁紫薇水务有限公司支付的股权转让款480万元，比账面净资产溢价224万元。
目前水处理公司仍处于清算阶段，尚未正式签署股权转让协议和办理公司变更登记手续。
标的资产不存在质押、抵押以及在该资产上设立的其他财产权利的情况或涉及该财产的重大争议的情况。该交易不涉及债务转移，不构成关联交易。交易完成后不会产生关联交易或关联人同业竞争。出售水处理公司股权不会导致公司财务报表合并范围的变更。出售水处理公司股权预计给公司当期带来190万元的收益。
公司将在后期及时公告相关进展事宜 |
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2010-09-18
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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宏达高科第四届董事会第一次会议于2010年9月17日召开，同意选举沈国甫先生为宏达高科控股股份有限公司第四届董事会董事长，李宏先生为宏达高科控股股份有限公司第四届董事会副董事长；聘请马月娟女士为公司总经理；聘请朱海东先生为财务总监；聘请孔史杰先生为证券事务代表；审议通过了《关于改选董事会各专业委员会委员的议案》 |
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2010-09-18
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏达高科2010年第四次临时股东大会于2010年9月17日召开，审议并通过《关于非独立董事换届改选的提案》、《关于独立董事换届改选的提案》、《关于监事会换届改选的提案》、《关于修改公司章程的提案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》等提案 |
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2010-09-14
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到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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经宏达高科第三届董事会第二十六次会议审议同意，并经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分募集资金暂时用于补充流动资金。暂时用于补充流动资金的额度为4,500万元，时间不超过6个月，自2010年3月30日至2010年9月29日。
目前，该部分募集资金暂时补充流动资金使用6个月的期限已到，公司已按承诺归还了上述款项 |
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2010-09-14
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9月17日召开2010年第四次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2010年9月17日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2010年9月16日--2010年9月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年9月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年9月16日15：00至2010年9月17日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年9月13日
（三）现场会议召开地点：海宁市海州西路218号宏达大厦11楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2010年9月15日上午9：00至11：30，下午14：00至16：30
（七）会议审议事项 ：《关于非独立董事换届改选的议案》、《关于独立董事换届改选的议案》、《关于监事会换届改选的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-09-08
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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宏达高科于2010年8月20日公告了《宏达高科控股股份有限公司2010年半年度报告》及《2010半年度财务报告》。由于公司工作疏漏，致使报告中个别数据填报发生误差，现予以更正 |
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2010-08-31
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于非独立董事换届改选的议案》（适用累积投票制进行表决）；
2、审议《关于独立董事换届改选的议案》（适用累积投票制进行表决）；
3、审议《关于监事会换届改选的议案》（适用累积投票制进行表决）；
4、审议《关于修改公司章程的议案》；
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-08-31
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9月17日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2010年9月17日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2010年9月16日-2010年9月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年9月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年9月16日15：00至2010年9月17日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年9月13日
（三）现场会议召开地点：海宁市海州西路218号宏达大厦11楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2010年9月15日上午9：00至11：30，下午14：00至16：30；
（七）会议审议事项 ：《关于非独立董事换届改选的议案》、《关于独立董事换届改选的议案》、《关于监事会换届改选的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等 |
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2010-08-20
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.875
3、净资产收益率(%) 5.47
二、不分配不转增 |
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