| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-06-10
|
2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
证通电子2010年年度股东大会于2011年6月9日召开，审议通过《公司2010年度利润分配预案》、《关于公司2010年度报告及其摘要》、《关于公司向三家银行申请综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》、《关于子公司证通金信申请5000万元综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》等议案 |
|
|
2011-05-27
|
2010年年度股东大会追加提案的提示性公告暨股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
证通电子于2011年5月19日刊登了《公司关于召开2010年年度股东大会的通知》，根据公告公司定于2011年6月9日召开2010年年度股东大会。 2011年5月26日，公司董事会收到大股东曾胜强提交的《关于增加深圳市证通电子股份有限公司2010年年度股东大会临时提案的函》，提议公司2010年年度股东大会增加审议《关于公司向兴业银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》和《关于公司向上海银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》。 上述议案已经2011年5月26日召开的公司第二届董事会第十二次（临时）会议、第二届监事会第十次（临时）会议审议通过。 公司董事会同意将以上议案提交公司2010年年度股东大会审议。 根据上述增加临时提案情况及董事会、监事会审议情况，公司对2011年5月19日发布的《公司关于召开2010年年度股东大会的通知》补充通知如下： 在原通知“二、会议审议事项”增加以下议案： 14、审议《关于公司向兴业银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》； 15、审议《关于公司向上海银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》； 除增加上述两项议案之外，本次年度股东大会召开的时间、地点、方式、股权登记日及其他事项没有变更 |
|
|
2011-05-19
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；3、审议《公司2010年度财务决算报告》； 4、审议《公司2010年度利润分配预案》； 5、审议《关于公司2010年度年度报告及其摘要》； 6、审议《关于公司2010年度募集资金年度使用情况的专项报告》； 7、审议《关于公司董事2010年度薪酬的议案》； 8、审议《关于公司监事2010年度薪酬的议案》； 9、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》； 10、审议《关于公司向三家银行申请综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》； 11、审议《关于子公司证通金信申请5000万元综合授信并由公司提供担保的议案》； 12、审议《关于选举公司独立董事的议案》； 13、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》； |
|
|
2011-05-19
|
6月9日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：现场会议，记名投票 3、会议召开时间：2011年6月9日（星期四）上午10:00-12:00 4、会议期限：半天 5、股权登记日：2011年6月7日（星期二） 6、会议召开地点：深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼公司会议室 7、登记时间：2011年6月8日上午9:00-11:30，下午13:30-15:30 8、会议审议事项：《公司2010年度利润分配预案》、《关于公司2010年度报告及其摘要》、《关于子公司证通金信申请5000万元综合授信并由公司提供担保的议案》等 |
|
|
2011-05-19
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；3、审议《公司2010年度财务决算报告》； 4、审议《公司2010年度利润分配预案》； 5、审议《关于公司2010年度年度报告及其摘要》； 6、审议《关于公司2010年度募集资金年度使用情况的专项报告》； 7、审议《关于公司董事2010年度薪酬的议案》； 8、审议《关于公司监事2010年度薪酬的议案》； 9、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》； 10、审议《关于公司向三家银行申请综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》； 11、审议《关于子公司证通金信申请5000万元综合授信并由公司提供担保的议案》； 12、审议《关于选举公司独立董事的议案》； 13、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；14、审议《关于公司向兴业银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》； 15、审议《关于公司向上海银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》； |
|
|
2011-05-04
|
5月6日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
证通电子定于2011年5月6日（星期五）下午15:00-17:00点举行2010年年度报告网上说明会，现将有关事项公告如下： 本次年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net） 参与公司本次年度报告网上说明会。 出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长、总经理曾胜强先生等 |
|
|
2011-04-30
|
聘请保荐机构 |
深交所公告 |
|
|
证通电子为落实中国证监会深圳监管局对公司下发的《关于对深圳市证通电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》中有关要求，提高公司规范运作水平，促进公司健康发展，公司于2011年4月27日与中信建投证券有限责任公司签订《持续督导之保荐协议书》，聘请中信建投证券有限责任公司为公司保荐机构，对公司进行持续督导。
中信建投证券授权李波、邱平为公司持续督导的保荐代表人 |
|
|
2011-04-28
|
2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 3.46
3、净资产收益率(%) 12.74
二、每10股转增6股 |
|
|
2011-04-28
|
2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.57
3、净资产收益率(%) 3.14 |
|
|
2011-04-21
|
第二届董事会第十次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
|
|
证通电子第二届董事会第十次（临时）会议于2011年4月20日召开，同意提名钟廉先生、刘小清女士担任公司独立董事职务，审议通过《公司关于深圳证监局现场检查发现问题的整改方案》、《公司关于深圳证监局现场检查发现问题的问责方案》、《公司内部问责制度》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于公司向上海银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》 |
|
|
2011-04-21
|
(002197) 证通电子:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 11424072.00 2293315.00
中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 2796210.00
机构专用 2477258.00
长江证券股份有限公司南京中央路证券营业部 2319423.00 78780.00
东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部 2307413.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 351657.00 6323196.00
国泰君安交易单元(008100) 4250320.00
华泰联合证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 4080454.00
财达证券有限责任公司石家庄裕华西路证券营业部 38200.00 3406978.00
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 1662301.00 3142378.00
|
|
|
2011-04-20
|
全资子公司签订重大合同 |
深交所公告 |
|
|
证通电子全资子公司深圳市证通金信科技有限公司2011年4月15日与浙江国银通电子商务有限公司签订合作协议。根据协议，浙江国银通在合作期限内每年预计向证通金信采购定制机具金额不少于1.125亿元。证通金信应浙江国银通要求，为其定制开发一款手机POS产品，该定制产品知识产权归证通金信所有，在全国范围内由浙江国银通独家负责销售。证通金信将加大开发力度，力争在2011年5月10日前实现供货。合作协议自签订之日起两年内有效，协议到期一个月后任何一方如无异议则协议自动延续1年。
