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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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第二届董事会第十九次会议决议
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深交所公告 |
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| 第二届董事会第十九次会议决议
新 嘉 联第二届董事会第十九次会议于2011年9月30日召开，审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表和整改计划》的议案、《关于转让子公司浙江美联新能源有限公司51%股权》的议案、《关于转让子公司河源新凌嘉电音有限公司50%股权的关联交易》的议案等议案 |
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2011-09-30
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转让子公司浙江美联新能源有限公司51%股权
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深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 转让子公司浙江美联新能源有限公司51%股权
新 嘉 联拟将控股子公司浙江美联新能源有限公司51%的股权计1020万元出资额以1020万元的价格出售给杭州集美材料有限公司。
本次转让后，公司不再持有美联公司股权。
本次交易不构成关联交易，不构成有关规定的重大资产重组。《股权转让协议》签署日期为2011年9月28日。
本次交易经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司独立董事认为本次交易公平合理，有利于公司持续健康发展；本次出售资产不会对公司产生重大影响；交易定价依据公允、公平、合理；审议程序合法；不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
本次交易按《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》交易标准计算并分析本次交易构成"一般购买、出售资产"类别，不需经公司股东大会批准 |
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2011-09-30
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转让子公司河源新凌嘉电音有限公司50%股权的关联交易
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深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 转让子公司河源新凌嘉电音有限公司50%股权的关联交易
新 嘉 联要求全部转让子公司河源新凌嘉电音有限公司占合营公司注册资本50%的股权计1,500万元，全部转让给丁仁涛先生。本次转让后，公司不再持有新凌嘉公司股权。
本次转让，新凌嘉公司已召开董事会审议通过，且其他股东深圳市凌波实业有限公司表示放弃优先受让权。
丁仁涛先生为公司法人、控股股东，拥有公司股权数量为2,007万股，占公司全部股份数的12.87%，符合有关规定的情形，本次出售资产构成关联交易。
本次关联交易不构成有关规定的重大资产重组。《股权转让合同》签署日期为2011年9月29日。公司保证所转让的股权是合法拥有的股权，拥有完全的处分权，且没有设置任何抵押、质押或担保。
本次交易经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，关联董事回避表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前审核并发表了独立意见。
本次交易按有关交易标准计算，本次交易不需经公司股东大会批准 |
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2011-09-20
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新嘉联2011年第二次临时股东大会于2011年09月19日召开，审议通过了《关于选举方铭先生、孔庆江先生担任公司独立董事的议案》 |
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2011-09-01
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收到公司董事长、实际控制人丁仁涛先生承诺函 |
深交所公告 |
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新 嘉 联董事会于2011年8月31日收到公司董事长、实际控制人丁仁涛先生的《承诺函》内容如下：
“财政部驻浙江省财政监察专员办事处对浙江新嘉联电子股份有限公司2009年度会计信息质量进行了检查，并出具了行政处罚事项告知书(财驻浙监告(2010)31号)。
为切实维护中小股东利益，本人兹承诺所有由上述行政处罚事项引发的股东个人或集体(证券虚假陈述责任纠纷)诉讼若造成公司实际损失的，实际损失的界定包括(公司实际支付的)相关赔偿（若有），相关律师费及相关诉讼费，均由本人向公司全额补偿。上述补偿将在公司2012年年报披露之后的十五个工作日内向公司一次现金付清。”
截止到2011年8月31日，公司已收到《民事起诉书》的纳入到此承诺项下的诉讼共有三起，累计标的金额43,159.66元加案件诉讼费。
公司正积极应诉，上述事项不会对公司生产经营产生重大影响。若截止2012年年报披露日仍存在由上述行政处罚事项引发的股东个人或集体(证券虚假陈述责任纠纷)未决诉讼情形的，公司将与丁仁涛先生另行协商补偿方案 |
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2011-09-01
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收到民事起诉书 |
深交所公告 |
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新 嘉 联董事会于2011年8月30日收到《浙江省杭州市中级人民法院民事案件应诉通知书》共三份。
该院已受理三位个人投资者分别诉公司证券虚假陈述责任纠纷，累计标的金额43,159.66元加案件诉讼费用。
公司正积极应诉，上述事项不会对公司生产经营产生重大影响 |
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2011-08-30
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 2.04
3、净资产收益率(%) -0.94
二、不分配不转增 |
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2011-08-30
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9月19日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期时间：2011年9月19日上午09：00起，会期一天
2、股东大会召集人：公司第二届董事会
3、会议地点：浙江省嘉善县东升路36号公司三楼会议室
4、会议召开方式：现场投票表决方式
5、股权登记日：2011年9月13日
6、登记时间：2011年9月16日8：00-16：00
7、审议事项：《关于选举方铭先生、孔庆江先生担任公司独立董事的议案》 |
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2011-08-30
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举方铭先生、孔庆江先生担任公司独立董事的议案》 |
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2011-08-20
