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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-08
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司为全资子公司提供担保的议案；
2、关于公司变更住所并修改公司章程的议案 |
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2009-12-08
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12月24日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：2009年12月24日（星期四）上午9:30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召开地点：公司3楼会议室
5、股权登记日：2009年12月21日
6、登记时间：2009年12月22日、23日（上午8:30-11:00，下午2:00-5:00）。
7、会议审议事项：关于公司为全资子公司提供担保的议案、关于公司变更住所并修改公司章程的议案 |
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2009-12-08
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董事会决议 |
深交所公告 |
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九鼎新材第六届董事会第十次临时会议于2009年12月6日召开，审议通过了《关于公司全资子公司申请银行借款的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司变更住所并修改公司章程的议案》、《关于公司召开2009年第三次临时股东大会的议案》 |
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2009-10-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于变更部分募集资金投向的议案 |
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2009-10-28
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11月16日召开2009年第二次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 11月16日召开2009年第二次临时股东大会
1、会议召开时间：2009年11月16日（星期一）上午9:30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召开地点：公司3楼会议室
5、股权登记日：2009年11月11日
6、登记时间：2009年11月12日、13日（上午8:30-11:00，下午2:00-5:00）。
7、会议审议事项：关于变更部分募集资金投向的议案。
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2009-10-28
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.58
3、净资产收益率(%) 2.29 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-09
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关于变更保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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九鼎新材于2009年9月8日收到光大证券股份有限公司《关于变更保荐代表人的通知》。朱文正同志申请调离光大证券并获得批准，光大证券指定胡庆颖同志接任公司持续督导保荐人。因此，本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为顾叙嘉、胡庆颖 |
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2009-08-28
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0665
2、每股净资产(元) 3.56
3、净资产收益率(%) 1.87
二、不分配不转增 |
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2009-08-25
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(002201) 九鼎新材:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 2772548.20 3885079.68
浙商证券有限责任公司天津永安道证券营业部 1683373.48
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 1543154.00 8880.00
中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 1193800.20 73395.00
平安证券有限责任公司青岛中山路证券营业部 1150359.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 2772548.20 3885079.68
广发华福证券有限责任公司福州鼓屏路证券营业部 385376.00 1462000.00
广发证券股份有限公司天津湖北路证券营业部 30220.00 1416773.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 150862.00 1223304.00
华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 12142.00 1057413.00
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2009-08-19
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截至2009年8月18日，九鼎新材股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项 |
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2009-08-18
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(002201) 九鼎新材:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 5613978.67 4746850.10
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 4273153.87 304848.03
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 3738552.70 901691.00
联合证券有限责任公司合肥长江东路证券营业部 3308692.10 3548033.40
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 2962389.90 14775.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 5613978.67 4746850.10
长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 1076342.00 4147057.45
联合证券有限责任公司合肥长江东路证券营业部 3308692.10 3548033.40
中信建投证券有限责任公司南京市珠江路证券营业部 1381740.32 3139161.33
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 171847.00 2552519.80
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2009-08-17
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(002201) 九鼎新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 4470535.47
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 3686572.70 15500.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 3258951.37 125962.00
广发证券股份有限公司天津湖北路证券营业部 1449379.00 2892.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 1089073.00 4245.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司合肥长江东路证券营业部 19860.00 3528332.40
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 27158.00 2470740.80
长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 127948.00 1800069.40
国元证券股份有限公司马鞍山湖南路证券营业部 1505678.00
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 84600.00 1456559.00
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2009-07-31
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(002201) 九鼎新材:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司海囗龙华路证券营业部 2796416.00 75404.00
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 2049475.20 112148.00
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 1894981.00 504669.40
招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 1830975.00 4115.52
长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 1799463.36 2443176.22
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 211534.00 13391434.38
长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 1799463.36 2443176.22
中银国际证券有限责任公司天津南京路证券营业部 329033.00 2275595.70
中信证券股份有限公司北京花园东路证券营业部 1976126.00
东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 23340.00 1544240.00
