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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-28
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2017年第四次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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启明信息现发布 |
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2017-12-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》 |
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2017-12-27
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召开2018年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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启明信息现发布 |
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2017-12-13
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关于第五届董事会2017年第五次临时会议及第五届监事会2017年第五次临时会议决议事项的补充公告 |
深交所公告，关联交易 |
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启明信息现发布 |
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2017-12-12
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提名董事候选人的议案
2 关于提名独立董事候选人的议案
3 关于提名监事候选人的议案
4 关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案 |
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2017-12-12
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召开2017年第四次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告 |
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启明信息现发布 |
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2017-11-18
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2017年第三次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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启明信息现发布 |
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2017-10-26
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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启明信息现发布 |
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2017-10-26
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于增加公司经营范围的议案》；
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2017-10-12
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2017年第三季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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启明信息现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-09
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2017年第二次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
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启明信息现发布 |
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2017-08-23
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.0147
净资产收益率：0.57% |
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2017-08-23
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于提名董事候选人的议案》；
（二）审议《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-23 |
拟披露中报 |
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2017-06-06
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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启明信息现发布 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2017-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-12
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关于深交所2016年年度报告问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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启明信息现发布 |
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2017-04-29
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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启明信息现发布 |
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2017-04-27
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关于日常关联交易整改的公告 |
深交所公告 |
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启明信息现发布 |
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2017-04-19
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关于举行2016年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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启明信息现发布 |
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2017-04-14
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.1119
净资产收益率：4.43%
分配预案为：每10股派发现金红利1.00元(含税) |
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2017-04-14
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一关于2016年度董事会工作报告的议案
议案二关于2016年度监事会工作报告的议案
议案三关于2016年度财务决算报告的议案
议案四关于2016年度报告全文及摘要的议案
议案五关于2016年度利润分配预案的议案
议案六关于2017年度财务预算方案的议案
议案七关于2017年度日常关联交易预计的议案
议案八关于续聘2017年度审计机构的议案 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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2017年第一次临时股东大会会议决议的公告 |
深交所公告 |
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启明信息现发布 |
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2017-03-09
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于增加2016年度日常关联交易预计额度的议案》； |
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2017-03-09
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第五届董事会2017年第二次临时会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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启明信息现发布 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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启明信息现发布 |
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2017-01-25
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第五届董事会2017年第一次临时会议决议的公告 |
深交所公告，财务指标 |
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启明信息现发布 |
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