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权益变动报告书的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2011年8月12日，新 嘉 联股东丁仁涛、宋爱萍、嘉兴市大盛投资有限公司等与浙江国大集团有限责任公司签署股权转让合同及相关补充协议，公司已于2011年8月16日披露了《浙江新嘉联电子股份有限公司关于控股股东丁仁涛先生等相关股东与浙江国大集团有限责任公司签署股权转让合同及复牌公告》。
根据上述股权转让合同及相关证券法规，规则的规定，信息披露义务人丁仁涛，宋爱萍，嘉兴市大盛投资有限公司及浙江国大集团有限责任公司分别披露了权益变动报告书。
包括上述股权转让合同中协议转让的股份在内,自公司股票上市以来，丁仁涛累计减持公司股份9,500,000股,变动比例6.21%,变动后持股比例9.66%；自公司股票上市以来，宋爱萍累计减持公司股份6,950,962股,变动比例5.37%,变动后持股比例5.73%；自前次权益变动报告书签署日以来，嘉兴市大盛投资有限公司累计减持公司股份7,308,650股，变动比例4.685%,变动后持股比例2.69%，不再是公司5%以上股东。
浙江国大集团有限责任公司在本次权益变动前未持有公司股份，本次权益变动后将持有公司13%股份，成为公司第一大股东实际控制人，且在上述股权转让交割完成后，将通过与丁仁涛，宋爱萍的一致行动合计控制公司28.39%的股份。
公司特别提示广大投资者，上述权益变动报告书的披露与相关的股权转让进展没有联系。截至披露日，上述股权转让合同尚未获得浙江省国资委或其授权经营单位的批准，该等股权转让合同主要内容包括但不限于股权转让合同相关方对公司债权及过往或有风险提供的保证或承诺、业绩承诺、锁定期承诺、资产剥离等均以股权转让合同的生效为前提而生效，且其中部分安排如资产剥离等尚需具体实施时公司董事会或股东大会审议通过方可实施。
由于该等事项是否能取得及何时能取得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会或其授权单位批准等尚存在重大不确定性，请注意投资风险 |
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2011-08-16
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控股股东丁仁涛先生等相关股东与国大集团签署股权转让合同 |
深交所公告 |
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新 嘉 联于2011年7月18日开市起停牌后，分别于2011年7月22日发布了《浙江新嘉联电子股份有限公司关于重大事项停牌公告》、2011年7月29日、2011年8月5日各发布了《浙江新嘉联电子股份有限公司重大事项进展公告》，公告中分别说明了公司因控股股东丁仁涛先生等股东筹划股权转让事宜而申请停牌及相关事项的进展状态。 丁仁涛、嘉兴市大盛投资有限公司、宋爱萍等11位股东（转让方）与浙江国大集团有限责任公司（受让方）已于2011年8月12日在中国浙江省杭州市签署股份转让合同及补充协议，转让方合计出让2028万股公司流通股，占公司总股本的13%。交易作价不超过每股11.8元人民币。本次转让完成后，国大集团将成为公司控股股东、实际控制人。国大集团与公司股东丁仁涛，宋爱萍还约定，在本次股份转让交割完成后成为一致行动人。通过上述一致行动安排，国大集团及其一致行动人丁仁涛、宋爱萍将合计控制公司28.39%的股份。 国大集团承诺，在作为公司实际控制人的前提下，自本合同签署之日起在36个月内不转让本次受让的股份，12个月内不对公司进行重大资产重组。 丁仁涛、宋爱萍承诺在本次股份转让完成后，自愿锁定其所持有的剩余公司股份12个月。 公司提醒广大投资者，该等股权转让合同尚需获得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会或其授权单位批准后方能生效。该等股权转让合同主要内容包括但不限于股权转让合同相关方对公司债权及过往或有风险提供的保证或承诺、业绩承诺、锁定期承诺、资产剥离等均以股权转让合同的生效为前提而生效，且其中部分安排如资产剥离等尚需具体实施时公司董事会或股东大会审议通过方可实施。 由于该等事项是否能取得及何时能取得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会或其授权单位批准等尚存在重大不确定性，请注意投资风险。 公司股票自2011年8月16日开市起复牌 |
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2011-08-05
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重大事项进展 |
深交所公告，风险提示 |
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新 嘉 联于2011年7月18日开市起停牌后，分别于2011年7月22日发布了《浙江新嘉联电子股份有限公司关于重大事项停牌公告》、2011年7月29日发布了《浙江新嘉联电子股份有限公司公告》，公告中分别说明了停牌原因和截止到发公告日相关事项进展的状态。
截至本公告日，丁仁涛、嘉兴市大盛投资有限公司、宋爱萍等股东与浙江国大集团有限责任公司已就股权转让数量、股权转让价格的定价依据、公司的治理结构、公司的经营规划等事项初步达成了一致。相关各方约定尽快签订正式协议，具体内容相关各方仍在积极商洽中。因相关程序正在进行中，上述事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。待上述事项确定后，公司将及时公告并复牌 |
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2011-07-30
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新 嘉 联2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：-0.02 加权平均净资产收益率（%）：-1.03 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.03 |
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2011-07-29
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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新 嘉 联于2011年7月18日开市起停牌。并于2011年7月22日发布了《浙江新嘉联电子股份有限公司关于重大事项停牌公告》，因控股股东丁仁涛先生与部分其他股东正在筹划股权转让事宜并可能导致公司控股股东发生变化而停牌。
截至本公告日，相关各方仍在积极研究论证股权转让方案及其他相关事项。因相关程序正在进行中，上述事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。待上述事项确定后,公司将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况 |
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2011-07-22
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重大事项停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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新 嘉 联从控股股东丁仁涛先生处获知，丁仁涛先生与部分其它股东正在筹划股权转让事宜，并可能导致公司控股股东发生变化。上述事项对公司构成重大影响，且尚存在重大不确定性。 为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2011年7月18日开市起停牌并继续停牌，待相关事项确定后,公司将及时公告并复牌 |
