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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-27
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、审议《关于向控股股东及关联方销售商品房的关联交易的议案》；
议案二、审议《关于提名陈奇梅先生为第五届董事会董事候选人的议案》 |
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2013-08-27
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年9月18日上午9：30,会期半天。
2、会议地点：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决方式。
4、会议召集人：合肥城建发展股份有限公司董事会。
5、股权登记日：2013年9月13日
6、登记时间：2013年9月16日、17日(上午9：00-11：30,下午14：30-17：30)。
7、会议主要议程及事项：审议《关于向控股股东及关联方销售商品房的关联交易的议案》、审议《关于提名陈奇梅先生为第五届董事会董事候选人的议案》 |
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2013-07-10
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-10
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-10
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(002208) 合肥城建:2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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合肥城建2012年年度权益分派方案为:每10股派0.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为:2013年7月15日,除权除息日为:2013年7月16日 |
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2013-07-10
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-03
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(002208) 合肥城建:第五届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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合肥城建第五届董事会第十二次会议于2013年7月2日召开,审议并通过《关于设立全资子公司的议案》、《关于合作开发三亚丰乐项目的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-20
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竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为了增加土地储备，合肥城建第五届董事会第十一次会议于2013年6月3日上午8时在公司二十三楼会议室召开，会议审议并通过《关于参与合肥市滨湖新区BH2013-05号地块竞买的议案》。
根据上述决议，公司于2013年6月19日通过挂牌方式取得合肥市滨湖新区BH2013-05号地块，该地块位于合肥市滨湖新区嵩山路与万泉河路交口西南角，面积为86,347平方米(约129.52亩)，规划用途为居住，1.0≤容积率≤2.8，建筑密度≤22%，绿地率≥40%，土地使用权出让总金额约为人民币70,199.84万元，具体内容以合肥市国土资源局与公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准 |
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2013-05-17
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2012年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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合肥城建2012年年度股东大会于2013年5月16日召开，审议通过了《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年年度报告》、《关于提名赵文武先生为第五届董事会董事候选人的议案》等议案 |
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2012年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2012年度利润分配预案》；
议案五、审议《公司2012年年度报告》及其摘要；
议案六、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
议案七、审议《公司2013年度银行借款计划》；
议案八、审议《关于提名赵文武先生为第五届董事会董事候选人的议案》； |
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2013-04-22
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年5月16日上午9:30，会期半天
2、会议地点：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室
3、会议召开方式：现场表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2013年5月13日
6、登记时间：2013年5月14日、15日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）。
7、审议事项：《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告》及其摘要等 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.35 |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.43
二、每10股派0.50元（含税） |
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2013-03-29
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关于举行2012年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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合肥城建将于2013年4月2日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王晓毅先生、董事/总经理张金生先生、董事/总会计师徐鸿先生、董事/董事会秘书田峰先生、独立董事赵惠芳女士 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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宣城新天地置业有限公司100%股权收购完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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合肥城建于2013年3月15日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于收购宣城新天地置业有限公司100%股权的议案》。
近日，公司已完成宣城新天地置业有限公司100%股权收购的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证变更手续 |
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2013-03-18
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第五届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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合肥城建第五届董事会第八次会议于2013年3月15日召开，审议通过《关于收购宣城新天地置业有限公司100%股权的议案》、《关于授权董事会秘书办理宣城新天地置业有限公司工商登记变更手续的议案》、《关于授权董事长签署支付土地出让金手续的议案》 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.49
加权平均净资产收益率：13.76%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.79 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
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2012-12-08
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联系电话和传真变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经工业和信息化部批准，合肥本地网固定电话用户号码于2012年12月8日零点由7位升至8位。升位后，合肥城建如下：
联系电话：0551-62661906；
传真：0551-62661906 |
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2012-12-01
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置换土地 |
深交所公告 |
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合肥城建于2012年11月29日收到合肥市规划委员会办公室（合规委办【2012】25号）“关于同意合肥城建发展股份有限公司的通知”来文：由于公司申报的琥珀香山美墅项目用地涉及到巢湖风景区保护，不适合于开发建设，同意公司按照国家有关文件规定，在巢湖市区范围内进行土地置换。
琥珀香山美墅项目位于巢湖市长江东路以南、裕溪路以东（原巢湖市油泵油嘴厂），土地使用权面积约236.44亩，该项目属于合肥城建巢湖置业有限公司的拟开发项目。公司持有合肥城建巢湖置业有限公司80%的股权，属公司的控股子公司。公司将配合巢湖市政府尽快完成琥珀香山美墅项目的土地评估工作，同时在巢湖市区范围内选择合适的可开发地块进行土地置换，估计需要一定的时间完成上述工作。公司将在完成土地评估和土地置换后，另行公告的相关情况，上述土地评估和土地置换工作不会对公司今年的业绩产生影响 |
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2012-11-07
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第五届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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合肥城建第五届董事会第七次会议于2012年11月5日召开，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。同意公司以自有资金出资人民币6000万元设立“合肥城建广德置业有限公司（暂定名）” |
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2012-10-31
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-27
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竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为了增加土地储备，合肥城建第五届董事会第五次会议于2012年10月12日召开，审议并通过《关于参与广德县新城区2012-11号地块竞买的议案》。
根据上述决议，公司于2012年10月26日参加了广德县国土资源局在广德县招投标中心组织的土地使用权出让活动，通过挂牌方式以参考地价60万元/亩。土地使用权出让总金额约为人民币5,874.60万元，由公司自筹资金解决 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 3.51
3、净资产收益率(%) 6.39 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-08-31
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2012年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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合肥城建2012年第二次临时股东大会于2012年8月30日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-08-27
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(002208) 合肥城建:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 3145344.37 929130.00
太平洋证券股份有限公司昭通西街证券营业部 1423380.20
中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 827234.00 1237416.00
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 699262.00 59211.00
中国民族证券有限责任公司哈尔滨东大直街证券营业部 606218.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4724962.15
华安证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 4640.00 1923570.00
中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 827234.00 1237416.00
国联证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 934227.00
华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 3145344.37 929130.00
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2012-08-14
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8月30日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年8月30日上午8:30，会期半天
二、会议地点：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室
三、会议召开方式：现场表决方式
四、会议召集人：公司董事会
五、股权登记日：2012年8月27日
六、登记时间：2012年8月28日、29日（8:30-11:30，15:00-18:00）
七、审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-08-14
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.45
3、净资产收益率(%) 4.73
二、不分配不转增 |
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