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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-30
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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升达林业现发布 |
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2015-05-29
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关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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升达林业现发布 |
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2015-05-26
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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升达林业现发布 |
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2015-05-21
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、关于《公司参与投资设立产业并购基金暨关联交易》的议案 |
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2015-05-21
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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升达林业现发布 |
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2015-05-14
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关于深圳证券交易所2014年年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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升达林业现发布 |
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2015-05-09
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告 |
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升达林业现发布 |
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2015-05-05
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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升达林业现发布 |
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2015-04-30
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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升达林业现发布 |
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2015-04-29
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：-0.01
净资产收益率(%)：-1.06 |
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2015-04-28
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
深交所公告 |
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升达林业现发布 |
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2015-04-14
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施的公告 |
深交所公告 |
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升达林业现发布 |
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2015-04-11
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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升达林业现发布 |
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2015-04-04
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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升达林业现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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升达林业收到公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司(以下简称“升达集团”)的通知,升达集团因自身经营需要以及支付其下属子公司广元升达林业产业有限责任公司和达州升达林产业有限公司对公司的欠款,于2015年3月25日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份30,000,000股 |
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2015-03-26
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关于举行2014年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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升达林业现发布 |
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2015-03-20
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2014年度财务决算报告》的议案
4 关于《2014年度利润分配》的议案
5 关于《续聘2015年度审计机构》的议案
6 关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案
7 关于《修改<公司章程>》的议案
8 关于《2014年年度报告及摘要》的议案
9 关于《2015年度公司日常关联交易》的议案
9.1 四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案
9.2 四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案
9.3 四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案
9.4 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案
9.5 四川升达林业产业股份有限公司同广元升达林业产业有限责任公司日常关联交易的议案
9.6 四川升达林业产业股份有限公司同达州升达林产业有限公司日常关联交易的议案
10 关于《公司董事会换届选举》的议案
10.1 选举第四届董事会非独立董事
10.1.1 选举江昌政先生为第四届董事会非独立董事的议案
10.1.2 选举江山先生为第四届董事会非独立董事的议案
10.1.3 选举向中华先生为第四届董事会非独立董事的议案
10.1.4 选举岳振锁先生为第四届董事会非独立董事的议案
10.2 选举第四届董事会独立董事
10.2.1 选举向显湖先生为第四届董事会独立董事的议案
10.2.2 选举罗正英女士为第四届董事会独立董事的议案
10.2.3 选举黄雅虹女士为第四届董事会独立董事的议案
11 关于《公司监事会换届选举》的议案
11.1 选举杨云海先生为第四届监事会监事的议案
11.2 选举李卫东先生为第四届监事会监事的议案
12 关于《第四届董事会董事薪酬》的议案
13 关于《第四届监事会监事薪酬》的议案
14 关于《修改<股东大会议事规则>》的议案
15 关于《修改<董事会议事规则>》的议案
16 关于《修改<监事会议事规则>》的议案 |
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2015-03-20
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.024
净资产收益率(%)：1.85 |
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2015-03-20
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司定于2015年4月10日召开股东大会,会议审议关于《2014年度利润分配》的议案、关于《修改<公司章程>》的议案、关于《2014年年度报告及摘要》的议案等事项 |
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2015-03-20
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2014年度财务决算报告》的议案
4 关于《2014年度利润分配》的议案
5 关于《续聘2015年度审计机构》的议案
6 关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案
7 关于《修改<公司章程>》的议案
8 关于《2014年年度报告及摘要》的议案
9 关于《2015年度公司日常关联交易》的议案
9.1 四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案
