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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-18
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年9月11日上午09：30。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月11日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月10日下午15：00-9月11日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月5日
3、现场会议召开地点：山东省济宁市公司会议室。
4、会议审议事项：《关于向关联方借款的议案》、《关于调整2014年度日常关联交易预计的议案》 |
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2014-08-15
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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山东如意2014年第三次临时股东大会于2014年8月14日召开,审议并通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案 |
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2014-07-30
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订股东大会议事规则的议案》
3、《关于修订监事会议事规则的议案》
4、审议《关于董事会换届选举的议案》
4.1第七届董事会非独立董事候选人：
4.1.1选举邱亚夫先生为第七届董事会非独立董事
4.1.2选举宋健君先生为第七届董事会非独立董事
4.2第七届董事会独立董事候选人：
4.2.1选举叶敏女士为第七届董事会独立董事
4.2.2选举卢浩然先生为第七届董事会独立董事
4.2.3选举李井新先生为第七届董事会独立董事
5、审议《关于监事会换届选举的议案》
5.1第七届监事会监事候选人：
5.1.1选举陈强先生为第七届监事会股东代表监事
5.1.2选举刘丽女士为第七届监事会股东代表监事
5.1.3选举刘爱荣女士为第七届监事会股东代表监事 |
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2014-07-30
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年8月14日上午09：30。
网络投票时间：2014年8月13日-8月14日。其中： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月14日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月13日下午15：00-8月14日下午15：00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2014年8月11日
5、会议地点：山东省济宁市公司会议室。
6、登记时间：2014年8月13日上午8：30-11：30,下午13：00-17：30。
7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》等 |
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2014-07-14
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2014年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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山东如意修正后的预计业绩：预计2014年1月1日至2014年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利860万元-950万元,比上年同期上升350.50%-397.64% |
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2014-07-11
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 ，2014-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-11
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 ，2014-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-11
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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山东如意2013年年度权益分派方案为：每10股派0.10元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月17日,除权除息日为：2014年7月18日 |
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2014-07-11
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 ，2014-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-18 |
拟披露中报 |
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2014-06-12
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于山东如意科技集团有限公司受让山东中亿集团有限公司所持山东如意毛纺集团有限责任公司27.55%股权的议案》 |
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2014-06-12
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更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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山东如意于2014年3月1日在巨潮资讯网披露了《关于山东中亿集团有限公司转让持有的山东如意毛纺集团有限责任公司27.55%股权项目资产评估报告书》,在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露了《详式权益变动报告书》(公告编号：2014-017)。经公司认真审核确认,因资产评估报告版本有误,致使上述文件中的个别数值有误,现予以更正 |
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2014-06-12
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、现场会议召开地点：山东省济宁市公司会议室。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年6月27日上午09：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月26日下午15：00-6月27日下午15：00的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2014年6月24日
6、会议审议事项：《关于山东如意科技集团有限公司受让山东中亿集团有限公司所持山东如意毛纺集团有限责任公司27.55%股权的议案》 |
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2014-05-24
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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山东如意2013年度股东大会于2014年5月23日召开,审议通过了《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《2014年度向银行借款授信总量及授权的议案》等议案 |
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2014-05-09
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第六届董事会、监事会延期换届选举 |
深交所公告 |
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山东如意第六届董事会、监事会任期将于2014年5月13日届满。鉴于公司第七届董事会的部分独立董事候选人尚未获得独立董事任职资格证书,为有利于相关工作安排,本届董事会、监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。延期换届选举工作预计将于独立董事候选人参加深圳证券交易所第五十五期(首次)上市公司独立董事任职资格培训并获得证书后,按照相关法律法规的程序要求及时完成 |
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2014-04-25
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举行2013年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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山东如意将于2014年4月30日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2013年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0038
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.09 |
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2014-04-24
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公司关联方资金占用的公告 |
深交所公告 |
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2012年,山东如意推行合并工序,提高用工效率,解聘部分富余员工。此部分员工后来被山东如意科技集团有限公司聘用,聘用初期济宁市社会劳动保障局认为同属于如意集团内部员工,没有及时办理账户变更,因此公司在2012年继续支付该部分员工医疗保险费46.91万元。2013年,经与济宁市社会劳动保障局协商,已理顺上述人事劳动关系并转入如意科技集团账户,公司于2013年收回上述代付款项。
