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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-14
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关于股东股份解除质押及质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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天宝股份现发布 |
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2017-03-11
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2017年非公开发行公司债券发行结果的公告 |
深交所公告 |
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天宝股份现发布 |
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2017-03-07
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天宝股份现发布 |
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2017-03-07
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天宝股份现发布 |
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2017-03-04
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关于对拟发行公司债券名称进行变更的公告 |
深交所公告 |
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天宝股份现发布 |
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2017-03-03
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第五届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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天宝股份现发布 |
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2017-03-02
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天宝股份现发布 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天宝股份现发布 |
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2017-02-18
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天宝股份现发布 |
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2017-02-18
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票）；
1.1 关于提名黄作庆先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2 关于提名高健先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3 关于提名李宏泽先生为公司第六届董事会非独立董事
1.4 关于提名王运良先生为公司第六届董事会非独立董事
2、审议《关于提名第六届董事会独立董事的议案》（采用累积投票）；
2.1 关于提名刘晓光先生为公司第六届董事会独立董事
2.2 关于提名陈国辉先生为公司第六届董事会独立董事
2.3 关于提名张先治先生为公司第六届董事会独立董事
3、审议《关于提名第六届监事会监事的议案》（采用累积投票）；
3.1 关于提名赵崴先生为公司第六届监事会监事
3.2 关于提名林琳女士为公司第六届监事会监事 |
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2017-02-11
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第五届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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天宝股份现发布 |
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2017-02-09
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关于2015年度员工持股计划的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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天宝股份现发布 |
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2017-01-18
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天宝股份现发布 |
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2017-01-14
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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天宝股份现发布 |
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2017-01-05
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关于控股股东及实际控制人拟减持公司股份的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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天宝股份现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-24 |
拟披露年报 |
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2016-12-01
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关于收到公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告 |
深交所公告 |
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天宝股份现发布 |
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2016-10-28
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.28
净资产收益率(%)：6.00 |
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2016-09-30
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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天宝股份现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-07
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补充更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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天宝股份现发布 |
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2016-09-07
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关于股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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天宝股份现发布 |
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2016-09-03
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关于控股股东及实际控制人减持公司股份并完成减持计划的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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公司于2016年9月2日收到公司控股股东大连承运投资集团有限公司及实际控制人黄作庆先生《关于减持公司股份并完成减持计划的告知函》,承运投资于2016年9月1日通过深圳证券交易所的大宗交易系统减持公司无限售条件流通股份15,000,000股,占公司股份总数的2.74%,本次减持不会引起公司控股股东和实际控制人的变更 |
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2016-09-01
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关于股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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天宝股份现发布 |
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2016-08-27
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.16
净资产收益率：3.49% |
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2016-08-06
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天宝股份现发布 |
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2016-08-03
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关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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天宝股份现发布 |
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2016-07-26
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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天宝股份现发布 |
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2016-07-20
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天宝股份现发布 |
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2016-07-20
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
2.1本次债券的发行规模
2.2票面金额及发行价格
2.3债券期限
2.4债券利率
2.5债券形式
2.6计息方式
2.7还本付息的期限和方式
2.8发行对象与方式
2.9偿债应急保障方案
2.10担保情况
2.11信用等级及资信评级机构
2.12主承销商
2.13承销方式
2.14募集资金用途
2.15债券的交易或转让场所
2.16决议的有效期
3《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2016-07-14
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关于公司董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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天宝股份现发布 |
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