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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-15
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 逐项审议《关于回购公司股份的预案》
1.01 《回购股份的方式》
1.02 《回购股份的价格区间、定价原则》
1.03 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.04 《拟用于回购的资金总额及资金来源》
1.05 《回购股份的期限》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
3.00 《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2018-06-15
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 逐项审议《关于回购公司股份的预案》
1.01 《回购股份的方式》
1.02 《回购股份的价格区间、定价原则》
1.03 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.04 《拟用于回购的资金总额及资金来源》
1.05 《回购股份的期限》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
3.00 《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
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2018-06-15
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2018-06-13
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关于持股5%以上股东股份减持进展情况的公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2018-06-09
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关于转让深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股权的公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2018-06-07
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关于控股股东及持股5%以上股东办理股票质押相关业务的公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2018-06-06
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关于增资参股湖北神狐时代云科技有限公司的对外投资公告 |
深交所公告，投资项目 |
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证通电子现发布 |
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2018-06-05
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2015年公司债券(第一期、第二期)2018年跟踪信用评级报告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2018-05-26
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终止投资设立互联网小额贷款公司的公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2018-05-19
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第四届董事会第二十五次(临时)会议(现场和通讯表决相结合)决议公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2018-05-16
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2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2018-04-27
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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证通电子现发布 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2017年度董事会工作报告
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配预案》
5.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
6.00 《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于提请公司股东大会审议公司董事2017年度薪酬的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会审议公司监事2017年度薪酬的议案》
9.00 《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
11.00 《关于公司会计政策变更的议案》
12.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2017年度董事会工作报告
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配预案》
5.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
6.00 《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于提请公司股东大会审议公司董事2017年度薪酬的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会审议公司监事2017年度薪酬的议案》
9.00 《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
11.00 《关于公司会计政策变更的议案》
12.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
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2018-04-24
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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证通电子现发布 |
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2018-04-18
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关于深圳证券交易所对公司问询函回复的公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2018-04-09
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第四届董事会第二十二次(临时)会议(现场和通讯表决相结合)决议公告 |
深交所公告，投资项目,违规 |
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证通电子现发布 |
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2018-03-31
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关于签订重大合同的公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2018-03-30
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关于原高级管理人员减持计划期限届满的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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证通电子现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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关于控股股东及实际控制人办理股权补充质押的公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2018-03-20
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关于控股子公司重大诉讼进展公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2018-03-17
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第四届董事会第二十一次会议(现场和通讯表决相结合)决议公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2018-03-14
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关于中选科技租赁深圳证通光明IDC机房项目的公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2018-03-10
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关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来六个月减持计划的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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证通电子现发布 |
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2018-03-01
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2018-02-28
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2017年度业绩快报 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2018-02-27
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关于召开2018年第一次临时股东大会通知的补充更正公告 |
深交所公告，其它 |
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证通电子现发布 |
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2018-02-22
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关于收到中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的公告 |
深交所公告 |
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证通电子现发布 |
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2018-02-09
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关于实际控制人股东办理股权补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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证通电子现发布 |
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2018-02-08
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2018-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于公司修订《董事会议事规则》的议案
4 关于公司修订《独立董事制度》的议案
5 关于公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案 |
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