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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-02
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6134
2、每股净资产(元) 3.5372
3、净资产收益率(%) 17.55
二、每10股派2.5元（含税）
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-15 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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武汉凡谷2010年第一次临时股东大会于2010年3月24日召开，审议通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》。
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2010-03-19
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3月24日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
（1）现场会议时间：2010年3月24日（星期三）下午14：30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年3月24日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2010年3月23日下午15:00）至投票结束时间（2010年3月24日下午15:00）间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省武汉市江夏区关凤路藏龙岛工业园武汉凡谷电子6号楼1号会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2010年3月17日
5、会议表决方式：现场投票、网络投票及委托独立董事投票。
6、登记时间：2010年3月22日上午9：00-11：30，下午14：30-17：00
7、会议审议事项：《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》。
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2010-03-09
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3月24日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
（1）现场会议时间：2010年3月24日（星期三）下午14：30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年3月24日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2010年3月23日下午15:00）至投票结束时间（2010年3月24日下午15:00）间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省武汉市江夏区关凤路藏龙岛工业园武汉凡谷电子6号楼1号会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2010年3月17日
5、会议表决方式：现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式
6、登记时间：2010年3月22日上午9：00-11：30，下午14：30-17：00
7、会议审议事项：《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》。
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2010-03-09
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类
1.3激励对象所获的股票期权分配情况
1.4激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.5股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.6股票期权的获授条件与行权条件
1.7激励计划的调整方法和程序
1.8股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.9公司与激励对象的权利义务
1.10激励计划的变更、终止及其他事项
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》 |
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2010-03-09
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类
1.3激励对象所获的股票期权分配情况
1.4激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.5股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.6股票期权的获授条件与行权条件
1.7激励计划的调整方法和程序
1.8股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.9公司与激励对象的权利义务
1.10激励计划的变更、终止及其他事项
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》 |
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2010-03-06
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第三届董事会第八次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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武汉凡谷第三届董事会第八次（临时）会议于2010年3月4日召开，审议通过了《关于修改<武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）>的议案》 |
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2010-02-27
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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武汉凡谷2009年度主要财务数据:
基本每股收益（元）:0.5945
加权平均净资产收益率(%):16.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元）:3.5183
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2010-02-11
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为202.8万股，占公司股份总数的0.36%，实际可上市流通数量为0股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年2月22日。
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2010-02-02
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副总工程师辞职 |
深交所公告 |
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武汉凡谷董事会于2010年2月1日收到公司副总工程师荣金堂先生的《辞职书》。荣金堂先生因工作变动，申请辞去副总工程师一职。根据《公司章程》的规定，荣金堂先生的辞职自《辞职书》送达董事会时生效。荣金堂先生将继续在公司从事研发工作，担任项目工程师一职。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-02 |
拟披露年报 |
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2009-10-31
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董事会决议 |
深交所公告 |
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武汉凡谷第三届董事会第七次（临时）会议于2009年10月29日召开，审议通过了《关于同意继续向武汉正维电子技术有限公司采购功放的议案》 |
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2009-10-22
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4249
2、每股净资产(元) 3.3487
3、净资产收益率(%) 12.69 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-09-23
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2009年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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武汉凡谷2009年半年度权益分派方案为：每10股派2.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2009年9月29日；除权除息日为：2009年9月30日 |
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2009-09-23
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2009年中期分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2009-09-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-09-23
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2009年中期分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2009-09-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-09-23
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2009年中期分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2009-09-29 |
登记日，分配方案 |
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2009-09-23
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2009年中期分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2009-09-29 |
登记日，分配方案 |
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2009-09-23
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2009年中期分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2009-09-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-09-23
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2009年中期分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2009-09-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-09-11
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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武汉凡谷2009年第二次临时股东大会于2009年9月10日召开，审议通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司2009年半年度利润分配方案》、《关于申请并授权公司董事长办理综合授信业务的议案》 |
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2009-08-26
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司2009 年半年度利润分配方案》；
2、《关于申请并授权公司董事长办理综合授信业务的议案》 |
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2009-08-26
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2434
2、每股净资产(元) 3.4172
3、净资产收益率(%) 7.12
二、每10股派2.5元（含税） |
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2009-08-26
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9月10日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会；
（二）召开时间：2009年9月10日（星期四）上午10:00，会期半天；
（三）股权登记日：2009年9月4日；
（四）现场会议召开地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛工业园武汉凡谷电子6号楼2号会议室；
（五）召开方式：现场投票方式。
（六）登记时间：2009年9月8日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）
（七）会议审议的事项：《武汉凡谷电子技术股份有限公司2009年半年度利润分配方案》、《关于申请并授权公司董事长办理综合授信业务的议案》 |
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2009-07-31
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2009年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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武汉凡谷2009年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.2434
净资产收益率（%）：7.12
每股净资产（元）：3.4172 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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董事会决议 |
深交所公告 |
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武汉凡谷第三届董事会第四次会议于2009年6月26日召开，通过了《关于聘任李珍女士为证券事务代表的议案》 |
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2009-06-16
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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武汉凡谷董事会近日收到证券事务代表高岩先生递交的书面辞职报告。高岩先生因个人原因提出辞职。在公司尚未聘任证券事务代表之前，公司指定董事会秘书汪青女士代行证券事务代表职责 |
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2009-05-15
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提示性公告 |
深交所公告 |
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近日，武汉凡谷获得了爱立信全球合格供应商认定资格。
公司最终能为客户批量供货，是基于多种因素共同决定的，其中包括商务、市场需求、品质控制、产能等，这个过程存在较大不确定性。公司获得爱立信全球合格供应商资格对公司经营业绩的影响程度目前尚难预测 |
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