| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-24
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2013-04-24,恢复交易日：2013-05-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 证通电子原定于2013年4月24日披露2012年度报告，因为文件准备的原因，无法如期披露。公司2012年度报告相关事项已经董事会审议，为防止公司股价波动，公司股票自2013年4月24日起停牌，待年报披露后复牌 |
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2013-04-24
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2013-04-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 证通电子原定于2013年4月24日披露2012年度报告，因为文件准备的原因，无法如期披露。公司2012年度报告相关事项已经董事会审议，为防止公司股价波动，公司股票自2013年4月24日起停牌，待年报披露后复牌 |
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2013-04-24
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2013-04-24,恢复交易日：2013-05-02 ，2013-05-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 证通电子原定于2013年4月24日披露2012年度报告，因为文件准备的原因，无法如期披露。公司2012年度报告相关事项已经董事会审议，为防止公司股价波动，公司股票自2013年4月24日起停牌，待年报披露后复牌 |
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2013-04-23
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实际控制人股东股权解除质押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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证通电子接到公司实际控制人股东之一许忠桂女士关于股权解除质押及股权质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
许忠桂女士曾于2012年10月8日将其持有的8,860,000股无限售条件流通股质押给广东粤财信托有限公司，质押期限半年，并且办理了股权质押登记。近日上述股份质押期限已到，许忠桂女士于2013年4月19日办理了股权质押解除手续。
前述股份解除质押后，许忠桂女士于同日又重新办理质押手续，将其持有的9,000,000股无限售条件流通股再次质押给广东粤财信托有限公司，质押期限一年，并办理了股权质押登记手续 |
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2013-04-19
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2012年度业绩快报修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司修正后的2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.208
加权平均净资产收益率（%）：8.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.61 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-04-26; 一次变更日期: 2013-04-27; 一次变更公告日期: 2013-04-26; |
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2013-03-27
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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证通电子2013年第一次临时股东大会于2013年3月26日召开，审议通过《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》、《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》、《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》等议案 |
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2013-03-23
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间：2013年3月26日下午14:00-16:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月25日15:00至2013年3月26日15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2013年3月22日
5、现场会议召开地点：深圳光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室
6、登记时间：2013年3月25日上午9:00-12:00，下午13:30-16:00
7、审议事项：《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订非公开发行股票预案的议案》等 |
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2013-03-09
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届的议案》；（此议案实行累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行）
1.1 关于选举第三届董事会非独立董事的议案；
1.1.1 关于选举曾胜强先生为公司董事的议案；
1.1.2 关于选举林楚彬先生为公司董事的议案；
1.1.3 关于选举许忠慈先生为公司董事的议案；
1.1.4 关于选举张跃华先生为公司董事的议案；
1.2 关于选举第三届董事会独立董事的议案；
1.2.1 关于选举李连和先生为公司独立董事的议案 ；
1.2.2 关于选举钟廉先生为公司独立董事的议案；
1.2.3 关于选举刘小清女士为公司独立董事的议案；
2、审议《关于监事会换届的议案》；（此议案实行累积投票制）
2.1 关于选举郭友文先生为公司监事的议案；
2.2 关于选举程燕娟女士为公司监事的议案；
3、审议《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》；
4、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
4.1 定价基准日和定价原则；
4.2 本次决议的有效期；
5、审议《关于修订非公开发行股票预案的议案》；
6、审议《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》；
7、审议《关于公司向四家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案》；
8、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内控审计机构的议案》；
9、审议《关于公司拟参与发行中小企业集合票据的议案》 |
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2013-03-09
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间：2013年3月26日下午14:00-16:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月25日15:00至2013年3月26日15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2013年3月22日
5、现场会议召开地点：深圳光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室
6、登记时间：2013年3月25日上午9:00-12:00，下午13:30-16:00
