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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-10
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召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间为：2014年7月25日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月24日15：00至2014年7月25日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅
5、股权登记日：2014年7月21日
6、会议审议议题：《关于增加理财产品投资额度的议案》 |
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2014-07-10
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于增加理财产品投资额度的议案》 |
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2014-07-08
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股东股份减持计划 |
深交所公告 |
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深圳惠程近日收到公司股东吕晓义先生、何平女士及任金生先生的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
1.吕晓义先生的股份减持计划
(1)减持目的：通过降低实际控制人的持股比例进一步消除控股股东一股独大、完善法人治理机制,以市场化的手段、专业化的管理、国际化的视野促成公司向科技型社会公众公司转型。
(2)减持期间：2014年7月7日至2016年1月7日(18个月内)。
(3)减持数量：超过37,855,238股公司股份,但不超过75,710,476股公司股份。
(4)减持比例：超过公司总股本的5%,但不超过公司总股本的10%。
2.何平女士及任金生先生的股份减持计划
(1)减持目的：通过降低实际控制人的持股比例进一步消除控股股东一股独大、完善法人治理机制,以市场化的手段、专业化的管理、国际化的视野促成公司向科技型社会公众公司转型。
(2)减持期间：2014年7月7日至2016年1月7日(18个月内)。
(3)减持数量：超过37,855,238股公司股份,但不超过75,710,476股公司股份。
(4)减持比例：超过公司总股本的5%,但不超过公司总股本的10% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-29 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-08-25; 一次变更日期: 2014-07-29; 一次变更公告日期: 2014-07-16; |
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2014-06-13
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深圳惠程2014年第四次临时股东大会于2014年6月12日召开,审议通过了《关于为间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保的议案》 |
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2014-05-31
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间接控股公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的补充 |
深交所公告，投资项目 |
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深圳惠程第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于间接控股公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司计划以2010年非公开发行募集资金补充吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司流动资金3,000万元,期限为12个月。
鉴于深圳市证券交易所对募集资金暂时补充流动资金信息披露的要求,现补充说明关于公司本次闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因等内容：
本次公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充吉林高琦流动资金,按1年期贷款利率减去1年期存款利率测算,预计可节约财务费用约170万元。吉林高琦流动资金比较紧张的主要原因是吉林高琦处于亏损状态,需要补充生产流动资金 |
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2014-05-30
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第四届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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深圳惠程第四届董事会第二十五次会议于2014年5月29日召开,审议通过《关于间接控股公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
为提高募集资金的使用效率,公司计划以2010年非公开发行募集资金补充吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司流动资金3,000万元,期限为12个月。由于本次用于补充流动资金的闲置募集资金不超过募集资金净额的10%,因此本次使用募集资金补充流动资金无需经过公司股东大会审议批准后实施 |
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2014-05-29
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间接控股公司归还使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 |
深交所公告，投资项目 |
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深圳惠程于2013年5月13日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及间接控股公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将公司2010年非公开发行募集资金补充深圳惠程流动资金4,000万元,补充吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司流动资金3,000万元,期限均为12个月。
2013年11月20日,根据募集资金投资项目整体进展资金需求情况,公司已将补充流动资金4,000万元人民币归还至公司募集资金专户,吉林高琦继续使用3000万元暂时补充流动资金;同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
吉林高琦实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元将于2014年5月31日到期。2014年5月28日吉林高琦已将补充流动资金3000万元归还至公司募集资金专户;同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2014-05-29
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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深圳惠程近日接到公司股东吕晓义先生(目前持有公司股份144,650,931股,占总股本的19.11%;其中高管锁定股101,225,466股,占总股本的13.37%)通知,吕晓义先生作为出质人将其所持高管锁定股份中的72,640,000股(占总股本的9.59%)质押给华能贵诚信托有限公司。
吕晓义先生于2014年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权质押登记手续。质押期限为：自2014年5月28日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止 |
