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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-30
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第三届董事会2011年第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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启明信息第三届董事会2011年第五次临时会议于2011年9月29日召开，审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”自查表的议案》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划的议案》、《关于成立重庆分公司的议案》 |
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2011-08-19
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0862
2、每股净资产(元) 2.26
3、净资产收益率(%) 3.89
二、不分配不转增 |
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2011-07-15
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第三届董事会2011年第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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启明信息第三届董事会2011年第三次临时会议于2011年7月14日召开，审议通过《关于长春启明菱电车载电子有限公司投资主体变更的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-19 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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7月4日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间为：2011年7月4日（星期一）14：00； 网络投票时间：2011年7月3日-2011年7月4日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年7月4日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年7月3日15：00至2011年7月4日15：00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座公司二楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议方式：现场投票与网络投票相结合 （五）股权登记日：2011年6月30日（星期四） （六）登记时间：2011年7月1日上午8:30-11:00，下午13:00-16:00 （七）审议事项：《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-06-17
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第三届董事会2011年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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启明信息第三届董事会2011年第二次临时会议于2011年6月16日召开，审议通过了《关于设立长春启明菱电车载电子有限公司的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》 |
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2011-06-17
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7月4日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间为：2011年7月4日（星期一）14：00； 网络投票时间：2011年7月3日-2011年7月4日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年7月4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年7月3日15：00至2011年7月4日15：00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座公司二楼会议室。 （三）会议召集人：公司董事会。 （四）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （五）股权登记日：2011年6月30日（星期四）。 （六）登记时间：2011年7月1日上午8:30-11:00，下午13:00-16:00。 （七）审议事项：《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-06-17
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-06-15
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用流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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启明信息第三届董事会2010年第三次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并获得公司2011年第一次临时股东大会批准，同意公司将暂时闲置的8,000万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过6个月，具体期限为自2011年1月5日起至2011年7月4日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。 根据上述决议，公司在规定期限内使用了8,000万元闲置募集资金补充流动资金。公司已于2011年6月14日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。至此公司运用闲置募集资金补充的流动资金已一次性归还完毕。 公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
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2011-05-24
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5月26日举行2010年年度报告业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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启明信息定于2011年5月26日下午15:00-17:00举行2010年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“吉林上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/）参与交流。 出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事会秘书吴铁山先生、财务总监苏俐先生 |
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2011-05-19
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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启明信息于2008年6月25日收到一汽轿车股份有限公司的《一汽轿车公司采购部公函》，被确定为一汽轿车新车型所需导航等车载电子零部件的供应商，并已于2008年6月26日发布了《成为一汽轿车股份有限公司某型号新车型零部件供应商的公告》。现对上述事项的后续进展公告如下： 日前，公司已与一汽轿车销售有限公司签订了《备品供应合同》及《备品服务供应合同》。公司将为一汽轿车销售有限公司提供针对“2011款奔腾B70”的车载电子产品，并将奔腾B70用户纳入D-Partner平台服务体系。一汽轿车“2011款奔腾B70”于2011年5月18日正式对外发售，公司针对该车型的车载电子产品将与奔腾B70同步上车发售。同时，2011款奔腾B70将正式搭载公司自主研制开发的D-Partner服务体系。 公司本次于一汽轿车销售有限公司签订的上述合同均未包含具体销售数量，未来将根据用户订单情况执行，目前尚无法判断对公司盈利情况的影响。公司预测2011年度对一汽轿车销售公司销售上述车载电子产品及D-Partner服务的收入总额不超过3000万元，在履行本合同过程中，不会影响到公司业务的独立性，对公司的财务状况、经营成果影响亦较小 |
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2011-05-04
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2010年度资本公积转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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启明信息2010年度权益分派方案为：每10股转增4股。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月10日； 除权除息日为：2011年5月11日。 |
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2011-05-04
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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启明信息首次公开发行前己发行股份本次申请解除限售的数量为142,038,817股，占公司总股本的48.67%，实际可上市流通数量为142,038,817股，上市流通日为2011年5月9日（星期一）。 |
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2011-05-04
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2010年年度转增，10转增4除权日 ，2011-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-04
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2010年年度转增，10转增4登记日 ，2011-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-04
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2010年年度转增，10转增4转增上市日 ，2011-05-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-14
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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启明信息2010年度股东大会于2011年4月13日举行，审议通过了《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于<2010年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《关于增加经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2011-04-14
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0076
2、每股净资产(元) 3.05
3、净资产收益率(%) 0.25 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-14 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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3月28日举行2010年年度报告网上说明会
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深交所公告 |
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| 3月28日举行2010年年度报告网上说明会
启明信息定于2011年3月28日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台
(http://irm.p5w.net) 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理吴建会先生、副总经理兼董事会秘书吴铁山先生、财务总监苏俐先生、公司独立董事安亚人先生和保荐代表人王融女士。
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2011-03-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》； （二）审议《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》； （三）审议《关于2011年度财务预算方案的议案》； （四）审议《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》； （五）审议《关于2011年度日常关联交易预计的议案》；（六）审议《关于2010年度日常关联交易补充确认的议案》； （七）审议《关于<2010年年度报告>全文及摘要的议案》； （八）审议《关于2010年度财务决算报告的议案》； （九）审议《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》； （十）审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》； （十一）审议《关于增加经营范围的议案》； （十二）审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-03-22
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4月13日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2011年4月13日9：00
（二）会议地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座2楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）登记时间：2011年4月12日（上午8：30-11：00 ，下午13：00-16：00）。
（六）股权登记日：2011年4月11日
（七）会议审议事项：《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于<2010年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《关于增加经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2011-03-22
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3140
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 11.46
二、每10股转增4股 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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启明信息2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.3095
加权平均净资产收益率（%）：11.37
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.0343 |
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2011-02-26
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获得2010年度国家规划布局内重点软件企业认定 |
深交所公告 |
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根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局近日联合下发的《关于公布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，启明信息被认定为“2010年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据相关规定，国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。
公司自2002年以来，已连续9年获得“国家规划布局内重点软件企业”殊荣，公司目前已按10%的税率交纳企业所得税，因此获得“2010年度国家规划布局内重点软件企业”认定不会对2010年度的经营业绩产生影响 |
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2011-01-06
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2011年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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启明信息2011年第一次临时股东大会会议于2011年1月5日召开，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-18 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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2011年1月5日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2011年1月5日（星期三）14：00；
网络投票时间：2011年1月4日-2011年1月5日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年1月5日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年1月4日15：00至2011年1月5日15：00期间的任意时间
（二）现场会议召开地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座公司二楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：现场投票与网络投票相结合
（五）股权登记日：2010年12月30日
（六）审议事项：《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-12-21
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-12-21
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2011年1月5日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2011年1月5日（星期三）14：00；
网络投票时间：2011年1月4日-2011年1月5日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年1月5日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年1月4日15：00至2011年1月5日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座公司二楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（五）股权登记日：2010年12月30日（星期四）
（六）登记时间：2011年1月4日上午8:30-11:00，下午13:00-16:00
（七）会议审议事项：《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-12-18
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用流动资金归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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启明信息第二届董事会2010年第四次临时会议于2010年5月26日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2010年6月21日获得公司2010年第二次临时股东大会批准，同意公司将暂时闲置的7,000万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过6个月，具体期限为自2010年6月21日起至2010年12月20日止。
根据上述决议，公司在规定期限内使用了7,000万元闲置募集资金补充流动资金。公司已于2010年12月17日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。至此公司运用闲置募集资金补充的流动资金已一次性归还完毕。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
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