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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-14
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-01-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市证通电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：证通电子，证券代码：002197）于2015年1月14日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-01-14
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自2015年01月14日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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深圳市证通电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：证通电子，证券代码：002197）于2015年1月14日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2015年1月14日 |
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2014-12-31
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限制性股票授予完成 |
深交所公告 |
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根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,证通电子已完成的《公司首期限制性股票激励计划(草案)》所涉首次限制性股票的授予登记工作,现将有关情况予以公告 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-22 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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第三届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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证通电子第三届董事会第十八次会议于2014年12月29日召开,审议通过了《关于公司向联营企业深圳市通新源物业管理有限公司增资的议案》、《关于公司向参股公司广州佩博利思电子科技有限公司增资的议案》、《关于补选公司董事会战略委员会委员及审计委员会委员的议案》 |
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2014-12-27
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持股5%以上的股东股权解除质押 |
深交所公告 |
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证通电子于2014年12月25日接到公司持股5%以上股东曾胜辉先生股权解除质押事宜的通知,现将有关事项公告如下：
曾胜辉先生于2013年12月25日与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购业务,并将其持有的本公司6,500,000股无限售条件流通股质押给中信证券股份有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记。股份质押期限自2013年12月25日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
近日上述股份质押期限已到,曾胜辉先生于2014年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续 |
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2014-12-06
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第三届董事会第十七次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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证通电子第三届董事会第十七次(临时)会议于2014年12月5日召开,审议通过了《关于调整公司股权激励计划首次授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2014-11-12
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2014年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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证通电子2014年第五次临时股东大会于2014年11月11日召开,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》、《关于公司向两家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》等议案 |
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2014-11-05
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非公开发行股份上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、本次公司非公开发行股份解除限售的股份数量为51,362,745股,占公司总股本的19.66%;
2、本次限售股份可上市流通日为2014年11月10日 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、净资产收益率(%) 4.25 |
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2014-10-25
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召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年11月5日。
2、现场会议召开地点：深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室。
3、现场会议召开时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月11日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月10日15：00 至2014年11月11日15：00期间的任意时间。
4、会议审议事项：《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》、《关于公司向两家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》等议案 |
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2014-10-25
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》
2、审议《关于公司向两家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案》
3、审议《关于补选公司独立董事的议案》
4、审议《关于公司向中信银行深圳分行申请综合授信追加关联股东提供担保的议案》
5、逐项审议《关于<公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
5.1 激励对象的确定依据和范围；
5.2 限制性股票来源、种类和数量；
5.3 激励对象的限制性股票分配情况；
5.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定；
5.5 限制性股票的授予价格；
5.6 限制性股票的授予和解锁条件；
5.7 限制性股票的授予程序及解锁程序；
5.8 本激励计划的调整方法和程序；
5.9 限制性股票激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；
5.10 公司与激励对象的权利与义务；
5.11 本激励计划的变更和终止；
5.12 回购注销或调整的原则；
6、审议《关于<公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》； |
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2014-10-25
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》
2、审议《关于公司向两家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案》
3、审议《关于补选公司独立董事的议案》
4、审议《关于公司向中信银行深圳分行申请综合授信追加关联股东提供担保的议案》
5、逐项审议《关于<公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
5.1 激励对象的确定依据和范围；
5.2 限制性股票来源、种类和数量；
5.3 激励对象的限制性股票分配情况；
5.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定；
5.5 限制性股票的授予价格；
5.6 限制性股票的授予和解锁条件；
5.7 限制性股票的授予程序及解锁程序；
5.8 本激励计划的调整方法和程序；
5.9 限制性股票激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；
5.10 公司与激励对象的权利与义务；
5.11 本激励计划的变更和终止；
5.12 回购注销或调整的原则；
6、审议《关于<公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》； |
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2014-10-16
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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证通电子2014年第四次临时股东大会于2014年10月15日召开,审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于公司向北京银行深圳分行申请的综合授信追加全资子公司提供担保的议案》 |
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2014-10-14
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公司首期限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告 |