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2014-05-27
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于为间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保的议案》 |
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2014-05-27
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采用现场会议方式。
3、现场会议召开时间为：2014年6月12日9：30
4、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅
5、股权登记日：2014年6月10日
6、登记时间：2014年6月11日上午9：00-11：30,下午13：30-15：30。
7、会议审议议题：《关于为间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保的议案》 |
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2014-05-21
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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深圳惠程2013年年度股东大会于2014年5月20日召开,审议通过了《关于2013年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务的议案》、《2013年年度报告及其摘要》等议案 |
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2014-05-13
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2013年年度股东大会通知的更正 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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深圳惠程于2014年4月28日刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》,定于2014年5月19日召开公司2013年年度股东大会。
公司于2014年5月9日刊登了《关于增加2013年年度股东大会议案暨2013年年度股东大会的补充通知》,为2013年年度股东大会增加了三个议案。
公司于2014年5月10日刊登了《关于变更股东大会召开方式、召开时间、增加累积投票制选举暨2013年年度股东大会补充通知》,将本次股东大会的召开时间变更为2014年5月20日,召开方式变更为现场表决和网络投票相结合的方式,并增加了累计投票制选举内容。
鉴于原定议案七《关于选举谢战军担任公司第四届监事会监事的议案》和议案八《关于选举温秋萍担任公司第四届监事会监事的议案》同样为监事选举事项,应采用累积投票制进行选举,因此应该将上述两个议案合并为一个议案《关于选举谢战军、温秋萍担任第四届监事会监事的议案》。相关议案序号和网络投票的对应委托价格有所变化。
本次股东大会除变更上述内容之外,《关于召开2013年年度股东大会的通知》列明的其他审议事项、会议地点、股权登记日、登记方法等不变 |
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2014-05-10
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变更股东大会召开方式、召开时间、增加累积投票制选举 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动,关联交易,日期变动 |
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深圳惠程于2014年4月28日刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》,定于2014年5月19日召开公司2013年年度股东大会。
公司于2014年5月9日刊登了《关于增加2013年年度股东大会议案暨2013年年度股东大会的补充通知》,为2013年年度股东大会增加了三个议案。
经事后审核,因本次年度股东大会将选举两名监事,根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》的规定,本次监事选举须采用累积投票制进行表决。因此本次股东大会将增加累积投票制选举内容。
因本次年度股东大会所审议事项涉及重大关联交易,根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》和《上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定,本次股东大会除现场会议投票外,将同时向股东提供网络投票的方式。因此本次股东大会的召开方式改为现场表决和网络投票相结合的方式。
结合以上变更情况,为了本次股东大会的顺利进行,本次股东大会的召开时间变更为2014年5月20日。
本次股东大会除变更上述内容之外,《关于召开2013年年度股东大会的通知》列明的其他审议事项、会议地点、股权登记日、登记方法等不变 |
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2014-05-09
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杨耀宇监事辞职 |
深交所公告 |
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2014年5月7日,深圳惠程监事会收到监事杨耀宇先生提交的书面辞职报告,因个人原因,杨耀宇先生申请辞去公司监事职务。根据法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的有关规定,杨耀宇先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,在公司选举出新的监事就任前,杨耀宇先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。杨耀宇先生辞去监事职务后将不在公司工作 |
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2014-05-09
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增加2013年年度股东大会议案 |
深交所公告 |
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深圳惠程于2014年4月28日刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》,定于2014年5月19日召开公司2013年年度股东大会。
2014年5月8日,公司收到第一大股东吕晓义先生《关于增加2013年年度股东大会临时提案的提议》,提议将《关于提名温秋萍担任公司第四届监事会监事候选人的议案》、《关于公司转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权的议案》、《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》三个议案提交公司2013年年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年年度股东大会审议。《关于提名温秋萍担任公司第四届监事会监事候选人的议案》已经第四届监事会第十三次会议审议通过,《关于公司转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权的议案》、《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》已经第四届董事会第二十三次会议审议通过,议案内容详见在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
本次股东大会除增加上述3个议案之外,《关于召开2013年年度股东大会的通知》列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等不变,现将召开公司2013年年度股东大会的具体事项予以重新通知 |
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2014-04-29
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2013年度利润分配方案的补充 |
深交所公告，分配方案 |
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深圳惠程第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》,现将有关情况予以补充说明 |
