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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-04
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《深圳惠程2014年年度报告》及其摘要
2 《深圳惠程2014年度利润分配预案》
3 《关于续聘会计师事务所的议案》
4 《深圳惠程2014年度财务决算报告》
5 《深圳惠程2014年度董事会工作报告》
6 《深圳惠程2014年度监事会工作报告》
7 《关于放弃江西先材纳米纤维科技有限公司52.8%股权的托管权及回购权
的议案》 |
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2015-03-04
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《深圳惠程2014年年度报告》及其摘要
2 《深圳惠程2014年度利润分配预案》
3 《关于续聘会计师事务所的议案》
4 《深圳惠程2014年度财务决算报告》
5 《深圳惠程2014年度董事会工作报告》
6 《深圳惠程2014年度监事会工作报告》
7 《关于放弃江西先材纳米纤维科技有限公司52.8%股权的托管权及回购权的议案》 |
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2015-03-04
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.12
2、净资产收益率(%) -8.21
二、不分配不转增 |
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2015-03-03
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2014年年度报告披露时间调整的提示 |
深交所公告 |
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公司2014年年度报告原预约披露时间为2015年3月31日,现因公司工作安排调整,向深圳证券交易所申请后,公司2014年年度报告披露时间调整为2015年3月4日 |
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2015-02-28
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第五届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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深圳惠程第五届董事会第七次会议于2015年2月27日召开,审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-25
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转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权暨关联交易的提示 |
深交所公告 |
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为了贯彻公司战略目标,实现公司产业升级转型,深圳惠程与股东吕晓义先生于2015年2月17日签订了附生效条件的2015-001号《股权转让协议》,公司拟将所持长春高琦聚酰亚胺材料有限公司(以下简称“长春高琦”)18%的股权(对应长春高琦注册资本17,567,316元)转让给吕晓义先生,转让价格为每元注册资本4.46元,转让总价款为7,835.02万元。股权转让协议生效条件为公司董事会、股东大会审议通过。
由于本次股权受让方吕晓义先生持有公司93,450,931股份,占公司总股本的12.34%,是公司第一大股东,本次股权转让构成关联交易。
根据规定,本事项将提交到公司董事会、股东大会审议,届时关联股东吕晓义先生将在股东大会上回避表决。
目前,公司持有长春高琦51%股权,2014年11月23日公司将长春高琦33%股权转让给股东吕晓义先生,公司已经收到吕晓义先生支付的部分股权转让款,尚有余款未收到。公司将在收到全部股权转让款后启动长春高琦33%股权过户手续。待前次33%股权转让过户手续完成后,公司再将本次18%股权转让事项提交董事会、股东大会审议。本次18%股权转让完成后,公司将不再持有长春高琦的股权,吕晓义先生将持有长春高琦84.63177%的股权 |
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2015-02-13
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2015年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深圳惠程2015年第二次临时股东大会于2015年2月12日召开,审议通过《关于出资4亿元设立产业投资并购基金的议案》 |
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2015-01-28
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召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开日期、时间：
现场会议召开时间为：2015年2月12日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月11日15：00至2015年2月12日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年2月9日
3、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅
4、审议议案：《关于出资4亿元设立产业投资并购基金的议案》 |
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2015-01-28
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终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌 |
深交所公告 |
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公司于2015年1月14日发布了《关于筹划重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》。
自停牌以来,公司会同中介结构与交易对方就资产重组的相关事项进行了积极的沟通和磋商,最终未能就资产重组方案的核心条款达成一致意见。鉴于目前推进本次重大资产重组条件尚不成熟,经上市公司与重组方积极沟通、协商,考虑到广大中小股东的利益及上市公司的长远发展,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。本次重大资产重组终止不会给公司生产经营和后续发展产生重大影响。
根据相关规定,公司承诺在终止本次筹划重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：深圳惠程,股票代码：002168)将于2015年1月28日开市起复牌,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2015-01-28
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于出资4亿元设立产业投资并购基金的议案》 |
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2015-01-28
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(002168) 深圳惠程:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投交易单元(390599) 50138376.48
国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 22919786.69 57462.00
中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 20460866.00 190963.00
广发证券股份有限公司郑州农业路营业部 18501852.11 726465.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 16703737.80 160020.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 287239.00 53976388.84
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 18310.00 51075218.57
机构专用 30318318.00
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 141560.00 29808796.22
申银万国证券股份有限公司上海雁荡路证券营业部 20229.00 25716797.72
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2015-01-23
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深圳惠程2015年第一次临时股东大会于2015年1月22日召开,审议通过了《关于未来三年股东回报规划(2015-2017)的议案》、《关于公司利用自有资金进行证券投资事项的议案》、《关于变更为间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保方式的议案》 |
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2015-01-21
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筹划重大资产重组进展情况 |
深交所公告 |
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截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将于2015年1月21日起继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2015-01-14
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筹划重大资产重组进展情况暨延期复牌 |
深交所公告 |
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自停牌以来,深圳惠程同聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构,积极、有序地开展本次重组的各项工作,涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经全面开展,目前涉及本次重大资产重组的各项工作正在有序地推进中。
公司原计划在2015年1月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。
现由于本次重大资产重组事项方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,避免对公司股票价格造成重大影响,维护投资者的利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年1月14日起继续停牌。公司承诺争取本次重大资产重组的累计停牌时间不超过3个月,即承诺争取在2015年3月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌 |
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2015-01-10
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增加2015年第一次临时股东大会议案 |
