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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-14
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中天服务现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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中天服务现发布 |
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2023-10-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 未分配利润安排
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行募集资金投向
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
5.00 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
6.00 《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
7.00 《关于制定公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
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2023-10-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 未分配利润安排
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行募集资金投向
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
5.00 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
6.00 《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
7.00 《关于制定公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
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2023-10-28
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中天服务现发布 |
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2023-10-20
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关于收到湖州市中级人民法院《民事调解书》暨诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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中天服务现发布 |
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2023-10-14
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关于收到湖州市中级人民法院《应诉通知书》的公告 |
深交所公告，其它 |
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中天服务现发布 |
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2023-10-12
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中天服务现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于调整董事津贴方案的议案》
6.00 《关于监事津贴方案的议案》
7.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举操维江先生为公司第六届董事会非独立董事
7.02 选举骆鉴湖女士为公司第六届董事会非独立董事
7.03 选举顾时杰先生为公司第六届董事会非独立董事
7.04 选举傅东良先生为公司第六届董事会非独立董事
7.05 选举徐振春先生为公司第六届董事会非独立董事
7.06 选举谢文杰先生为公司第六届董事会非独立董事
8.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
8.01 选举邵毅平女士为公司第六届董事会独立董事
8.02 选举傅震刚先生为公司第六届董事会独立董事
8.03 选举孔德周先生为公司第六届董事会独立董事
9.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
9.01 选举宋国磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事
9.02 选举金冰琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-09-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于调整董事津贴方案的议案》
6.00 《关于监事津贴方案的议案》
7.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举操维江先生为公司第六届董事会非独立董事
7.02 选举骆鉴湖女士为公司第六届董事会非独立董事
7.03 选举顾时杰先生为公司第六届董事会非独立董事
7.04 选举傅东良先生为公司第六届董事会非独立董事
7.05 选举徐振春先生为公司第六届董事会非独立董事
7.06 选举谢文杰先生为公司第六届董事会非独立董事
8.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
8.01 选举邵毅平女士为公司第六届董事会独立董事
8.02 选举傅震刚先生为公司第六届董事会独立董事
8.03 选举孔德周先生为公司第六届董事会独立董事
9.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
9.01 选举宋国磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事
9.02 选举金冰琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-09-26
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中天服务现发布 |
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2023-07-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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中天服务现发布 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中天服务现发布 |
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2023-07-01
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关于收到嘉兴市中级人民法院《民事判决书》暨诉讼进展公告 |
深交所公告 |
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中天服务现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-07-29 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-31; 一次变更日期: 2023-07-29; 一次变更公告日期: 2023-07-24; |
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2023-06-21
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关于全资子公司注销完成的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中天服务现发布 |
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2023-05-12
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关于职工代表监事辞职的公告 |
深交所公告 |
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中天服务现发布 |
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2023-04-29
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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中天服务现发布 |
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2023-04-08
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中天服务现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-31
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国金证券股份有限公司关于中天服务股份有限公司重大资产处置之2022年度持续督导意见暨持续督导总结报告 |
深交所公告 |
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中天服务现发布 |
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2023-03-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 |
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2023-03-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 |
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2023-03-18
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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中天服务现发布 |
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2023-03-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 |
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2023-03-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 |
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2023-03-04
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关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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中天服务现发布 |
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2023-03-02
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中天服务现发布 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中天服务现发布 |
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2023-01-17
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中天服务现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-29; 一次变更日期: 2023-03-07; 一次变更公告日期: 2023-02-20; 二次变更日期: 2023-03-18; 二次变更公告日期: 2023-03-03; |
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