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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-31
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预中标公告 |
深交所公告，重大合同 |
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2015年3月30日晚间,国统股份接到通知,广州市公共资源交易网http：//www.gzggzy.cn
发布中标候选人公示,确定公司与“安徽水安建设集团股份有限公司”联合体预中标“广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目”,为第二中标候选人,预中标公示期间为2015年3月30日17：00至2015年4月2日23：59止。
本项目估算总投资113,683.37万元,占公司2014年度经审计的营业总收入的141.5%。本项目合同正式签订并顺利实施后,将对公司2015及以后年度经营业绩产生积极的影响 |
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2015-03-27
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《新疆国统管道股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《新疆国统管道股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《新疆国统管道股份有限公司2014年度报告及其摘要》；
4、审议《新疆国统管道股份有限公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《新疆国统管道股份有限公司2015年度财务预算报告》；
6、审议《新疆国统管道股份有限公司2014年度利润分配议案》；
7、审议《关于公司2015年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司2015年度综合授信额度的议案》；
9、审议《关于预计为子公司办理银行保函提供担保的议案》；
10、审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》；
11、审议《关于制定<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》 |
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2015-03-27
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.58
净资产收益率(%)：7.05 |
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2015-02-26
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2014年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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国统股份2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.58
净资产收益率(%)：7.06
每股净资产(元)：8.41 |
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2015-02-14
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国统股份2015年第一次临时股东大会于2015年2月13日召开,审议通过《新疆国统管道股份有限公司关于申请综合授信额度的议案》 |
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2015-01-28
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议时间：2015年2月13日上午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月12日15：00至2015年2月13日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年2月9日
3、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。
4、会议审议议题：《新疆国统管道股份有限公司关于申请综合授信额度的议案》 |
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2015-01-28
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《新疆国统管道股份有限公司关于申请综合授信额度的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.3309
2、净资产收益率(%) 4.04 |
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2014-10-21
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第五届董事会第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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国统股份第五届董事会第六次临时会议于2014年10月20日召开,审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于全资子公司办理保理融资业务的议案》、《新疆国统管道股份有限公司关于为全资子公司办理保理融资业务提供担保的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-12
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参加“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” |
深交所公告，其它 |
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新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。该活动于2014年9月19日15：00-17：00举行,平台登陆地址为：http：//irm.p5w.net/gszz/。
届时,国统股份高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2014-08-14
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2139
2、净资产收益率(%) 2.66
二、不分配不转增 |
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2014-07-25
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第五届董事会第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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国统股份第五届董事会第四次临时会议于2014年7月24日召开,审议通过了《关于设立黑龙江分公司的议案》、《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会薪酬委员会委员的议案》等议案 |
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2014-07-02
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签订合同 |
深交所公告 |
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国统股份于2014年6月14日在巨潮资讯网刊登了公告,披露了公司日前参与我国国有某供水工程的竞标,并于2014年6月12日收到该工程业主方来的《中标通知书》,确定公司中标该工程干线四标段,中标金额人民币144,687,029元。
2014年7月1日,公司与该工程业主方签订了《我国国有某供水工程干线(第三阶段)四标段预应力钢筒混凝土管(PCCP)采购合同协议书》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-14 |
拟披露中报 |
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2014-06-24
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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国统股份现发布关于的公告 |
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2014-06-14
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中标公告 |
深交所公告 |
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国统股份日前参与我国国有某供水工程的竞标,近日,公司收到该工程业主方发来的《中标通知书》,确定公司中标该工程干线四标段,中标金额人民币144,687,029元。
本次中标金额占公司2013年度经审计的营业总收入的16.62%。该工程预计总工期36个月 |
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2014-05-29
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设立投资公司的补充 |
深交所公告 |
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2014年5月27日,国统股份召开董事会会议,审议通过了《关于设立投资公司的议案》。
现对设立投资公司的相关事宜补充说明如下：
公司本次设立投资公司,不属于深交所《中小企业板信息披露备忘录30号：风险投资》规定的风险投资范畴。投资公司设立后,不进行备忘录中相关风险投资业务,仍将围绕主业,积极拓展与主业相关的产业投资、以及水务领域的投资业务,开展EPC、BT\BOT业务 |
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2014-05-29
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第五届董事会第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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国统股份第五届董事会第三次临时会议于2014年5月27日召开,审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于设立投资公司的议案》 |
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2014-05-23
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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国统股份2013年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月29日,除权除息日为：2014年5月30日 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-16
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国统股份2014年第三次临时股东大会于2014年5月15日上午12：30召开,审议通过《关于签订金融服务协议的关联交易议案》、《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2014-05-07
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签订《投资框架协议书》的补充 |
深交所公告 |
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公司现发布关于公告 |
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2014-05-07
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公告 |
深交所公告 |
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为配合茂名市滨海新区开发建设的宣传,国统股份近日受茂名市政府的邀请,参加了茂名市滨海新区部分拟建项目的签约仪式。签约仪式中涉及的所有项目都要按照规定完成立项,规划等前期审批程序后,进行公开竞标,才能确定最终的项目中标人,并进行项目建设。
公司应邀参加签约仪式,表达了对相关水务项目的投资热情,签署投资意向书,是正常的必要的商业活动,不会影响公司正常的经营收益。公司亦会持续关注相关项目的审批及实施进度,积极参与项目的公开竞标。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-04-29
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关于关联交易有关事项的补充公告 |
深交所公告，关联交易 |
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国统股份于2014年4月26日在巨潮资讯网登载了《关于签订金融服务协议的关联交易的公告》、《日常关联交易采购公告》。根据深圳证券交易所信息披露的相关要求,现将以上两项关联交易的有关事项予以补充公告 |
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2014-04-26
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年5月9日
3、现场会议时间：2014年5月15日上午12：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日15：00至2014年5月15日15：00期间的任意时间。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号公司三楼会议室
6、审议事项：《关于签订金融服务协议的关联交易议案》、《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0347
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.43 |
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2014-04-26
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于签订金融服务协议的关联交易议案》；
2、审议《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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