如2011年内，证通金信能顺利实现供货，浙江国银通采购定制产品数量达到预计数量，对公司2011年度净利润将产生一定影响，具体数额目前还无法预测，公司将在今后的定期报告中披露。
由于本协议为日常经营合同，根据公司《章程》规定，无需董事会、股东大会审议批准 |
|
|
2011-03-31
|
拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-02-26
|
2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
证通电子2010年度主要财务数据及财务指标：
基本每股收益（元）：0.43
净资产收益率（%）：12.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.55 |
|
|
2011-01-29
|
2010年1-12月份业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
证通电子修正后的预计业绩：预计2010年1-12月份归属于上市公司股东的净利润约4,890万元-6,000万元，比上年同期增长20%-50% |
|
|
2010-12-31
|
拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-16
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1.证通电子首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为74,321,424股，实际可上市流通数量为31,216,140股；
2.上市流通日为2010年12月20日 |
|
|
2010-12-15
|
第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
证通电子第二届董事会第九次会议于2010年12月14日召开，审议通过《关于公司与深圳市高新技术投资担保有限公司签订2800万元委托贷款协议并由公司股东提供担保的关联交易议案》、《关于公司向中国银行深圳分行申请2800万元综合授信并由公司控股股东提供担保的关联交易议案》、《关于公司向中信银行深圳分行申请2800万元综合授信并由公司控股股东提供担保的关联交易议案》 |
|
|
2010-11-27
|
2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
证通电子2010年第三次临时股东大会于2010年11月26日召开，审议通过《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《关于公司向浦发银行深圳福强支行申请1亿元综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》、《关于选举郭友文先生为公司监事的议案》 |
|
|
2010-11-11
|
第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
证通电子第二届董事会第八次会议于2010年11月10日召开，审议通过《关于公司与深圳市凯立德欣软件技术有限公司的日常关联交易的议案》、《关于公司与深圳市高新技术投资担保有限公司签订2800万元委托贷款协议并由公司股东提供担保的关联交易议案》、《关于公司向浦发银行深圳福强支行申请1亿元综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》、《公司控股子公司管理办法》、《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》等议案 |
|
|
2010-11-11
|
11月26日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场会议，记名投票
3、会议召开时间：2010年11月26日（星期五）上午10:00-12:00
4、会议期限：半天
5、股权登记日：2010年11月22日（星期一）
6、会议召开地点：深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室
7、登记时间：2010年11月25日上午9:00-11:30，下午13:30-15:30
8、审议事项：《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《关于公司向浦发银行深圳福强支行申请1亿元综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》、《关于选举郭友文先生为公司监事的议案》 |
|
|
2010-11-11
|
召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；
2、审议《关于公司向浦发银行深圳福强支行申请1 亿元综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》；
3、审议《关于选举郭友文先生为公司监事的议案》； |
|
|
2010-10-23
|
2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.206
2、每股净资产(元) 3.33
3、净资产收益率(%) 6.2 |
|
|
2010-09-30
|
拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-09-11
|
2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
证通电子2010年第二次临时股东大会于2010年9月10日召开，审议通过《关于选举许忠慈先生为公司董事的议案、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于公司与建设银行深圳市分行签订5000万元国内保理业务合同并由控股股东提供担保的议案》 |
|
|
2010-09-02
|
股价异动，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
|
|
截至2010年9月1日，证通电子股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
经查询，公司及控股股东曾胜强，实际控制人曾胜强、许忠桂不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
公司股票将于2010年9月2日开市起停牌一小时后复牌 |
|
|
2010-09-01
|
(002197) 证通电子:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 35405406.00 3621963.00
兴业证券股份有限公司莆田梅园路证券营业部 10473255.00 10438690.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 10015072.00 151745.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 9615460.00 10200819.00
华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 9542210.00 6603081.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19916721.00
机构专用 15739365.00
机构专用 13597446.00
兴业证券股份有限公司莆田梅园路证券营业部 10473255.00 10438690.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 9615460.00 10200819.00
|
|
|
2010-08-26
|
9月10日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场会议，记名投票
3、会议召开时间：2010年9月10日（星期五）上午10:00-12:00
4、会议期限：半天
5、股权登记日：2010年9月6日（星期一）
6、会议召开地点：深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室
7、登记时间：2010年9月7日上午9:00-11:30，下午13:30-15:30
8、审议事项：《关于选举许忠慈先生为公司董事的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于公司与建设银行深圳市分行签订5000万元国内保理业务合同并由控股股东提供担保的议案》 |
|
|
2010-08-26
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于选举许忠慈先生为公司董事的议案》；
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
3、审议《关于公司与建设银行深圳市分行签订5000 万元国内保理业务合同并由控股股东提供担保的议案》； |
|
|
2010-08-26
|
2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.091
2、每股净资产(元) 3.21
3、净资产收益率(%) 2.82
二、不分配不转增 |
|
|
2010-08-25
|
办公地址由“深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼”变为“深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园” |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