9.2 四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案
9.3 四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案
9.4 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案
9.5 四川升达林业产业股份有限公司同广元升达林业产业有限责任公司日常关联交易的议案
9.6 四川升达林业产业股份有限公司同达州升达林产业有限公司日常关联交易的议案
10 关于《公司董事会换届选举》的议案
10.1 选举第四届董事会非独立董事
10.1.1 选举江昌政先生为第四届董事会非独立董事的议案
10.1.2 选举江山先生为第四届董事会非独立董事的议案
10.1.3 选举向中华先生为第四届董事会非独立董事的议案
10.1.4 选举岳振锁先生为第四届董事会非独立董事的议案
10.2 选举第四届董事会独立董事
10.2.1 选举向显湖先生为第四届董事会独立董事的议案
10.2.2 选举罗正英女士为第四届董事会独立董事的议案
10.2.3 选举黄雅虹女士为第四届董事会独立董事的议案
11 关于《公司监事会换届选举》的议案
11.1 选举杨云海先生为第四届监事会监事的议案
11.2 选举李卫东先生为第四届监事会监事的议案
12 关于《第四届董事会董事薪酬》的议案
13 关于《第四届监事会监事薪酬》的议案
14 关于《修改<股东大会议事规则>》的议案
15 关于《修改<董事会议事规则>》的议案
16 关于《修改<监事会议事规则>》的议案 |
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2015-02-28
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-14
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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升达林业董事会于2015年2月13日收到董静涛先生的书面辞职报告,董静涛先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及董事会专门委员会职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,董静涛先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运行,其辞职申请自送达董事会时即生效。董静涛先生辞去董事职务后,不在公司担任其他任何职务 |
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2015-01-29
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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升达林业接到控股股东四川升达林产工业集团有限公司的通知,升达集团通过深圳证券交易所与平安证券有限责任公司进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下：
升达集团将其持有的5,907,000股(占公司总股本的0.92%)公司股票同平安证券有限责任公司进行股票质押式回购业务,初始交易日为2015年1月26日,购回交易日为2015年4月27日。
升达集团于2015年1月26日通过深圳证券交易所进行股票质押式回购业务,股份质押期限自上述日期起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止,质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2015-01-23
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公司独立董事辞职 |
深交所公告 |
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升达林业董事会于2015年1月21日收到独立董事章群女士的书面辞职报告。因其工作要求,章群女士申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。章群女士辞职后,不再担任公司任何职务。
由于独立董事章群女士的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据相关规定,章群女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。辞职报告尚未生效之前,章群女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举 |
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2015-01-17
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控股股东部分股票解除质押暨补充质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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升达林业近日收到公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司(以下简称“升达集团”)的通知,现将有关情况公告如下：
1、升达集团已将原质押给平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)无限售条件流通股8,370,600股解除质押,并于2015年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2、升达集团分别于2014年8月5日、2014年8月7日、2014年9月26日和2014年11月28日将所持有的公司无限售条件流通股总计47,414,000股(占公司总股本的7.37%),质押给平安证券用于办理股票质押式回购交易业务,并已在平安证券办理了相关手续。
由于近期公司二级市场股票价格下跌,根据股票质押式回购交易业务相关协议的约定,升达集团于2015年1月15日将所持有的公司无限售条件流通股总计2,168,483股(占公司总股本的0.34%)补充质押予平安证券,质押登记相关手续已于2015年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成,质押登记日为2015年1月15日。股份质押期限自上述日期起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止,质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-20 |
拟披露年报 |
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2014-12-25
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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升达林业接到控股股东四川升达林产工业集团有限公司(以下简称“升达集团”)的通知,升达集团通过深圳证券交易所与东方证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下：
升达集团将其持有的16,000,000股(占公司总股本的2.49%)公司股票同东方证券股份有限公司进行股票质押式回购业务,初始交易日为2014年12月22日,购回交易日为2015年12月22日。
升达集团于2014年12月22日通过深圳证券交易所进行股票质押式回购业务,股份质押期限自上述日期起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止,质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2014-12-16
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控股股东部分股权解除质押 |
深交所公告 |
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升达林业收到控股股东四川升达林产工业集团有限公司的通知,其质押给万家共赢资产管理有限公司无限售条件流通股16,000,000股已解除质押,并于2014年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除质押登记手续 |
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2014-12-12
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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升达林业接到控股股东四川升达林产工业集团有限公司的通知,升达集团通过深圳证券交易所与东方证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下：
1、升达集团将其持有的14,000,000股(占公司总股本的2.18%)公司股票同东方证券股份有限公司进行股票质押式回购业务,初始交易日为2014年12月10日,购回交易日为2015年12月10日。
2、升达集团于2014年12月10日通过深圳证券交易所进行股票质押式回购业务,股份质押期限自上述日期起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止,质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、升达集团共持有公司股份214,438,823股,占公司总股本的33.33%。截止本公告日,升达集团累计质押股份184,414,600股,占升达集团持有公司股份总数的86.00%,占公司总股本的28.67% |
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2014-12-10
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控股股东部分股权解除质押 |
深交所公告 |
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升达林业收到控股股东四川升达林产工业集团有限公司的通知,其质押给万家共赢资产管理有限公司无限售条件流通股14,000,000股已解除质押,并于2014年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除质押登记手续 |
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