| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-12-06
|
2012年第七次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
大 东 南2012年第七次临时股东大会于2012年12月5日召开，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更事项的议案》、《关于为参股公司诸暨市大东南小额贷款有限公司提供担保的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂补流动资金的议案》、《关于合并注销全资子公司浙江大东南惠盛塑胶有限公司的议案》 |
|
|
2012-12-06
|
继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
2012年12月4日，公共媒体刊登记者文章《浙江大东南“承诺函”风波》中对大 东 南控股股东、实际控制人浙江大东南集团有限公司进行了报道，鉴于集团公司的控股地位，可能会对公司股票价格产生较大影响，为避免引起股票价格波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2012年12月5日开市起停牌，待公司自查后，通过指定信息披露媒体披露相关事项后复牌，请投资者密切关注 |
|
|
2012-12-05
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-12-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 公共传媒出现关于浙江大东南股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票（证券简称：大东南，证券代码：002263）于2012年12月5日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
|
|
2012-12-05
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-12-05,恢复交易日：2012-12-07 ，2012-12-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 公共传媒出现关于浙江大东南股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票（证券简称：大东南，证券代码：002263）于2012年12月5日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
|
|
2012-12-05
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-12-05,恢复交易日：2012-12-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 公共传媒出现关于浙江大东南股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票（证券简称：大东南，证券代码：002263）于2012年12月5日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
|
|
2012-12-05
|
自2012年12月05日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
公共传媒出现关于浙江大东南股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票（证券简称：大东南，证券代码：002263）于2012年12月5日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
|
|
2012-11-20
|
召开2012年第七次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
2012年11月20日大 东 南发出了《关于召开浙江大东南股份有限公司2012年第七次临股东大会的通知》，公告编号空缺，会议审议的议案不足，现予以更正。除此之外，股东大会通知中没有其他内容变更。
1、更正后的《通知》公告编号为2012-82。
2、更正后的会议审议议案如下：
议案一：审议《关于部分募集资金投资项目变更事项的议案》；
议案二：审议《关于为参股公司诸暨市大东南小额贷款有限提供担保的议案》；
议案三：审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂补流动资金的议案》；
议案四：审议《关于合并注销全资子公司浙江大东南惠盛塑胶有限公司的议案》 |
|
|
2012-11-20
|
召开2012年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）现场会议时间：2012年12月5日下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年12月5日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月4日下午15：00至2012年12月5日下午15：00的任意时间。
（二）股权登记日：2012年11月29日
（三）会议地点：公司浙江诸暨千禧路5号办公大楼三楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2012年12月3日-12月4日(上午9：00-11：30，下午14：00-16：30)
（七）会议审议事项：《关于部分募集资金投资项目变更事项的议案》、《关于为参股公司诸暨市大东南小额贷款有限提供担保的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂补流动资金的议案》 |
|
|
2012-11-16
|
归还募集资金 |
深交所公告 |
|
|
根据2012年5月28日召开的大 东 南2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币600,000,000元，使用期限不超过6个月（即从2012年5月28日起至2012年11月27日止）。
2012年5月28日起至2012年11月27日期间，公司在股东大会批准的范围内对用于暂时补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。根据资金使用计划，截止2012年11月14日，公司已将用于暂时补充流动资金的600,000,000元全部归还到募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。同时公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
|
|
2012-11-14
|
2012年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告，回购 |
|
|
大 东 南2012年第六次临时股东大会于2012年11月13日召开，审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 |
|
|
2012-11-09
|
前十名股东情况 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