在今后的工作中,公司将加强内部控制管理,避免出现关联方非经营性资金占用的情况 |
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2014-04-23
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度报告全文及摘要》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于对公司2014年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；
7、审议《2014年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
8、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
9、审议《关于对公司2013年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》 |
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2014-04-23
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、召开时间：2014年5月23日上午09：30。
3、会议地点：山东济宁公司会议室。
4、会议召开方式：现场表决。
5、股权登记日：2014年5月20日。
6、会议审议事项 ：《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》等 |
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2014-04-23
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.36
二、每10股派0.10元(含税) |
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2014-04-18
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董事会成员变动 |
深交所公告，高管变动 |
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2014年4月17日,山东如意董事会收到董事邱栋先生、李明波先生、石爽先生、武振全先生、蒋惠女士、孙卫婴女士、崔居易先生、顾风美女士,独立董事陈树津先生、艾新亚先生的书面辞职报告。因公司董事会结构调整,上述人员申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定,上述各董事的辞职申请于2014年4月17日送达董事会时生效。邱栋先生辞去公司董事职务后继续担任公司总经理职务,目前上述其他人员辞去公司董事职务后不再担任公司其他职务。
根据公司于2014年4月11日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>中关于董事会结构的议案》,公司董事会成员人数由15名调整为5名,其中独立董事3名,并有一名会计专业人士。本次董事会结构调整后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 |
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2014-04-15
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2013年度业绩快报修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司修正后的2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.01
加权平均净资产收益率(%)：0.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.21 |
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2014-04-12
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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山东如意2014年第一次临时股东大会于2014年4月11日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>中董事会结构的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 |
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2014-04-08
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延期披露2013年度报告 |
深交所公告，日期变动 |
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山东如意原定于2014年4月15日披露2013年年度报告,现公司编制年度报告及相关议案的时间比原计划延后,按照相关股东审批程序的需要,无法在规定时间内作出审批意见。经申请,公司2013年年度报告披露时间推迟至2014年4月23日 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>中董事会结构的议案》；
2、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 |
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2014-03-25
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2014年4月11日上午9点30分
3、登记时间：2014年4月10日,上午9：00-11：30,下午2：00-5：00
4、召开地点：山东省济宁市公司会议室
5、会议召开方式：现场投票表决
6、股权登记日：2014年4月8日
7、审议事项：《关于修订<公司章程>中董事会结构的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 |
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2014-03-06
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票(股票代码：002193,股票简称：山东如意)于2014年3月4日、2014年3月5日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定,属于。
根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司分别于2014年2月12日、2014年3月1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于公司实际控制人变更的提示性公告》及《详式权益变动报告书》等相关公告。披露了公司目前正在进行实际控制人变更。
需要提请投资者注意,目前公司董事会成员中独立董事的比例未达到1/2,董事会结构暂不符合上述要求,相关各方正在进行协商,拟对公司董事会结构进行调整。本次交易应当经董事会非关联董事作出决议,且取得2/3以上的独立董事同意后,提交公司股东大会审议,经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过,并由独立董事发表意见后实施。目前尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。
除上述事项外,公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询,公司控股股东、实际控制人在公司期间未买卖公司股票 |
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2014-03-05
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(002193) 山东如意:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 29913000.00
华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 29806800.00 29913000.00
华泰证券股份有限公司武汉民族大道证券营业部 2214287.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1385296.00
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 1019000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 29806800.00 29913000.00
西藏同信证券有限责任公司青岛即墨嵩山一路证券营业部 29806800.00
中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部 878378.00
渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 815200.00
中国银河证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 391031.06
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2014-03-04
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(002193) 山东如意:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 29806800.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1385296.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 625383.36
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司青岛即墨嵩山一路证券营业部 29806800.00
广发证券股份有限公司深圳新安二路证券营业部 324100.00
华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 317618.00
广发证券股份有限公司长沙荷花路证券营业部 148160.00
东兴证券股份有限公司将乐府前东路证券营业部 92600.00
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