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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-08
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4月29日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年4月29日（星期五）上午9：30
3、会议召开方式：现场召开
4、股权登记日：2011年4月25日
5、会议召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室
6、登记时间：2011年4月28日（上午9:00时-11:30时，下午1:30时-17:00时）
7、审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《公司2010年年度报告及其摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于公司及全资子公司申请2011年度综合授信额度的议案》等 |
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2011-04-08
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办公地址由“浙江临安锦城马溪路369号（邮政编码311300）”变为“浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路1958号（邮政编码：311301）
” ，2011-04-07 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-04-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； （2）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》； （3）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》； （4）审议《关于修改〈关联交易公允决策制度〉的议案》； （5）审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；（6）审议《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》； （7）审议《2010年度监事会工作报告》； （8）审议《2010年度董事会工作报告》； （9）审议《公司2010年年度报告及其摘要》； （10）审议《2010年财务决算报告》； （11）审议《2010年度利润分配预案》； （12）审议《关于核定2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； （13）审议《关于公司及全资子公司申请2011年度综合授信额度的议案》； （14）审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》； （15）审议《关于将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2011-04-08
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4
2、每股净资产(元) 4.54
3、净资产收益率(%) 9.08
二、每10股派3元（含税） |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-01-28
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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帝龙新材2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.40
加权平均净资产收益率：9.08%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.54 |
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2011-01-12
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第二届董事会第四次会议决议
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深交所公告 |
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| 第二届董事会第四次会议决议
帝龙新材第二届董事会第四次会议于2011年1月11日召开。本次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈关联交易公允决策制度〉的议案》、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》、《关于重新制订〈内部审计制度〉的议案》、《关于重新制订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于制订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》、《关于制订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》、《关于新建年产1300万米特种饰面材料生产线项目的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-08 |
拟披露年报 |
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2010-12-03
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子公司竞得土地使用权 |
深交所公告 |
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帝龙新材第一届董事会第二十五次会议同意授权全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司经营层在总价1300万元以内参与标的地块的竞拍。鉴于目前标的地块市场价格的上涨，为保证竞拍工作的顺利开展，公司于2010年11月30日召开了第二届董事会第三次会议，重新授权全资子公司廊坊帝龙经营层在总价1400万元以内参与标的地块的竞拍。
廊坊帝龙根据《廊坊市国土资源局国有建设用地使用权拍卖出让公告》（廊国告字[2010]16号）的要求，于2010年12月1日参加了地块编号为廊开2010-10号地块的竞拍，成功竞得该地块土地使用权，并于同日与廊坊市国土资源局签署了《成交确认书》，竞得土地出让面积为62.096亩，成交总价为人民币壹仟叁佰壹拾伍万元整（￥1315万元），资金来源为公司变更后的募集资金 |
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2010-12-02
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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帝龙新材第二届董事会第三次会议于2010年11月30日召开。 会议通过《重新授权全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司经营层竞拍国有建设用地使用权的议案》。鉴于目前标的地块市场价格的上涨，为保证竞拍工作的顺利开展，董事会现重新授权全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司经营层在总价1400万元以内参与标的地块的竞拍。 |
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2010-10-27
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 4.43
3、净资产收益率(%) 6.53 |
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2010-10-22
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全资子公司签署《募集资金三方监管协议之补充协议》 |
深交所公告 |
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帝龙新材全资子公司成都帝龙新材料有限公司（甲方） 已与中国工商银行股份有限公司崇州支行（乙方）、保荐机构申银万国证券股份有限公司(丙方)共同签署了《募集资金三方监管协议》。
公司第一届董事会第二十五次会议、2010年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨对外投资的议案》，同意变更募集资金1500万元增资成都帝龙,
用于其继续实施《新建装饰纸、浸渍纸生产线项目》。
根据有关规定，甲、乙、丙三方经协商，共同签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》 |
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2010-10-14
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全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2010年10月12日，帝龙新材全资子公司成都帝龙新材料有限公司完成了注册资本工商变更登记手续，并取得成都市崇州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本由3000万元增至4500万元，其他项目未变。
2010年10月13日，帝龙新材全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司完成了工商登记手续，并取得廊坊经济开发区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：注册资本：陆仟万元；实收资本：陆仟万元；公司类型：有限责任公司（法人独资） |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-30
