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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-26
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1
二、不分配不转增 |
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2013-08-26
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发行股份购买资产进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌,投资项目,再融资预案 |
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九鼎新材于2013年8月5日披露了《重大事项停牌公告》,因筹划发行股份购买资产事项,公司股票自2013年8月5日起停牌。
截至本公告发布之日,公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产工作,相关审计、评估工作正在进行,有关各方正在研究论证发行股份购买资产方案,因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌 |
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2013-08-22
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全资子公司诉讼事项 |
深交所公告 |
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近日,九鼎新材收到公司全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司报告,甘肃九鼎因与上海唐训物流有限公司合同纠纷,向法院提起民事诉讼,涉及诉讼标的金额247.8万元。现将具体情况予以公告。
2013年7月31日上海市金山区人民法院裁定本案件采取普通程序进行审理,目前已进入审理程序。
因本次诉讼尚在审理之中,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。如本次诉讼公司得到相关的赔偿,公司将按实际情况进行相应的会计处理 |
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2013-08-19
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发行股份购买资产进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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九鼎新材于2013年8月5日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《重大事项停牌公告》,因筹划发行股份购买资产事项,公司股票自2013年8月5日起停牌。
截至本公告发布之日,有关各方正在研究论证发行股份购买资产方案,并已逐步启动相关尽职调查工作。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次情况公告 |
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2013-08-12
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发行股份购买资产进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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九鼎新材于2013年8月5日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《重大事项停牌公告》,因筹划发行股份购买资产事项,公司股票自2013年8月5日起停牌。
截至本公告发布之日,有关各方正在研究论证发行股份购买资产方案,并已逐步启动相关尽职调查工作。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌 |
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2013-08-09
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第七届董事会第十四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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九鼎新材第七届董事会第十四次临时会议于2013年8月8日召开,审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》 |
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2013-08-05
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-08-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因九鼎新材正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2013年8月5日开市起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2013年9月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年9月3日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止 |
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2013-08-05
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-08-05,恢复交易日：2013-09-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因九鼎新材正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2013年8月5日开市起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2013年9月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年9月3日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止 |
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2013-08-05
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-08-05,恢复交易日：2013-09-23 ，2013-09-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因九鼎新材正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2013年8月5日开市起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2013年9月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年9月3日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止 |
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2013-08-05
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因九鼎新材正在筹划发行股份购买资产事项,经公司申请,公司股票自2013年8月5日开市起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2013年9月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案(或报告书)后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案(或报告书),公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2013年9月3日开市时起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,公司承诺累计停牌时间不超过3个月,如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案(或报告书),公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的,公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告,公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2013-08-01
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关联交易 |
深交所公告 |
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2012年6月14日经九鼎新材2012年第二次临时股东大会审议,同意以全资子公司山东九鼎新材料有限公司为实施主体,于山东省莘县建设“年产5万吨高性能HME玻纤池窑拉丝生产线项目”(以下简称“HME项目”),总投资56196万元。
2013年6月17日山东九鼎委托山东省莘县建设工程招标投标办公室就HME项目车间建设施工一期工程面向社会进行公开招标,2013年7月15日莘县建设工程招标投标办公室核发了《建设工程中标通知书》(编号：Z1307-569-829),主要内容：1、中标单位：江苏鼎宇建设工程有限公司;2、中标金额：2490.42万元;3、工期：490日历天。
近日山东九鼎与江苏鼎宇建设工程有限公司签订了《建设工程施工合同协议书》。
鉴于江苏鼎宇建设工程有限公司为公司的关联方,本次交易为。本次不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2013-07-02
