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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-22
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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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证通电子现发布 |
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2016-06-21
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2015年公司债券(第一期、第二期)2016年跟踪信用评级报告 |
深交所公告，其它 |
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证通电子现发布 |
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2016-06-18
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关于控股股东办理股权质押及解除股权质押的公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2016-06-15
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更正公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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证通电子现发布 |
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2016-06-13
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关于实施2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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证通电子现发布 |
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2016-06-08
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2016-05-31
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2015年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2015年年度权益分派方案为：每10股派0.6元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2016年6月7日,除权除息日为：2016年6月8日 |
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2016-05-31
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2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2016-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-31
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2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2016-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-31
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2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2016-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-20
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司为控股子公司提供履约担保的议案》 |
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2016-05-20
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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证通电子现发布 |
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2016-05-14
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2015年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2016-04-30
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关于换领“三证合一”营业执照的公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2016-04-28
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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证通电子现发布 |
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2016-04-28
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-05-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届的议案》（此议案实行累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行）；
1.1 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.1.1 关于选举曾胜强先生为公司董事的议案
1.1.2 关于选举许忠慈先生为公司董事的议案
1.1.3 关于选举方进先生为公司董事的议案
1.1.4 关于选举张跃华先生为公司董事的议案
1.2 关于选举第三届董事会独立董事的议案
1.2.1 关于选举马映冰先生为公司独立董事的议案
1.2.2 关于选举孙海法先生为公司独立董事的议案
1.2.3 关于选举邓鸿先生为公司独立董事的议案
2、审议《关于监事会换届的议案》（此议案实行累积投票制）；
2.1 关于选举薛宁先生为公司监事的议案
2.2 关于选举李明月女士为公司监事的议案 |
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2016-04-23
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2016-04-22
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《公司2015年度利润分配预案》；
5、审议《公司2015年年度报告及其摘要》；
6、审议《公司2015年募集资金存放与使用情况专项报告》；
7、审议《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、审议《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
9、审议《公司关于部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》；
10、审议《关于提请公司股东大会审议公司董事2015年年度薪酬的议案》；
11、审议《关于提请公司股东大会审议公司监事2015年年度薪酬的议案》；
12、审议《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构的议案》； |
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2016-04-22
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.19
净资产收益率：7.02%
分配预案为：每10股派0.6元(含税) |
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2016-04-06
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关于非公开发行股票反馈意见补充回复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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证通电子现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-28
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第三届董事会第三十三次(临时)会议(现场和通讯表决相结合)决议公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2016-03-25
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关于全资子公司取得土地证书的公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2016-03-22
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关于实际控制人股东办理股权质押及解除股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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证通电子现发布 |
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2016-03-19
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关于全资子公司竞拍取得土地使用权的进展公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2016-03-16
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的公告 |
深交所公告，违规 |
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证通电子现发布 |
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2016-03-08
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关于全资子公司收到土地竞拍成交确认书的公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2016-02-26
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2015年度业绩快报 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2016-02-25
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关于全资子公司通过高新技术企业税收优惠备案的公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2016-02-20
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第三届董事会第三十二次(临时)会议(现场和通讯表决相结合)决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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证通电子现发布 |
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2016-02-16
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关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告 |
深交所公告，其它 |
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证通电子现发布 |
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