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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-28
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《2009 年度中期利润分配预案》 |
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2009-07-03
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收购资产公告 |
深交所公告 |
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2009年6月30日新 华 都与惠安县岛内价购物广场有限公司及自然人潘灿灿签订《转让协议书》，以不超过人民币665万元价格受让惠安岛内价经营场所内的设备设施、装修及租赁场地使用权。
2009年6月30日公司与漳州市榕树岛内价超市有限公司及自然人王煜熙、吴其耀签订《转让协议书》，以不超过人民币665万元的价格受让漳州岛内价经营场所内的设备设施、装修及租赁场地使用权 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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收购资产公告 |
深交所公告 |
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2009年6月25日新 华 都与万家惠商贸签订《股权转让协议》，拟以人民币50,648,011.16元的价格收购万家惠商贸持有的万家惠购物广场70%的股权。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易也不构成关联交易 |
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2009-06-26
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董事会决议 |
深交所公告 |
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新 华 都第一届董事会第三次临时会议于2009年6月25日召开，通过了《关于收购莆田万家惠购物广场有限公司70%股权的议案》：
同意公司以不超过5,100万元的价格，收购莆田万家惠购物广场有限公司70%的股权。
公司将以自有现金完成本次收购，定价原则系双方以市场原则定价；
本次交易不构成关联交易；
莆田万家惠购物广场有限公司目前在当地共有8家门店，系当地最大的连锁超市，该公司总资产约为7,400万元，净资产约为3,300万元 |
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2009-06-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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新 华 都第一届董事会第十一次会议于2009年6月22日召开，通过了《关于公司首期股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》 |
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2009-06-23
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(002264) 新华都:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 5828502.50 19523.00
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 5707078.25 16734.00
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 3832086.00 83896.00
中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 2741635.60 627525.00
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 2422383.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 36075.00 13607229.01
中信证券股份有限公司北京花园东路证券营业部 5578000.00
广发华福证券有限责任公司三明列东街证券营业部 5434.00 4981990.70
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 91727.00 3632859.00
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 2783541.00
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2009-05-27
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对有关媒体相关报道的澄清公告的补充公告 |
深交所公告 |
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2009年5月25日新 华 都针对媒体中出现的报道发布了澄清公告，之后接到众多投资者以及媒体对已公告的4月份业绩是否包含非经常性损益的质疑，公司对该事项进行了认真核实，现发布补充公告如下：
1、公司09年4月份经营情况如下：营业总收入20,047.89万元，同比增长21.73%，毛利率17.95%，同比下降2.72个百分点，归属于上市公司股东权益的净利润343.49万元，同比下降48.97%，其中非经常性损益226.98万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东权益的净利润116.51万元，同比下降82.69%（以上数据未经审计） |
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2009-05-26
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对有关媒体相关报道的澄清公告 |
深交所公告 |
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2009年5月22日大众证券报发表了“新华都经营不善 陈发树挥泪斩马谡”的相关报道，新 华 都针对媒体中出现的内容进行了认真核实，现就有关事项澄清如下：
1、媒体中所提到的“被撤换的是新华都的董事、常务副总经理兼采购总监”与现实不符，公司中并无媒体中所提到的董事、常务副总经理兼采购总监的人员，所提及的职务分别为两个人担任。
2、媒体中所提到的09年4月份经营情况“4月份营业收入继续保持20%以上的增长，但毛利率在一季度的基础上继续大幅下滑，净利润更是下滑90%以上，已快接近亏损”，与现实不完全相符。现公告公司09年4月份经营情况如下：营业总收入20,047.89万元，同比增长21.73%，毛利率17.95%，同比下降2.72个百分点，归属于上市公司股东权益的净利润343.49万元，同比下降48.97%（以上数据未经审计） |
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2009-05-19
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新 华 都2008年度权益分派方案为：每10股派2.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2009年5月25日，除权除息日为：2009年5月26日 |
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2009-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2009-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2009-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-28
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 4.96
3、净资产收益率(%) 3.40 |
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2009-04-28
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新 华 都2008年度股东大会于2009年4月25日召开，审议并通过了《2008年年度报告及摘要》、《2008年度利润分配方案》等议案 |
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2009-04-27
