| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-25
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关于完成工商变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新华都现发布 |
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2020-07-07
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关于对2019年年报问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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新华都现发布 |
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2020-07-01
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诉讼进展公告 |
深交所公告 |
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新华都现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-26 |
拟披露中报 |
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2020-06-29
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新华都现发布 |
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2020-06-17
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关于员工持股计划完成股票过户的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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新华都现发布 |
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2020-06-09
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第五届非独立董事候选人的议案》
1.01 选举倪国涛先生为第五届非独立董事
1.02 选举陈文杰先生为第五届非独立董事
1.03 选举郭建生先生为第五届非独立董事
1.04 选举徐潘华先生为第五届非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届独立董事候选人的议案》
2.01 选举江曙晖女士为第五届独立董事
2.02 选举许安心先生为第五届独立董事
3.00 《关于选举公司第五届非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈智敏先生为第五届非职工代表监事
3.02 选举林波先生为第五届非职工代表监事
4.00 《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
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2020-06-09
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第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新华都现发布 |
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2020-06-09
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第五届非独立董事候选人的议案》
1.01 选举倪国涛先生为第五届非独立董事
1.02 选举陈文杰先生为第五届非独立董事
1.03 选举郭建生先生为第五届非独立董事
1.04 选举徐潘华先生为第五届非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届独立董事候选人的议案》
2.01 选举江曙晖女士为第五届独立董事
2.02 选举许安心先生为第五届独立董事
3.00 《关于选举公司第五届非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈智敏先生为第五届非职工代表监事
3.02 选举林波先生为第五届非职工代表监事
4.00 《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
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2020-05-23
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2019年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新华都现发布 |
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2020-05-15
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诉讼进展公告 |
深交所公告 |
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新华都现发布 |
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2020-05-07
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新华都现发布 |
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新华都现发布 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司注册资本变更的议案》
2.00 《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》
3.00 《2019年度董事会工作报告》
4.00 《2019年度监事会工作报告》
5.00 《2019年年度报告及摘要》
6.00 《2019年度财务决算报告》
7.00 《2019年度利润分配预案》
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于新华都购物广场股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
13.00 《关于新华都购物广场股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司注册资本变更的议案》
2.00 《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》
3.00 《2019年度董事会工作报告》
4.00 《2019年度监事会工作报告》
5.00 《2019年年度报告及摘要》
6.00 《2019年度财务决算报告》
7.00 《2019年度利润分配预案》
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于新华都购物广场股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
13.00 《关于新华都购物广场股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2020-04-25
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2020年员工持股计划（草案） |
深交所公告 |
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新华都现发布 |
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2020-04-14
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2020年第一季度业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新华都现发布 |
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2020-04-09
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诉讼进展公告 |
深交所公告 |
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新华都现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-25 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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第四届董事会第三十三次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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新华都现发布 |
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2020-03-17
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关于完成工商变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新华都现发布 |
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2020-03-11
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诉讼进展公告 |
深交所公告 |
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新华都现发布 |
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2020-03-07
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关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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新华都现发布 |
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2020-02-29
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新华都现发布 |
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2020-02-11
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关于对深圳证券交易所问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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新华都现发布 |
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2020-01-18
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新华都现发布 |
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2020-01-04
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关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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新华都现发布 |
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2020-01-02
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司注册资本变更的议案》
2.00 《关于修改公司经营范围名称的议案》
3.00 《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于预计公司日常关联交易的议案》 |
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2020-01-02
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第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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新华都现发布 |
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2020-01-02
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司注册资本变更的议案》
2.00 《关于修改公司经营范围名称的议案》
3.00 《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于预计公司日常关联交易的议案》 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-25 |
拟披露年报 |
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