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2011-07-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-18,恢复交易日：2011-08-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江新嘉联电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票于2011年7月18日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2011-07-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江新嘉联电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票于2011年7月18日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2011-07-18
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自2011年7月18日开市起临时停牌
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 自2011年7月18日开市起临时停牌
浙江新嘉联电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新 嘉 联，证券代码：002188）于2011年7月18日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2011年7月18日
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2011-07-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-18,恢复交易日：2011-08-16 ，2011-08-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 浙江新嘉联电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票于2011年7月18日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2011-07-09
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2011年（半年度）业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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新嘉联修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损250万元-750万元 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-18
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收到浙江证监局《行政监管措施决定书》和《关于对浙江新嘉联电子股份限公司监管意见的函》 |
深交所公告 |
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新 嘉 联于2011年6月16日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的［2011］2号《行政监管措施决定书》---《关于对浙江新嘉联电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》。
同时，公司还收到浙证监上市字［2011］103号《关于对浙江新嘉联电子股份限公司监管意见的函》，函中指出在浙江证监局近期对公司进行的全面检查中发现的在资金管理方面、关联交易方面、财务核算及管理方面、公司治理方面及对外投资方面公司所存在的问题,要求公司应对上述问题作出具体说明,提出切实可行的整改措施,整改情况须向董事会报告后于2011年6月30日前报送浙江证监局。
现就以上具体涉及的内容予以公告 |
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2011-06-04
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股东权益变动提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2009年6月3日至2009年8月18日，新 嘉 联股东上海天纪投资有限公司通过深圳证券交易所集中交易共计买入公司股份5,123,617股，占公司股份总额的4.27%，价格区间为7.40元-8.10元。根据公司2009年度资本公积金转增股本方案（每10股转增3股），上海天纪于2010年5月13日获得转增股份1,537,085股。2011年5月6日至2011年6月2日，上海天纪通过深圳证券交易所集中交易共计买入公司股份1,169,359股，占公司股份总额的0.75%，价格区间为9.64元-11.01元。 截至本报告出具日，上海天纪合计持有公司股份7,830,061股，占公司股份总额的5.02%，均为非限售流通股 |
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2011-05-14
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新 嘉 联2010年年度股东大会于2011年5月13日召开，审议通过公司《2010年度报告及年度报告摘要》、公司《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) 2.05
3、净资产收益率(%) -0.35 |
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2011-04-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》；
7、审议《关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案》 |
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2011-04-22
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.06
3、净资产收益率(%) 1.40
二、不分配不转增 |
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2011-04-22
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5月3日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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新 嘉 联将于2011年5月3日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
计划出席本次说明会的人员有公司董事长丁仁涛先生等人 |
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2011-04-22
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5月13日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期、时间：2011年5月13日（星期五）上午09：00-11：00
2、股东大会召集人：公司第二届董事会
3、会议召开方式：现场投票表决方式
4、会议地点：浙江省嘉善县东升路36号公司三楼会议室
5、股权登记日：2011年5月9日
6、登记时间：2011年5月10日（星期二）8：00-16：00
7、会议审议事项：《2010年度报告及年度报告摘要》、《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案》等 |
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2011-04-15
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2011年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新 嘉 联预计2011年1月1日至2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损50万元-250万元 |
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