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公司于2014年8月24日召开第三届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于<公司首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“草案”),并于2014年8月25日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露了相关公告。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会备案。
公司于2014年10月13日获悉,证监会已对公司报送的首期限制性股票股权激励计划备案无异议。公司将按照相关规定和程序尽快召开股东大会审议限制性股票激励计划相关事项 |
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2014-09-30
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于公司向北京银行深圳分行申请的综合授信追加全资子公司提供担保的议案》 |
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2014-09-30
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2014年10月15日下午14：00-16：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月14日15：00 至2014年10月15日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年10月9日。
3、现场会议召开地点：深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室。
4、审议事项：《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于公司向北京银行深圳分行申请的综合授信追加全资子公司提供担保的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-17
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持股5%以上股东减持股份 |
深交所公告 |
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证通电子于2014年9月16日收到公司持股5%以上股东曾胜辉先生的通知,曾胜辉先生于2014年9月15日通过深圳证券交易所交易系统大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股份3,570,252股,占公司总股本的1.37% |
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2014-09-12
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财务总监辞职 |
深交所公告 |
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证通电子董事会于9月11日收到公司财务总监邢俊芳女士提交的书面辞职申请,邢俊芳女士因个人原因申请辞去所担任的财务总监职务,邢俊芳女士辞职后不再担任公司任何职务。
根据有关规定,邢俊芳女士的辞职申请自送达董事会时生效,在公司聘任新的财务总监之前,暂由公司董事、副总经理兼董事会秘书许忠慈先生负责财务工作。邢俊芳女士的辞职不会影响公司正常的生产经营。公司将按照法定程序尽快完成财务负责人的聘任 |
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2014-09-11
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到期归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告 |
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为拓展业务规模,降低财务费用,提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,证通电子于2014年5月26日召开的第三届董事会第十次(临时)会议、2014年6月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过3个月,即自2014年6月13日起至2014年9月12日止。
截止2014年9月10日,公司已将上述15,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经结束 |
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2014-09-06
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第三届董事会第十四次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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证通电子第三届董事会第十四次(临时)会议于2014年9月5日召开,审议通过了《公司关于收购定州市中标节能技术服务有限公司股权及承接业务的议案》 |
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2014-09-03
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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证通电子2014年第三次临时股东大会于2014年9月2日召开,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司向四家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案》 |
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2014-08-29
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年9月2日下午14：00-16：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月1日15：00至2014年9月2日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司向四家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案》 |
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2014-08-26
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复牌公告 |
深交所公告 |
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证通电子于2014年8月21日披露《公司关于股权激励事项的停牌公告》,因正在筹划股权激励事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年8月21日开市起停牌。
根据中国证券监督管理委员会相关规定,公司于2014年8月24日召开了第三届董事会第十三次(临时)会议,审议通过了《深圳市证通电子股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》等相关议案。
根据相关规定,经公司申请,公司股票于2014年8月26日开市起复牌 |
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2014-08-21
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股权激励事项的停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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证通电子近日正在筹划股权激励事项,由于该事项尚在筹划审议过程中,存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(简称：证通电子,代码：002197)于2014年8月21日上午开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-08-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-21,恢复交易日：2014-08-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 证通电子近日正在筹划股权激励事项，由于该事项尚在筹划审议过程中，存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：证通电子，代码：002197）于2014年8月21日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-08-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-21,恢复交易日：2014-08-26 ，2014-08-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 证通电子近日正在筹划股权激励事项，由于该事项尚在筹划审议过程中，存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：证通电子，代码：002197）于2014年8月21日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-08-13
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年8月28日
2、现场会议召开地点：深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室。
3、现场会议召开时间：2014年9月2日下午14：00-16：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月1日15：00至2014年9月2日15：00期间的任意时间。
4、会议审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司向四家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案》 |
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2014-08-13
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.061
2、净资产收益率(%) 1.47
二、不分配不转增 |
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2014-08-13
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于公司向四家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案》 |
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