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2009-07-30
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(002201) 九鼎新材:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 13513793.11 127416.60
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2144607.30 1326939.00
宏源证券股份有限公司大连开发区新桥路证券营业部 2104856.00 27835.00
中信证券股份有限公司北京花园东路证券营业部 1956624.67 56260.00
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 1926331.24 2908.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 155396.00 3033259.95
长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 2451868.51
中信金通证券有限责任公司温州车站大道营业部 433674.00 2387057.73
广发华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 1399.00 2156424.00
中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路 123856.00 2147885.00
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2009-07-28
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公司公告 |
深交所公告 |
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关于九鼎新材投资建设年产160套1.5MW复合材料风力发电机叶片项目，目前该项目建设进展顺利，首只叶片于2009年7月27日成功下线，待首套叶片全部制成后，将组织测试工作 |
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2009-07-10
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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九鼎新材2009年第一次临时股东大会于2009年7月9日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于选举缪振先生为公司第六届董事会增补董事的议案》、《关于选举第六届监事会增补股东代表监事的议案》等议案。
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于修改《公司章程》的议案；
2、 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
3、 关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
4、 关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
5、 关于修订《公司重大投资决策制度》的议案；
6、 关于选举缪振先生为公司第六届董事会增补董事的议案；
7、 关于选举第六届监事会增补股东代表监事的议案 |
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2009-06-24
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7月9日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2009年7月9日（星期四）上午9:30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召开地点：公司3楼会议室
5、股权登记日：2009年7月3日
6、登记时间：2009年7月6日、7日（上午8:30-11:00，下午2:00-5:00）。
7、会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于选举缪振先生为公司第六届董事会增补董事的议案等。
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2009-06-16
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董事、监事辞职 |
深交所公告 |
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九鼎新材董事会于2009年6月15日收到公司董事姜鹄先生提交的书面辞职报告。姜鹄先生因工作原因，请求辞去公司董事职务。根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将按相关规定增补董事。
同日，公司监事会收到公司监事、监事会主席朱谦信先生及监事陶娟女士提交的书面辞职报告，因工作原因，申请辞去公司监事及在监事会担任的其他职务。上述监事的辞职导致监事会成员低于法定最低人数，依照《公司章程》的规定，在公司股东大会改选出的监事就任前，朱谦信先生、陶娟女士仍将履行监事职务 |
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2009-05-05
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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九鼎新材2008年度股东大会于2009年5月4日召开，审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《公司2008年年度报告及其摘要》等议案 |
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2009-04-29
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到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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九鼎新材2008年第四次临时股东大会同意用闲置的5000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日至2009年4月30日。
现公司已于2009年4月27日按承诺归还了上述款项 |
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2009-04-27
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.52
3、净资产收益率(%) 0.66 |
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2009-04-14
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4月17日举行2008年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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九鼎新材将于2009年4月17日（星期五）14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2008年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长兼总经理顾清波先生等人 |
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2009-04-10
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.50
3、净资产收益率(%) 4.96
二、不分配不转增 |
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2009-04-10
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5月4日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2009年5月4日（星期一）上午9:30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召开地点：公司3楼会议室
5、股权登记日：2009年4月28日
6、登记时间：2009年4月29日、30日（上午8:30-11:00，下午2:00-5:00）。
7、会议审议事项：公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2008年年度报告及其摘要等。
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2009-04-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 公司2008 年度董事会工作报告；
2、 公司2008 年度监事会工作报告；
3、 公司2008 年度财务决算报告；
4、 公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、 公司2008 年年度报告及其摘要；
6、 关于续聘会计师事务所的议案；
7、 关于2009 年申请银行授信及相关授权的议案。
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2009-04-02
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董事会决议 |
深交所公告 |
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九鼎新材第六届董事会第六次临时会议于2009年3月31日以通讯表决方式召开，聘任冯建兵先生为公司董事会秘书，聘任李婵婵女士为公司证券事务代表，聘任韩秀华先生为公司内审部负责人，任期至本届董事会届满 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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董事、董事会秘书辞职
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深交所公告 |
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| 董事、董事会秘书辞职
九鼎新材董事会于2009年3月24日收到公司董事戈海先生、吴萍女士提交的书面辞职报告。戈海先生、吴萍女士因工作原因，请求辞去公司董事职务。根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将按相关规定增补董事。
同日，公司董事会收到公司董事会秘书徐荣先生递交的书面辞职报告，徐荣先生因身体原因请求辞去公司董事会秘书职务。在公司尚未正式聘任董事会秘书之前，由公司财务总监冯建兵先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任董事会秘书。
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