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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-27
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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启明信息2013年第一次临时股东大会于2013年4月26日召开，审议通过《关于提名许宪平先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》 |
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2013-04-24
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关于2012年年度报告补充披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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启明信息于2013年3月23日披露了《2012年年度报告》全文，其中董事会报告中的“4、费用”章节，仅披露了报告期经营费用中变动幅度超过30%的财务费用科目及变动原因，对于其他变动幅度较低的费用科目公司未全部列示；同时董事会报告章节中的“5、研发支出”章节，仅披露了公司近三年用于研发支出的金额和占公司净资产、营业收入的比例，未对变动情况进行说明。
根据深圳证券交易所中小板公司管理部要求，公司深入学习了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》（2012年修订）的有关规定，现补充披露《2012年年度报告》全文中“第四节 董事会报告”--“二、主营业务分析”--“4、费用”及“5、研发支出”内容 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0026
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.1 |
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2013-04-13
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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启明信息2012年度股东大会于2013年4月12日召开，审议通过《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于<2012年年度报告>全文及摘要的议案》等议案 |
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2013-04-11
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于提名许宪平先生为第三届董事会董事候选人的议案》 |
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2013-04-11
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2013年4月26日9:00
2.会议地点：长春净月经济开发区百合街启明软件园A座220会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场会议
5.股权登记日：2013年4月24日
6.登记时间：2013年4月25日（上午8:30-11:00，下午13:00-16:00）
7.审议事项：《关于提名许宪平先生为第三届董事会董事候选人的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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启明信息定于2013年3月29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理吴建会先生、副总经理兼董事会秘书吴铁山先生、财务总监高英女士、公司独立董事安亚人先生 |
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2013-03-23
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2013年4月12日9：00
（二）会议地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座2楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）登记时间：2013年4月11日（上午8：30-11：00，下午13：00-16：00）
（六）股权登记日：2013年4月10日
（七）会议审议事项：《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于<2012年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于2012年度财务决算报告的议案》等 |
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2013-03-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1039
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.36
二、每10股派0.11元（含税） |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.1026
加权平均净资产收益率：4.31%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.43 |
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2013-02-19
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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启明信息第三届董事会2012年第三次临时会议于2012年7月26日审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2012年8月17日获得公司2012年第三次临时股东大会批准，同意公司将暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过6个月，具体期限为自2012年8月17日起至2013年2月16日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。
根据上述决议，公司在规定期限内使用了5,000万元闲置募集资金补充流动资金。公司已于2013年2月17日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。至此公司运用闲置募集资金补充的流动资金已一次性归还完毕。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
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2013-01-10
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第三届董事会2013年第一次临时会议决议 |
深交所公告，其它 |
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启明信息第三届董事会2013年第一次临时会议于2013年1月9日召开，审议通过了《关于会计估计变更的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易 |
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启明信息2012年第五次临时股东大会于2012年12月26日召开，审议通过了《关于增加2012年度日常关联交易预计额度的议案》 |
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2012-12-11
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召开2012年第五次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2012年12月26日9：00
（二）会议地点：长春净月经济开发区百合街启明软件园A座220会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）登记时间：2012年12月25日（上午8：30-11：00，下午13：00-16：00）
（六）股权登记日：2012年12月24日
（七）会议审议事项：《关于增加2012年度日常关联交易预计额度的议案》 |
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2012-11-07
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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启明信息于2010年3月22日完成2010年度配股工作，配售股份在深圳证券交易所上市交易，华龙证券有限责任公司作为本次发行的保荐机构，指定王融女士、全泽先生担任保荐代表人，持续督导期间为2010年3月22日起至2011年12月31日止。由于公司配股项目募集资金尚未使用完毕，华龙证券继续履行对公司的持续督导义务。
近日，公司收到华龙证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》，全泽先生因个人原因辞职离开华龙证券，不再担任公司2010配股项目的保荐代表人，华龙证券委派刘晓勇先生接替全泽先生负责公司持续督导方面的工作，变更后，公司持续督导保荐人为王融女士、刘晓勇先生 |
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2012-11-06
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关于公司股东、关联方承诺事项履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-23
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2012年第三季度报告更正 |
深交所公告，财务指标 |
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启明信息于2012年10月23日发布的第三季度报告全文及正文，经事后审核，发现2012年第三季度报告全文、正文第2页，“扣除非经常性损益项目和金额”-“所得税影响额”一栏中填写数据为母公司数据，现更正如下：
原金额为：-382,863.08元，现更正为：-1,645,530.83元。
本次更正数据为录入错误，“扣除非经常性损益项目和金额”表合计数正确，不影响公司第三季度的经营业绩 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1597
2、每股净资产(元) 2.49
3、净资产收益率(%) 6.64 |
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2012-10-13
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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启明信息2012年第四次临时股东大会于2012年10月12日召开，审议通过《关于提名吴博达先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-19
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(002232) 启明信息:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 7054065.00 6048.00
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 3971315.61 138870.00
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 3516941.60 34868.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 2711925.00 35223.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 2206061.10 31565.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 71650.00 1836925.99
恒泰长财证券有限责任公司长春迎春南路证券营业部 68210.00 1593941.00
安信证券股份有限公司佛山南海证券营业部 1554140.00
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 15220.00 1236912.00
湘财证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 1092793.00
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2012-09-15
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10月12日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2012年10月12日9：00
（二）会议地点：长春净月经济开发区百合街启明软件园A座220会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）股权登记日：2012年10月9日
（六）登记时间：2012年10月10日（上午8：30-11：00，下午13：00-16：00）
（七）审议事项：《关于提名吴博达先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2012-09-05
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境内会计师事务所由“京都天华会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-09-05
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会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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启明信息第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》，并经2012年4月27日公司2011年年度股东大会审议，同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，聘期为一年。
公司日前收到京都天华会计师事务所有限公司的函告，由于业务发展需要，京都天华会计师事务所吸收合并天健正信会计师事务所，此次合并的形式是以京都天华为法律存续主题，合并后更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”，现已经国家工商行政管理总局核准，并取得北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，其公司名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质。业务范围、办公地址、联系方式均不变。
鉴于此，公司2012年度的审计将由致同会计师事务所（特殊普通合伙）履行。本次更名不涉及审计机构变更，不属于更换会计师事务所 |
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2012-08-18
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2012年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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启明信息2012年第三次临时股东大会于2012年8月17日召开，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于落实现金分红有关事项的议案》、《关于未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提名李艰先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》 |
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2012-07-27
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8月17日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2012年8月17日14：00；
网络投票时间：2012年8月16日-2012年8月17日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年8月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月16日15：00至2012年8月17日15：00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座公司二楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
（五）登记时间：2012年8月16日上午8:30-11:00，下午13:00-16:00
（六）股权登记日：2012年8月15日
（七）审议事项：《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于提名李艰先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》等 |
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2012-07-27
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0798
2、每股净资产(元) 2.41
3、净资产收益率(%) 3.37
二、不分配不转增 |
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2012-07-25
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用流动资金归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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启明信息第三届董事会2012年第一次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并获得公司2012年第一次临时股东大会批准，同意公司将暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过6个月，具体期限为自2012年1月31日起至2012年7月30日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。
根据上述决议，公司在规定期限内使用了5,000万元闲置募集资金补充流动资金。公司已于2012年7月24日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。至此公司运用闲置募集资金补充的流动资金已一次性归还完毕。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-27 |
拟披露中报 |
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