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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-15
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3月27日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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武汉凡谷定于2012年3月27日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长孟庆南先生、副董事长王丽丽女士、董事兼总裁孟凡博先生、董事兼董事会秘书汪青女士、独立董事张敦力先生、财务总监王志松先生 |
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2012-03-01
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持续督导保荐代表人变更 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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武汉凡谷于2012年2月28日收到公司首次公开发行股票保荐机构--平安证券有限责任公司的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，其函告：原持续督导保荐代表人方向生先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，现由吴永平先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为吴永平先生和丰赋先生。
平安证券对公司首次公开发行股票的持续督导期限已届满，但因公司募集资金尚未使用完毕，平安证券仍需继续履行募集资金使用相关事项的保荐职责 |
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2012-02-16
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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武汉凡谷2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.2892
加权平均净资产收益率（%）：7.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.7357 |
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2012-02-14
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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武汉凡谷第四届董事会第一次会议于2012年2月13日召开，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》等议案 |
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2012-02-14
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全资子公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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2011年武汉凡谷之全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司通过了高新技术企业复审，并于2012年2月10日收到了由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201142000010），发证时间为2011年10月13日，有效期为三年。
根据相关规定，德威斯通过高新技术企业复审后，可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即企业所得税按15%的税率征收。
以上税收优惠政策不会影响公司在2011年第三季度报告中对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-02-14
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总经理由“王丽丽”变为“孟凡博” ，2012-02-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-02-10
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证 |
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武汉凡谷于2008年被认定为高新技术企业，高新技术企业资格有效期为三年。
2011年公司通过了高新技术企业复审，并于2012年2月8日收到了由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201142000262），发证时间为2011年10月13日，有效期为三年。
根据相关规定，高新技术企业在资格有效期内享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即企业所得税税率按15%征收。公司将积极办理税收优惠的相关手续，尽早落实有关税收优惠政策。
2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不会影响公司在2011年第三季度报告中对2011年经营业绩的预计 |
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2012-01-18
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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武汉凡谷2012年第一次临时股东大会于2012年1月17日召开，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
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2012-01-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-17,恢复交易日：2012-01-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-17,恢复交易日：2012-01-18 ，2012-01-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-30
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》；
5、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-15 |
拟披露年报 |
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2011-12-30
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2012年1月17日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子6号楼2号会议室。
2、股东大会的召集人：董事会。
3、登记时间：2012年1月13日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）。
4、会议召开日期和时间：2012年1月17日上午9：30。
5、股权登记日：2012年1月11日。
6、会议的召开方式：现场投票方式。
7、审议事项：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》等 |
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2011-12-07
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告 |
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武汉凡谷第三届董事会任期将于2012年1月16日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2447
2、每股净资产(元) 3.6911
3、净资产收益率(%) 6.60 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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董事会决议 |
深交所公告 |
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武汉凡谷第三届董事会第十八次（临时）会议于2011年9月28日召开，审议通过了《关于审议<“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查报告及整改计划>的议案》 |
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2011-09-10
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总工程师辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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武汉凡谷董事会于2011年9月8日收到公司总工程师黄绍斌先生提交的书面辞职报告，黄绍斌先生因个人原因申请辞去公司总工程师职务。根据《公司章程》的规定，黄绍斌先生的辞职自《辞职申请》送达董事会时生效。公司董事会将尽快聘任新的总工程师 |
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2011-08-20
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1941
2、每股净资产(元) 3.6406
3、净资产收益率(%) 5.17
二、不分配不转增 |
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2011-08-02
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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武汉凡谷全资子公司鄂州富晶已于近日在湖北省鄂州市工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了换发的《企业法人营业执照》。鄂州富晶注册资本变更为人民币40,000万元；实收资本变更为人民币40,000万元；同时鉴于相关行政管理部门对鄂州富晶所在地的门牌号进行了明确，其住所变更为“鄂州市华容区华容镇丁桥村丁桥街159号”；其他登记事项未发生变更。 |
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2011-07-26
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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武汉凡谷2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.1941 加权平均净资产收益率（%）：5.17 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.6406 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-20 |
拟披露中报 |
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2011-06-04
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董事会决议 |
深交所公告 |
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武汉凡谷第三届董事会第十六次（临时）会议于2011年6月3日召开，审议通过了《关于继续使用募集资金对全资子公司鄂州富晶电子技术有限公司增资的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期、第二个行权期对应股票期权注销的议案》 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2011-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2011-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2011-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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武汉凡谷2010年度权益分派方案为：每10股派2.50元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月11日，除权除息日为：2011年5月12日 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0809
2、每股净资产(元) 3.7773
3、净资产收益率(%) 2.17 |
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2011-04-13
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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武汉凡谷2010年度股东大会于2011年4月12日召开，审议通过了《公司2010年年度报告》及其摘要、《关于公司2010年度利润分配的方案》、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定2011年度审计费用的议案》、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》等议案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司董事会2010年度工作报告》；
2、《公司2010年年度报告》及其摘要；
3、《公司监事会2010年度工作报告》；
4、《公司2010年度财务决算报告》；
5、《关于公司2010年度利润分配的方案》；
6、《关于对公司2010年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；
7、《关于对公司2011年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
8、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《关于确定2010年董事薪酬的议案》；
10、《关于确定2010年监事薪酬的议案》；
11、《关于选举朱晖先生为监事会监事的议案》；
12、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年年度审计机构的议案并提请股东大会授权董事会决定2011年度审计费用的议案》。
13、《关于成立董事会提名委员会的议案》；
14、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》；
15、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
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