大 东 南于2012年10月26日召开五届六次董事会，审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》，相关决议公告已于2012年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上进行了披露，并提交于2012年11月13日召开的第六次临时股东大会审议，该次股东大会的股权登记日为2012年11月5日。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司五届六次董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2012年10月26日）及2012年第六次临时股东大会的股权登记日（2012年11月5日）登记在册的前10名情况予以公告 |
|
|
2012-11-08
|
受让诸暨市大东南小额贷款公司部分股权完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
大 东 南于2012年8月13日、8月29日召开了第五届董事会第三次会议、2012年第四次临时股东大会，审议通过《关于受让小额贷款公司部分股权的议案》，同意公司以每股1.15元的价格收购浙江大东南集团有限公司持有诸暨市大东南小额贷款有限公司8,600万股股权，占小额贷款公司21.5%股权，收购价款为9,890万元。
公司与集团公司就受让小额贷款公司股权事项于2012年8月13日在诸暨签订了《股权转让协议》，协议于下列条件全部成就之日起生效：（1）集团公司股东会审议通过与本次股权转让相关的各项议案；（2）公司董事会审议通过与本次股权转让相关的各项议案；（3）协议经双方签署；（4）本次股权转让业经浙江省金融工作办公室批准；（5）公司股东大会审议通过与本次股权转让相关的各项议案。
2012年9月21日，诸暨市小额贷款有限公司取得了浙江省人民政府金融工作办公室下发的《关于诸暨市大东南小额贷款公司股权转让的批复》（浙金融办核[2012]129号）。即公司与集团公司签署的《股权转让协议》即日生效。
2012年11月7日，公司接到诸暨市小额贷款有限公司的通知，公司收购浙江大东南集团有限公司持有其21.5%股权，现已办理完成工商变更手续，并取得了换发的营业执照。本次收购正式完成生效 |
|
|
2012-10-29
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.46
3、净资产收益率(%) 1.57 |
|
|
2012-10-29
|
11月13日召开2012年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议时间：2012年11月13日下午14:30；
网络投票时间：2012年11月12日-2012年11月13日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年11月12日下午15:00至2012年11月13日下午15:00的任意时间。
2.股权登记日：2012年11月5日
3.会议地点：公司浙江诸暨千禧路5号办公大楼三楼会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2012年11月9日、11月12日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。
7.审议事项：《关于公司回购部分社会公众股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-25
|
受让诸暨市大东南小额贷款公司部分股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
大 东 南于2012年8月13日、8月29日召开了第五届董事会第三次会议、2012年第四次临时股东大会，审议通过《关于受让小额贷款公司部分股权的议案》，同意公司以每股1.15元的价格收购浙江大东南集团有限公司持有诸暨市大东南小额贷款有限公司8,600万股股权，收购价款为9,890万元。
公司与集团公司就受让小额贷款公司股权事项于2012年8月13日在诸暨签订了《股权转让协议》，协议于下列条件全部成就之日起生效：（1）集团公司股东会审议通过与本次股权转让相关的各项议案；（2）公司董事会审议通过与本次股权转让相关的各项议案；（3）协议经双方签署；（4）本次股权转让业经浙江省金融工作办公室批准；（5）公司股东大会审议通过与本次股权转让相关的各项议案。
2012年9月21日，诸暨市小额贷款有限公司取得了浙江省人民政府金融工作办公室下发的《关于诸暨市大东南小额贷款公司股权转让的批复》（浙金融办核[2012]129号）。即公司与集团公司签署的《股权转让协议》即日生效 |
|
|
2012-09-24
|
第五届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
大 东 南第五届董事会第五次会议于2012年9月22日召开， 审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》 |
|
|
2012-09-22
|
2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
大 东 南2012年第五次临时股东大会于2012年9月21日召开，审议通过了《关于公司与关联方浙江大东南进出口有限公司重新签订〈产品购销关联交易框架协议〉的议案》 |
|
|
2012-09-18
|
9月21日召开2012年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）现场会议时间：2012年9月21日下午14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年9月21日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月20日下午15：00至2012年9月21日下午15：00的任意时间。
（二）股权登记日：2012年9月17日
（三）会议地点：浙江大东南股份有限公司浙江诸暨千禧路5号办公大楼三楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2012年9月19日-9月20日(上午9：00-11：30，下午14：00-16：30)
（七）审议事项：《关于公司与关联方浙江大东南进出口有限公司重新签订〈产品购销关联交易框架协议〉的议案》 |
|
|
2012-09-17
|
非公开发行A股限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1.本次有限售条件流通股解除限售股份数量为123,000,000股，占公司总股本的20.38%；
2.本次限售股份可上市流通日为2012年9月20日 |
|
|
2012-09-07
|
募投项目实施进展 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
大 东 南于2011年1月27日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告》，确定将年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目作为公司2011年非公开发行募集资金投资项目之一，根据上述项目的投资概算，投资总计36,643万元，均为募集资金。
公司于2011年8月10日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2011】1253号），核准公司非公开发行不超过15,200万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
截至目前，年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目实施进展情况如下：
公司年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目投资总额为36,643万元（募集资金），共投资八条设备。截至2012年6月30日，公司已投入8,452.89万元，公司已为该项目购置了两条干法设备，并已进行安装。该项目规划设计、土建工程目前均已完成，供水、供电等各项基础建设条件良好，预计2012年4季度上述两条线建成试生产。
