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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-28
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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武汉凡谷定于2014年4月8日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号武汉凡谷电子6号楼2号会议室
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议的召开方式：现场投票方式
4、会议召开日期和时间：2014年4月25日上午9：30
5、股权登记日：2014年4月18日
6、会议审议的事项：《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于公司2013年度利润分配的方案》等 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司董事会2013年度工作报告》；
2、《公司2013年年度报告及其摘要》；
3、《公司监事会2013年度工作报告》；
4、《公司2013年度财务决算报告》；
5、《关于公司2013年度利润分配的方案》；
6、《关于对公司2014年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
7、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
9、《关于终止募投项目“数字移动通信隔离器模块产业化项目”的议案》；
10、《关于确定2013年董事薪酬的议案》；
10.1 关于公司董事长孟庆南先生2013年度薪酬
10.2 关于公司副董事长兼总裁孟凡博先生2013年度薪酬
10.3 关于公司董事兼董事会秘书汪青女士2013年度薪酬
10.4 关于公司董事兼副总裁戴方莲女士2013年度薪酬
10.5 关于公司董事兼副总裁杨志敏先生2013年度薪酬
10.6 关于公司董事黄志峰先生2013年度薪酬
11、《关于确定监事2013年薪酬的议案》；
11.1 关于公司监事会主席李艳华女士2013年度薪酬
11.2 关于公司监事张利军先生2013年度薪酬
11.3 关于公司监事袁俊女士2013年度薪酬
12、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
13、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》；
14、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
15、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
16、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
17、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.5
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-02-22
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第四届董事会第十四次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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武汉凡谷第四届董事会第十四次(临时)会议于2014年2月21日召开,审议通过了《关于向全资子公司咸宁市金湛电子有限公司增资的议案》 |
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2014-02-18
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.0882
加权平均净资产收益率(%)：2.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.4940 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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第四届董事会第十三次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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武汉凡谷第四届董事会第十三次(临时)会议于2013年12月27日召开,审议通过了《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司总经理(总裁)工作细则>的议案》 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0602
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.71 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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全资子公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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武汉凡谷于2013年8月13日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于设立全资子公司武汉凡谷自动化有限公司的议案》(暂定名,具体以工商登记为准)和《关于设立全资子公司武汉凡谷陶瓷有限公司的议案》(暂定名,具体以工商登记为准)。
在办理工商登记的过程中,根据各地企业的命名要求及已注册企业名称情况,最终通过湖北省武汉市工商行政管理局江夏分局核准的名称分别为：武汉凡谷自动化有限公司和武汉凡谷陶瓷材料有限公司。
武汉凡谷自动化有限公司和武汉凡谷陶瓷材料有限公司已于2013年9月26日在湖北省武汉市工商行政管理局江夏分局完成工商设立登记手续,并领取了《企业法人营业执照》 |
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2013-08-22
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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截至2013年8月21日,武汉凡谷股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深交所《交易规则》的有关规定,属于。
针对公司股价异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了必要核实,现将核实情况说明如下：
1、经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询,公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士在公司期间均未买卖公司股票。
6、公司严格按照有关规定履行信息披露义务,不存在违反公平信息披露规定的情形 |
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2013-08-21
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(002194) 武汉凡谷:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 5114953.26 30420.00
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 4466811.00 49929.16
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 3928210.45 2942874.15
中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 3606942.99 128404.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 3560306.70 1118676.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 12108.00 25893061.43
光大证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 3320275.61 20770834.74
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 298022.00 11790979.00
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 25754.00 10743452.50
中信建投证券股份有限公司南昌子固路证券营业部 117272.00 10431659.76
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2013-08-21
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(002194) 武汉凡谷:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 26354933.00 30717837.43
光大证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 23159983.61 20770834.74
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 11616564.00 11832999.00
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 10386036.10 11786908.00
中信建投证券股份有限公司南昌子固路证券营业部 9770241.19 10436489.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 26354933.00 30717837.43
光大证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 23159983.61 20770834.74
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 11616564.00 11832999.00
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 10386036.10 11786908.00
中信建投证券股份有限公司南昌子固路证券营业部 9770241.19 10436489.76
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2013-08-15
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0265
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.75
二、不分配不转增 |
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2013-07-26
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年上半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.0265
加权平均净资产收益率(%)：0.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.4323 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-15 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-26
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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武汉凡谷2012年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月3日，除权除息日为：2013年7月4日 |
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2013-06-26
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-26
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-23
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第四届董事会第十次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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武汉凡谷第四届董事会第十次（临时）会议于2013年5月22日召开，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 |
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2013-05-17
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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武汉凡谷2012年度股东大会于2013年5月16日召开，审议通过了《公司2012年年度报告》及其摘要、《关于公司2012年度利润分配的方案》、《关于对公司2012年与关联方发生关联交易进行确认的议案》等议案 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会
2、会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号武汉凡谷电子6号楼2号会议室
3、会议的召开方式：现场投票方式
4、会议召开日期和时间：2013年5月16日上午9：30
5、股权登记日：2013年5月10日
6、登记时间：2013年5月13日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）
7、审议事项：《公司2012年年度报告》及其摘要、《关于公司2012年度利润分配的方案》等 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0149
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.42 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司董事会2012年度工作报告》；
2、《公司2012年年度报告》及其摘要；
3、《公司监事会2012年度工作报告》；
4、《公司2012年度财务决算报告》；
5、《关于公司2012年度利润分配的方案》；
6、《关于对公司2012年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；
7、《关于对公司2013年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
8、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《关于确定2012年董事薪酬的议案》；
10、《关于确定监事2012年薪酬的议案》；
11、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
12、《关于增补董事的议案》 |
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2013-04-16
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副董事长辞职 |
深交所公告 |
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武汉凡谷董事会于2013年4月16日收到公司副董事长王丽丽女士提交的书面辞职报告，王丽丽女士因个人原因申请辞去所担任的公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务。根据规定，王丽丽女士的辞职自《辞职申请》送达董事会时生效。王丽丽女士辞职后，不再担任公司任何职务 |
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2013-03-30
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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武汉凡谷定于2013年4月9日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长孟庆南先生、董事兼总裁孟凡博先生、董事兼董事会秘书汪青女士、独立董事张敦力先生、财务总监王志松先生 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.96
二、每10股派1.5元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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