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2009-04-04
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紫金矿业集团股份有限公司与公司股权关系的说明 |
深交所公告 |
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近日有关媒体报道称：紫金矿业（紫金矿业集团股份有限公司，股票简称:紫金矿业，股票代码:601899）第二大法人股东--上市公司新华都实业集团股份有限公司及其法人代表陈发树共计持有21.77亿股。之后，新 华 都接到不少投资者有关上市公司与紫金矿业股权关系的电话咨询，现做说明如下：
新华都实业集团股份有限公司（非上市公司）持有公司43.97%的股权，系公司的控股股东，陈发树先生直接持有新华都集团75.87%的股权，通过自然人独资公司厦门新华都投资管理咨询有限公司持有新华都集团16.82%的股权，为公司的实际控制人。
目前新华都集团持有紫金矿业限售A股172,900万股，占紫金矿业总股数的11.89%，陈发树先生个人持有紫金矿业限售A股44,860.2万股，占紫金矿业总股数的3.09%。新华都集团为紫金矿业的第二大股东，没有实际控制权，公司与紫金矿业之间不属于同一实际控制人控制下的关联企业。
目前公司未持有紫金矿业任何股权，公司与新华都集团在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立，新华都集团和陈发树先生所持紫金矿业股份不对公司财务结构和利润情况产生影响 |
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2009-03-31
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4月8日举办2008年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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新 华 都将于2009年4月8日（星期三）下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2008年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有公司董事长陈志程先生等人 |
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2009-03-31
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.71
2、每股净资产(元) 4.79
3、净资产收益率(%) 12.60
二、每10股派2.5元（含税） |
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会 ，2009-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2009 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于修订〈投资管理制度〉的议案》 |
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2009-03-31
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4月25日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的时间：2009年4月25日下午3：00开始；
2、股权登记日：2009年4月20日；
3、会议召开地点：福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：现场会议。
6、登记时间：2009年4月21日至4月24日（上午9：00-11：30；下午2：00-5：30）
7、会议审议事项：《2008年年度报告及摘要》、《2008年度利润分配预案》等。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-03
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所聘会计师事务所名称变更 |
深交所公告 |
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新 华 都于近日收到审计机构中审会计师事务所有限公司通知，公司聘请的审计机构名称由“中审会计师事务所有限公司”变更为“中审国际会计师事务所有限公司”。
本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项，公司的审计工作仍由该会计师事务所继续履行。公司2008年度审计机构更名为“中审国际会计师事务所有限公司” |
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2009-03-03
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境内会计师事务所由“中审会计师事务所有限公司”变为“中审国际会计师事务所有限公司” ，2009-03-02 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-02-27
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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新 华 都2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.7065
净资产收益率(%)：12.60
每股净资产（元）：4.79 |
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2009-02-26
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澄清公告 |
深交所公告 |
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新 华 都近日接到不少投资者有关公司拟收购福建东百集团股份有限公司（股票简称:东百集团，股票代码:600693）并已从二级市场买入其股票等有关事项的咨询。公司针对该事项进行了认真核实，现澄清如下：
1、公司从未与东百集团进行过任何有关收购方面的洽谈事宜，公司未持有东百集团股票。
2、经询问公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，答复从未与东百集团进行过任何有关收购方面的洽谈事宜，也未持有东百集团股票。
3、公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人声明：截至目前及在未来3个月内，没有任何与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等 |
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2009-01-10
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董事会决议 |
深交所公告 |
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新 华 都第一届董事会第二次临时会议于2009年1月9日召开，审议通过了关于制定《福建新华都购物广场股份有限公司审计委员会年报工作规程》的议案 |
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2009-01-05
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新 华 都2008年第二次临时股东大会于12月31日召开，审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-12-16
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12月31日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的时间：2008年12月31日上午9：30开始；
2、股权登记日：2008年12月25日；
3、会议召开地点：福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：现场会议。
6、登记时间：2008年12月26日、12月29日、12月30日（上午9：00-11：30；下午2：00-5：30）
7、会议审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2008-12-16
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》； |
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