深交所公告 |
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深圳惠程于2015年1月7日刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,定于2015年1月22日召开公司2015年第一次临时股东大会。
2015年1月9日,公司收到第二大股东何平女士《关于增加2015年第一次临时股东大会临时提案的提议》,提议将公司第五届董事会第五次会议审议通过的《关于公司利用自有资金进行证券投资事项的议案》、《关于变更为间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保方式的议案》两个议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
本次股东大会除增加上述2个议案之外,《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等不变 |
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2015-01-07
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案》 |
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2015-01-07
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2015年1月22日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月22日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月21日15：00至2015年1月22日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年1月19日
3、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅
4、会议审议议题：《关于未来三年股东回报规划(2015-2017)的议案》 |
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2015-01-07
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案》。
2.审议《关于公司利用自有资金进行证券投资事项的议案》；
3.审议《关于变更为间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保方式的议案》 |
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2015-01-07
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筹划重大资产重组进展情况 |
深交所公告 |
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截至本公告日,深圳惠程以及有关各方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将于2015年1月7日起继续停牌 |
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2015-01-05
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向长春高琦聚酰亚胺材料有限公司回收4000万元财务资助的进展 |
深交所公告 |
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2012年10月22日,深圳惠程第四届董事会第五次会议审议通过了公司向长春高琦聚酰亚胺材料有限公司提供财务资助的议案,公司委托中国光大银行深圳华强支行向长春高琦提供金额为4000万元的委托贷款,贷款期限2年。2012年公司提供上述4000万元财务资助时,公司持有长春高琦84.63177%的股权,是长春高琦的第一大股东和绝对控股股东。
上述4000万元财务资助到期后,长春高琦未能及时履行还款义务,主要原因是长春高琦虽然生产经营一切正常,但聚酰亚胺产品产销工作不及预期,致使长春高琦出现较大幅度亏损,资金周转非常困难。长春高琦股权变更带来的一些政策变化,也对公司回收财务资助的方式造成一定影响。目前公司正在采取各种措施协调长春高琦尽快还本付息。
目前公司生产经营一切正常,上述财务资助逾期问题不影响公司2014年损益,公司将根据实际进展情况履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-04 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2015-03-31; 一次变更日期: 2015-03-04; 一次变更公告日期: 2015-03-03; |
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2014-12-31
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筹划重大资产重组进展情况 |
深交所公告 |
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深圳惠程于2014年12月17日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年12月17日开市起继续停牌。
截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将于2014年12月31日起继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-12-24
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筹划重大资产重组进展情况 |
深交所公告 |
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深圳惠程于2014年12月17日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年12月17日开市起继续停牌。
2014年12月22日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-12-23
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第五届董事会第三次会议公告 |
深交所公告 |
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深圳惠程第五届董事会第三次会议于2014年12月22日召开,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》 |
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2014-12-17
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-12-17,恢复交易日：2015-01-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳惠程股票于2014年12月2日开市起因筹划重大事项停牌。经确认，目前公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年12月17日开市起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年1月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌 |
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2014-12-17
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-12-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳惠程股票于2014年12月2日开市起因筹划重大事项停牌。经确认，目前公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年12月17日开市起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年1月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌 |
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2014-12-17
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-12-17,恢复交易日：2015-01-28 ，2015-01-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳惠程股票于2014年12月2日开市起因筹划重大事项停牌。经确认，目前公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年12月17日开市起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年1月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌 |
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2014-12-17
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筹划重大资产重组的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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深圳惠程股票于2014年12月2日开市起因筹划重大事项停牌。经确认,目前公司正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2014年12月17日开市起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2015年1月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案,公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌 |
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2014-12-12
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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目前,深圳惠程仍在继续筹划重大事项,该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：深圳惠程,股票代码：002168)于2014年12月12日开市起继续停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-12-11
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2014年第七次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深圳惠程2014年第七次临时股东大会于2014年12月10日召开,审议通过了《关于公司向股东吕晓义先生转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司33%股权的议案》、《关于公司受托行使吕晓义先生持有的长春高琦聚酰亚胺材料有限公司66.63177%股权股东权利并授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对该受托股权实施回购的议案》等 |
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