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第七届董事会第十三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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九鼎新材第七届董事会第十三次临时会议于2013年7月1日召开，审议通过了《关于开展远期结汇的议案》：同意公司向中国建设银行股份有限公司如皋支行申请美元远期结汇业务，金额1080万美元，并授权公司董事长具体批准财务部门处理 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-26 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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九鼎新材于2013年3月29日召开第七届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于收购如皋市汇金农村小额贷款有限公司部分股权的议案》，同意公司以1900万元收购江苏九鼎集团有限公司持有的如皋市汇金农村小额贷款有限公司的19%股权。
公司已根据上述董事会决议完成了投资，取得了江苏省政府金融工作办公室《关于同意如皋市汇金农村小额贷款有限公司股权变更的批复》，并于近日接到如皋汇金小贷公司的有关报告，2013年6月24日如皋汇金小贷公司取得南通市如皋工商行政管理局《公司准予变更登记通知书》，已完成工商变更登记。本次投资完成后，公司持有如皋汇金小贷公司29%的股权 |
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2013-06-07
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第七届董事会第十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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九鼎新材第七届董事会第十二次临时会议于2013年6月6日召开，审议通过了《关于远期结汇管理制度的议案》、《关于开展2013年远期结汇的议案》 |
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2013-06-01
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公司副总经理辞职 |
深交所公告 |
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九鼎新材董事会近日收到公司副总经理陶建兵先生的书面辞职报告，陶建兵先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。
根据相关规定，陶建兵先生辞去副总经理的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，陶建兵先生不再担任公司其他任何职务。陶建兵先生所负责的相关工作已进行良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行 |
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2013-05-17
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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九鼎新材2012年度股东大会于2013年5月16日召开，审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《公司2012年年度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2013-05-14
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年5月16日上午9:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00期间的任意时间。
会议审议事项：公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2012年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所的议案等 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.51 |
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2013-04-24
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举行2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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九鼎新材将于2013年5月9日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司三楼会议室
2、股东大会召集人：公司第七届董事会
3、股权登记日:2013年5月10日
4、现场会议时间：2013年5月16日上午9:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2012年年度报告及其摘要等 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年度财务决算报告；
4、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、公司2012年年度报告及其摘要；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于申请2013年银行授信及相关授权的议案 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.86
二、不分配不转增 |
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2013-04-20
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2012年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司修正后的2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.11
加权平均净资产收益率：4.86%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.38 |
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2013-04-03
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第七届董事会第十次临时会议决议补充公告 |
深交所公告 |
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九鼎新材现发布 |
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2013-04-01
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第七届董事会第十次临时会议决议 |
深交所公告 |
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九鼎新材第七届董事会第十次临时会议于2013年3月29日召开，审议通过了《关于收购如皋市汇金农村小额贷款有限公司部分股权的议案》，同意公司以1900万元收购江苏九鼎集团有限公司持有的如皋市汇金农村小额贷款有限公司的19%股权 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-25
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项目投资补充公告 |
深交所公告 |
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九鼎新材第七届董事会第九次临时会议于2013年3月22日召开，通过了《关于投资建设“高性能复合材料连续玻璃纤维涡卷毡产品开发及生产项目”的议案》，决定投资18536万元建设“高性能复合材料连续玻璃纤维涡卷毡产品开发及生产项目”。 本项目系经营性投资，项目投资额为公司2011年度合并报表净资产值的46%，总资产值的17%。
该事项公司已于2013年3月22日进行了公告，此次公告为前述公告之补充 |
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2013-03-23
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第七届董事会第九次临时会议决议 |
深交所公告 |
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九鼎新材第七届董事会第九次临时会议于2013年3月22日召开，审议通过了《关于投资建设“高性能复合材料连续玻璃纤维涡卷毡产品开发及生产项目”的议案》。项目计划总投资18536万元，其中固定资产投资15944万元。资金来源：申请银行贷款9000万元，其余自筹 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.13
加权平均净资产收益率（%）：5.7
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.40 |
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2013-01-04
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第七届董事会第八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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九鼎新材第七届董事会第八次临时会议于2012年12月30日召开，审议通过了《关于收购如皋市汇金农村小额贷款有限公司部分股权的议案》 |
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