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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-24
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华东数控2011年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月2日；除息日为：2012年5月3日 |
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2012-04-24
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2012-05-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-14
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2012年第一季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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华东数控修正后的预计业绩为：预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损200万元-300万元 |
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2012-04-11
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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华东数控董事会于2012年4月10日收到副总经理杨天桥因个人原因辞去公司副总经理职务的书面辞职报告，辞职后，其将不再担任公司及子公司的任何职务。辞职文件于送达董事会之日起生效 |
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2012-03-30
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2012年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华东数控2012年度第二次临时股东大会于2012年3月29日召开，审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》、《关联交易决策制度》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-14
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3月29日召开2012年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2012年3月29日上午9：00
（二）召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）
（三）股权登记日：2012年3月22日
（四）召集人：公司第三届董事会
（五）召开方式：现场投票
（六）登记时间：2012年3月26日，上午8：00-12：00；下午13：00-16：00
（七）审议事项：《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》、《关联交易决策制度》 |
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2012-03-14
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2012-03-07
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华东数控2011年年度股东大会于2012年3月6日召开，审议通过《2011年年度报告全文及摘要》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于公司本次配股方案的议案》等议案；否决了《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》 |
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2012-03-06
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-06
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07 ，2012-03-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-01
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3月6日召开2011年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2012年3月6日上午9：00。
网络投票时间：2012年3月5日-2012年3月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年3月5日下午15：00至2012年3月6日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年2月27日
（三）现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。
（四）召集人：公司第三届董事会。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合。
（六）登记时间：2012年3月2日，上午8：00-12：00；下午13：00-16：00
（七）审议事项：2011年年度报告全文及摘要、2011年度利润分配预案、关于为控股子公司担保的议案、关于在银行办理综合业务授信额度的议案等 |
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2012-02-17
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2月22日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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华东数控将于深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，欢迎广大投资者积极参与。
时间：2012年2月22日（星期三）下午14:00-16:00
方式：网络远程
网址：投资者互动平台（http://irm.p5w.net）
出席人员：董事长汤世贤，董秘、财务总监、副总王明山，独董王玉中和保荐代表人张刚 |
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2012-02-15
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3月6日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2012年3月6日上午9：00。
网络投票时间：2012年3月5日-2012年3月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年3月5日下午15：00至2012年3月6日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年2月27日。
（三）现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。
（四）召集人：公司第三届董事会。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2012年3月2日，上午8：00-12：00；下午13：00-16：00。
（七）审议事项：2011年年度报告全文及摘要、2011年度财务决算报告、2011年度利润分配预案、配股发行方案、本次配股前未分配利润的处置方案等 |
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2012-02-15
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年年度报告全文及摘要
4、2011年度财务决算报告
5、2011年度利润分配预案
6、2011年度募集资金存放与使用情况专项报告
7、关于为控股子公司担保的议案
8、关于控股子公司为其全资子公司担保的议案
9、关于在银行办理综合业务授信额度的议案
10、关于续聘审计机构的议案
11、关于符合申请配股条件的议案
12、配股发行方案
13、配股募集资金使用的可行性分析报告
14、前次募集资金使用情况的专项报告
15、本次配股前未分配利润的处置方案
16、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理配股相关事宜的议案公司独立董事将在本次股东大会上述职 |
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2012-02-15
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 4
3、净资产收益率(%) 2.03
二、每10股派0.5元（含税） |
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2012-01-30
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控股子公司增资进展情况 |
深交所公告 |
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本次增资前，华东数控持有华东重装股权人民币30,000万元，持股比例为100%。其为公司全资子公司。
为满足项目建设资金需求，华东重装将吸引其他投资者投资。前期公告披露，投资人拟投资额为60,180万。截止目前，完成增资进展为：注册资本及实收资本均为人民币45,232万元，并已取得变更后营业执照。
公司将根据华东重装增资进度情况公告增资事项办理情况 |
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2012-01-06
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华东数控2012年度第一次临时股东大会于2012年1月5日召开，审议通过《关于聘任第三届董事会董事的议案》、《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的议案》、《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的议案》、《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06 ，2012-01-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06 ，2012-01-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-04
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公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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华东数控接到控股股东山东省高新技术创业投资有限公司的通知，获悉其质押给山东省国际信托有限公司的3,000万股无限售条件流通股股份（占公司股份总数的11.65%）已于2011年12月28日办理了解除股权质押登记手续。
截止本公告披露日，山东高新投共持有公司股份55,266,648股，占公司总股本的21.46%。其中仍有6,000,000股处于冻结状态，占山东高新投所持公司股份的10.86%，占公司总股本的2.33% |
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2011-12-31
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2012年1月5日召开2012年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议：2012年1月5日上午9：00
网络投票：2012年1月4日-1月5日
通过深交所交易系统投票具体时间：2012年1月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票具体时间：2012年1月4日下午15：00至2012年1月5日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2011年12月27日
3、现场会址：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）
4、召集人：董事会
5、召开方式：现场投票、网络投票
6、登记时间：2011年12月31日，上午8：00-12：00；下午13：00-16：00
7、审议事项：《关于聘任第三届董事会董事的议案》、《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的议案》、《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的议案》、《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-15 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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召开2012年度第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华东数控于2011年12月19日刊登了《威海华东数控股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，公司将于2012年1月5日召开2012年第一次临时股东大会。
2011年12月23日，公司董事会收到股东汤世贤提交的《关于增加威海华东数控股份有限公司2012年度第一次临时股东大会临时提案的函》，提议增加《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》的临时议案。
该议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。
公司董事会将《关于威海华东数控股份有限公司2012年第一次临时股东大会的通知》进行了补充，现将增加临时提案后的股东大会召开方式、时间、地点和议题等内容补充通知予以公告 |
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2011-12-19
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第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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华东数控第三届董事会第十一次会议于2011年12月16日召开，审议通过了《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的议案》、《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的议案》、《关于控股子公司增资的议案》、《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》 |
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2011-12-19
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于聘任第三届董事会董事的议案》
2、《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的议案》
3、《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的议案》
4、《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》 |
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2011-12-19
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1月5日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召开时间：
现场会议：2012年1月5日上午9：00
网络投票：2012年1月4日-1月5日
通过深交所交易系统投票具体时间：2012年1月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00
通过深交所互联网投票具体时间：2012年1月4日下午15：00至2012年1月5日下午15：00期间的任意时间
2、股权登记日：2011年12月27日
3、现场会址：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）
4、召集人：董事会
5、召开方式：现场投票+网络投票
6、登记时间：2011年12月31日，上午8：00-12：00；下午13：00-16：00
7、审议事项：《关于聘任第三届董事会董事的议案》、《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的议案》、《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的议案》 |
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2011-12-19
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于聘任第三届董事会董事的议案》
2、《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的议案》
3、《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的议案》 |
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2011-12-19
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于聘任第三届董事会董事的议案》
2、《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的议案》
3、《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的议案》
4、《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》 |
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