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2014-04-29
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2013年年度审计报告的更正 |
深交所公告，财务指标 |
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深圳惠程于2014年4月28日在巨潮资讯网上刊登了《2013年年度审计报告》,其中部分数据有误,现予以更正 |
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2014-04-28
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采用现场会议方式
3、现场会议召开时间为：2014年5月19日9：00
4、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅
5、股权登记日：2014年5月16日
6、会议审议议题：《2013年度财务决算报告》、《关于2013年度利润分配的预案》、《2013年年度报告及其摘要》等 |
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2014-04-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.18
二、不分配不转增 |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2013年度董事会工作报告》；
2.审议《2013年度监事会工作报告》；
3.审议《2013年度财务决算报告》；
4.审议《关于2013年度利润分配的预案》；
5.审议《关于续聘会计师事务的议案》；
6.审议《2013年年度报告及其摘要》；
7.审议《关于选举谢占军担任公司第四届监事会监事候选人的议案》 |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2013年度董事会工作报告》；
2.审议《2013年度监事会工作报告》；
3.审议《2013年度财务决算报告》；
4.审议《关于2013年度利润分配的预案》；
5.审议《关于续聘会计师事务的议案》；
6.审议《2013年年度报告及其摘要》；
7.审议《关于选举谢战军、温秋萍担任公司第四届监事会监事的议案》；
8.审议《关于公司转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权的议案》；
9.审议《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》 |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2013年度董事会工作报告》；
2.审议《2013年度监事会工作报告》；
3.审议《2013年度财务决算报告》；
4.审议《关于2013年度利润分配的预案》；
5.审议《关于续聘会计师事务的议案》；
6.审议《2013年年度报告及其摘要》；
7.审议《关于选举谢战军、温秋萍担任公司第四届监事会监事的议案》；
7.1谢战军
7.2温秋萍
8.审议《关于公司转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权的议案》；
9.审议《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》 |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1.审议《2013年度董事会工作报告》；
2.审议《2013年度监事会工作报告》；
3.审议《2013年度财务决算报告》；
4.审议《关于2013年度利润分配的预案》；
5.审议《关于续聘会计师事务的议案》；
6.审议《2013年年度报告及其摘要》；
7.审议《关于选举谢占军担任公司第四届监事会监事候选人的议案》；
8.审议《关于选举温秋萍担任公司第四届监事会监事的议案》；
9.审议《关于公司转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权的议案》；
10.审议《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》 |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2013年度董事会工作报告》；
2.审议《2013年度监事会工作报告》；
3.审议《2013年度财务决算报告》；
4.审议《关于2013年度利润分配的预案》；
5.审议《关于续聘会计师事务的议案》；
6.审议《2013年年度报告及其摘要》；
7.审议《关于选举谢占军担任公司第四届监事会监事候选人的议案》；
8.审议《关于选举温秋萍担任公司第四届监事会监事的议案》；
9.审议《关于公司转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权的议案》；
10.审议《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》 |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2013年度董事会工作报告》；
2.审议《2013年度监事会工作报告》；
3.审议《2013年度财务决算报告》；
4.审议《关于2013年度利润分配的预案》；
5.审议《关于续聘会计师事务的议案》；
6.审议《2013年年度报告及其摘要》；
7.审议《关于选举谢占军担任公司第四届监事会监事候选人的议案》；
8.审议《关于选举温秋萍担任公司第四届监事会监事的议案》；
9.审议《关于公司转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权的议案》；
10.审议《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0046
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.31 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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权益变动的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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深圳惠程于2014年3月24日收到公司第二大股东、实际控制人之一何平女士的通知,何平女士于2014年3月24日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售条件流通股1,200,000股,占公司总股本的0.16%。何平女士与公司股东任金生先生为夫妻关系,任金生先生与何平女士是一致行动人。
2008年12月22日到2014年3月24日期间,何平女士和任金生先生通过深圳证券交易所大宗交易系统和集中竞价交易系统减持深圳惠程的股份累积达到37,795,000股份,占深圳惠程总股本的4.99%,减持均价11.95元/股。
本次权益变动后,信息披露义务人何平女士持有深圳惠程101,416,281股份,任金生先生持有深圳惠程28,498,662股份,两人合计持有129,914,943股份,占深圳惠程总股本17.16% |
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2014-03-24
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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深圳惠程第四届董事会第二十一次会议于2014年3月23日召开,审议通过了《关于公司组织结构优化的议案》、《关于确定高级管理人员和高级技术人员薪酬的议案》、《关于选举审计委员会委员的议案》 |
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2014-03-20
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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深圳惠程于2014年3月19日收到公司第一大股东、实际控制人之一吕晓义先生的通知,吕晓义先生于2014年3月18日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份15,500,000股,占公司总股本的2.05%。
本次减持后,吕晓义先生持有公司149,150,931股股份,占总股本比例19.70%,仍为公司的第一大股东、实际控制人之一 |
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