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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帝龙新材于近日收到公司首次公开发行股票保荐机构申银万国证券股份有限公司关于更换公司持续督导工作保荐代表人的通知，申银万国原委派的保荐代表人之一蓝海荣先生因工作变动，不再从事公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的正常进行，申银万国现委派缪晏女士接替其持续督导工作，履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为金碧霞女士和缪晏女士，持续督导保荐期限至2010年12月31日 |
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2010-09-29
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(002247) 帝龙新材:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 6128496.00 1999850.00
安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 5664860.00 10280.00
上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 2918349.00 59550.00
中山证券有限责任公司中山竹苑路证券营业部 2852232.00 22162.00
东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 2792627.00 83427.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 300654.00 3784311.00
广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 6128496.00 1999850.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 978707.00 1809374.00
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 1357796.00
申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 1253114.00
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2010-09-18
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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帝龙新材第二届董事会第一次会议于2010年9月17日召开，选举姜飞雄先生为公司第二届董事会董事长，聘任毛立新先生为公司总经理，聘任姜丽琴、姜祖明、黄江为公司副总经理，聘任姜丽琴为公司财务总监，聘任汤飞涛为公司总工程师，聘任黄江先生为公司董事会秘书，聘任杜雪芳女士为公司审计部经理，聘任王晓红女士为公司证券事务代表，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》 |
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2010-09-18
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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帝龙新材2010年第一次临时股东大会于2010年9月17日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于变更部分募集资金投向暨对外投资的议案》 |
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2010-09-04
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2010年第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2010年8月28日，帝龙新材接到单独持有公司38.4%股份的控股股东--浙江帝龙控股有限公司的提议，提请公司2010年第一次临时股东大会增加《关于变更部分募集资金投向暨对外投资的议案》。
2010年9月3日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨对外投资的议案》。公司董事会审查后认为，上述临时议案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合相关法律规定，同意将该临时议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议 |
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2010-08-21
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（二）、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-08-21
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 4.34
3、净资产收益率(%) 4.59
二、不分配不转增 |
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2010-08-21
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9月17日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号（新厂区）三楼公司会议室
3、会议召开日期和时间：2010年9月17日（星期五）上午9：00点。
4、会议召开方式：以现场投票方式召开。
5、股权登记日：2010年9月13日
6、登记时间：2010年9月15日至9月16日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-08-21
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（二）、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（三）、审议《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》； |
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2010-07-30
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2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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帝龙新材2010年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.20
加权平均净资产收益率（%） 4.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 4.34
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2010-07-14
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调整募集资金银行专户 |
深交所公告，其它 |
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根据帝龙新材经营管理的需要，为有利于募集资金的集中管理和使用，2010年7月12日，公司经与中国银行股份有限公司临安支行协商，办理募集资金专户注销手续；原该行账户95080154710000408所管理的募集资金19,888,346.44元，同日转入上海浦东发展银行杭州分行临安支行805030535408094001专户存储。
公司与保荐人申银万国证券股份有限公司、开户银行交通银行杭州临安支行、上海浦东发展银行杭州分行临安支行共同签署的《募集资金三方监管协议》，其他内容不变 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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2010-06-02
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第一届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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帝龙新材第一届董事会第二十三次会议于2010年5月29日对相关议案进行了通讯表决，审议通过关于修订《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》的议案、《关于本公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》 |
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2010-05-10
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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帝龙新材2009年度权益分派方案为：每10股派发现金红利2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日：2010年5月13日；除权除息日：2010年5月14日 |
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2010-05-10
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-10
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-05-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-10
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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