公司与浙江南都电源动力股份有限公司于2012年9月5日签署《意向协议》，双方拟建立长期的合作关系，开展锂电池隔膜的采购、销售业务。
本次签订意向协议的产品为公司2011年非公开发行股票项目之一“年产6000万平方米锂电池隔离膜项目”的产品。该项目产品的关键工艺难度在于制取微孔，公司在已取得的纳米透气薄膜、微孔聚烯烃薄膜和功能性超微孔薄膜等生产技术的基础上，通过与外部高等院校和科研机构的合作开发，已掌握了相应技术、工艺和配方。公司锂电池隔膜项目的试生产预计于2012年4季度进行，在此之前，公司未批量生产、销售过上述产品。
公司锂电池隔离膜项目于2012年4季度进入试生产，本次公司与南都电源签订意向协议，对于公司2012年业绩的不会产生较大的影响 |
|
|
2012-09-06
|
9月21日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）、会议时间：2012年9月21日下午14：30。
网络投票时间为：2012年9月20日-2012年9月21日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年9月21日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月20日下午15：00至2012年9月21日下午15：00的任意时间。
（二）、股权登记日：2012年9月17日
（三）、会议地点：公司浙江诸暨千禧路5号办公大楼三楼会议室
（四）、会议召集人：公司董事会
（五）、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）、登记时间：2012年9月19日-9月20日 上午9：00-11：30，下午14：00-16：30
（七）、审议事项：《关于公司与关联方浙江大东南进出口有限公司重新签订〈产品购销关联交易框架协议〉的议案》 |
|
|
2012-08-30
|
2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
大 东 南2012年第四次临时股东大会于2012年8月29日召开，审议通过了《关于受让小额贷款公司部分股权的议案》 |
|
|
2012-08-25
|
8月29日召开2012年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）、会议时间：2012年8月29日下午14：30。
网络投票时间为：2012年8月28日-2012年8月29日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年8月29日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月28日下午15：00至2012年8月29日下午15：00的任意时间。
（二）、股权登记日：2012年8月24日
（三）、会议地点：浙江大东南股份有限公司浙江诸暨千禧路5号办公大楼三楼会议室
（四）、会议召集人：公司董事会
（五）、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）、登记时间：2012年8月27日-8月28日 上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：30
（七）、审议事项：《关于受让小额贷款公司部分股权的议案》 |
|
|
2012-08-17
|
控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
大 东 南于2012年8月17日接到公司控股股东浙江大东南集团有限公司通知，其所持有公司股份中的5,000万股（均为有限售条件流通股）质押给华融国际信托有限责任公司。
本次质押登记手续已于2012年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。解除质押时，公司将另行公告。
集团公司此次质押的股份总数为5,000万股，占其所持公司股份总数的21.79%，占公司总股本603,510,000股的比例为8.28% |
|
|
2012-08-14
|
8月29日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）、会议时间：2012年8月29日下午14：30
网络投票时间为：2012年8月28日-2012年8月29日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年8月29日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月28日下午15：00至2012年8月29日下午15：00的任意时间。
（二）、股权登记日：2012年8月24日
（三）、会议地点：浙江大东南股份有限公司浙江诸暨千禧路5号办公大楼三楼会议室
（四）、会议召集人：公司董事会
（五）、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）、登记时间：2012年8月27日-8月28日 上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：30
（七）、审议事项：《关于受让小额贷款公司部分股权的议案》 |
|
|
2012-08-10
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.053
2、每股净资产(元) 4.44
3、净资产收益率(%) 1.17
二、不分配不转增 |
|
|
2012-07-25
|
控股股东追加承诺 |
深交所公告 |
|
|
大 东 南于2012年7月23日接到公司控股股东浙江大东南集团有限公司的承诺函，承诺对所持公司股份追加限售期，现将具体情况予以公告 |
|
|
2012-07-25
|
第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
大 东 南第五届董事会第一次会议于2012年7月23日召开，审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》等议案 |
|
|
2012-07-24
|
2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
大 东 南2012年第三次临时股东大会于2012年7月23日召开，审议通过《关于公司非独立董事换届选举的提案》、《关于公司独立董事换届选举的提案》、《修改〈公司章程〉的提案》、《关于放弃优先受让控股子公司宁波大东南万象科技有限公司外资股权的议案》等议案 |
|
|
2012-07-20
|
7月23日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.现场会议时间：2012年7月23日下午14:30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年7月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年7月22日下午15:00至2012年7月23日下午15:00的任意时间。
2.股权登记日：2012年7月18日
3.会议地点：公司浙江诸暨千禧路5号办公大楼三楼会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2012年7月20日-7月21日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。
7.审议事项：《关于公司独立董事换届选举的提案》、《修改〈公司章程〉的提案》、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》等 |
|
| | | |