7、会议审议事项：《关于董事会换届的议案》、《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》、《关于修订非公开发行股票预案的议案》等 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.249
加权平均净资产收益率（%）：9.62
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.65 |
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2013-01-30
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获得政府补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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证通电子于近日收到深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会联合下发的编号为深发改【2012】1583号文件《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第五批扶持计划的通知》，根据《通知》内容，“公司太阳能-LED路灯产业化”项目被列入深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第五批扶持计划，深圳市能源产业发展专项资金安排补助资金500万元，用于产业化项目建设所需设备仪器和必要软件及技术的购置。
公司目前尚未收到该笔政府补助资金。政府补助收到后，公司将计入专项应付款，待项目通过验收后转入递延收益，在以后年度根据购置的设备仪器折旧年限分期计入当期损益。
本次公司对公司2012年业绩不会产生任何影响 |
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2013-01-30
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与中国联合网络通信有限公司湖南省分公司签订合作协议 |
深交所公告，重大合同 |
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证通电子与中国联合网络通信有限公司湖南省分公司于近日在湖南省长沙市签署《“商沃通”移动行业信息化应用业务合作协议》。
根据协议，公司将负责“商沃通”手机和无线座机的生产和市场推广，湖南联通负责核配“商沃通”手机SIM卡，并配置相应“商沃通”套餐，双方联合推出“商沃通”金融手机和金融无线座机解决方案，为特定行业或区域的用户群体（电力、快递上门收缴类企业客户、商贸连锁企业分支机构、批发类市场店主等）提供如查询、转账、收款、支付等移动金融业务。本协议自双方签字盖章后生效，有效期五年 |
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2013-01-25
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公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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证通电子接到公司实际控制人股东之一许忠桂女士关于股权质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
许忠桂女士近日将其持有的2,960,000股无限售条件流通股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，质押期限一年，并于2013年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记。截至本公告披露日，许忠桂女士所持公司股权累计质押股数为11,820,000股，占公司总股本的5.63%。
公司控股股东为曾胜强先生，实际控制人为曾胜强、许忠桂夫妇。其中曾胜强先生持有公司股份65,423,232股，占公司总股本31.18%，许忠桂女士持有公司股份22,962,936股，占公司总股本10.94%，曾胜强、许忠桂合计持有公司股份88,386,168股，占公司总股本的42.12%。
截至本公告披露日，控股股东曾胜强所持公司股权累计质押股数为32,355,800股，曾胜强及许忠桂合计所持公司股权累计质押股数为44,175,800股，占公司总股本的21.05% |
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2013-01-23
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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证通电子第二届董事会第二十五次会议于2013年1月22日召开，审议通过了《关于聘任邢俊芳女士为公司财务总监的议案》、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内控审计机构的议案》、《关于公司拟参与发行中小企业集合票据的议案》、《关于公司与平安银行股份有限公司的日常关联交易的议案》等议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期: 2013-04-24; 一次变更日期: 2013-04-23; 一次变更公告日期: 2013-04-23; |
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2012-11-07
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关于公司股东、关联方以及公司未履行完毕承诺事项专项披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.215
2、每股净资产(元) 2.62
3、净资产收益率(%) 8.3 |
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2012-10-15
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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证通电子2012年第四次临时股东大会于2012年10月12日召开，审议通过《关于更换公司2012年度财报审计机构的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
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2012-10-10
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实际控制人股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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证通电子接到公司实际控制人股东之一许忠桂女士关于股权质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
许忠桂女士近日将其持有的8,860,000股无限售条件流通股质押给广东粤财信托有限公司，质押期限半年，并于2012年10月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记。截至本公告披露日，许忠桂女士所持公司股权累计质押股数为15,860,000股，占公司总股本的7.56%。
公司控股股东为曾胜强先生，实际控制人为曾胜强、许忠桂夫妇。目前控股股东曾胜强所持公司股权累计质押股数为32,355,800股，曾胜强及许忠桂合计所持公司股权累计质押股数为48,215,800股，占公司总股本的22.98% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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第二届董事会第二十三次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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证通电子第二届董事会第二十三次（临时）会议于2012年9月26日召开，审议通过了《关于更换公司2012年度财报审计机构的议案》、《关于公司向联营企业深圳市通新源物业管理有限公司增资的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于公司向杭州银行深圳分行申请3,000万元综合授信的议案》、《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》 |
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2012-09-27
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10月12日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议方式：现场会议，记名投票
3、召开时间：2012年10月12日上午10:00-12:00
4、登记时间：2012年10月11日上午9:00-11:30，下午13:30-15:30
5、股权登记日：2012年10月9日
6、召开地点：深圳光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室
7、审议事项：《关于更换公司2012年度财报审计机构的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
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2012-09-07
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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证通电子接到公司控股股东曾胜强先生关于事宜的通知，现将有关事项公告如下：
2011年7月，曾胜强先生与云南国际信托有限公司签订《证通电子限售流通股股票收益权投资集合资金信托计划之股票收益权转让合同》，并以其持有的49,067,400股有限售条件流通股及1,355,800股无限售条件流通股，合计50,423,200股（占公司总股本的24.03%）质押给云南国际信托有限公司。
近日，曾胜强先生基于《证通电子限售流通股股票收益权投资集合资金信托计划之股票收益权转让合同》进行了变更质押，将原质押的49,067,400股有限售条件流通股解除质押33,067,400股，追加质押15,000,000股无限售条件流通股。变更后，在前述合同项下的质押物为16,000,000股有限售条件流通股及16,355,800股无限售条件流通股。
上述解除质押和登记相关手续已于2012年9月4日办理完成 |
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2012-08-30
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更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正）,高管变动 |
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证通电子于2012年8月29日披露了《公司2012年半年度报告》以及《公司2012年半年度报告摘要》。其中“前十名无限售条件股东持股情况”、“董事、监事和高级管理人员持股变动”内容出现部分差错，现予以 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.64
3、净资产收益率(%) 5.2
二、不分配不转增 |
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2012-08-18
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控股股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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证通电子于近日接到公司控股股东曾胜强先生的通知，其质押给山东省国际信托有限公司的公司无限售条件流通股15,000,000股已解除质押，并于2012年8月16日办理了相关解除质押登记手续 |
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2012-08-16
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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证通电子2012年第三次临时股东大会于2012年8月15日召开，审议通过了《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于公司向招商银行深圳深南中路支行申请3亿元综合授信并由关联股东提供担保的关联交易议案》、《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年内控审计机构的议案》 |
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2012-08-11
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8月15日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：现场会议与网络投票相结合
3、现场会议召开时间：2012年8月15日下午14:00-16:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月14日15:00至2012年8月15日15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2012年8月10日。
5、现场会议召开地点：深圳光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室。
6、登记时间：2012年8月14日上午9:00-12:00，下午13:30-16:00。
7、审议事项：《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于公司向招商银行深圳深南中路支行申请3亿元综合授信并由关联股东提供担保的关联交易议案》、《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年内控审计机构的议案》 |
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2012-07-27
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8月15日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：现场会议与网络投票相结合
3、现场会议召开时间：2012年8月15日下午14:00-16:00；
网络投票时间：2012年8月14日-2012年8月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月14日15:00至2012年8月15日15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2012年8月10日。
5、现场会议召开地点：深圳光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室。
6、登记时间：2012年8月14日上午9:00-12:00，下午13:30-16:00。
7、审议事项：《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于公司向招商银行深圳深南中路支行申请3亿元综合授信并由关联股东提供担保的关联交易议案》、《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年内控审计机构的议案》 |
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2012-07-26
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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证通电子接到公司控股股东曾胜强先生关于事宜的通知，现将有关事项公告如下：
曾胜强先生与云南国际信托有限公司签订《证通电子限售流通股股票收益权投资集合资金信托计划之股票收益权转让合同》，并以其持有的49,067,400股有限售条件流通股及1,355,800股无限售条件流通股，合计50,423,200股（占公司总股本的24.03%）质押给云南国际信托有限公司。上述登记相关手续已于2012年7月24日办理完成。
另外，公司接到曾胜强先生通知，其2011年7月28日质押给山东省国际信托有限公司的15,000,000股无限售流通股将于近日解除质押登记 |
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