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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-13
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告 |
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新华都现发布 |
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2023-07-12
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第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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新华都现发布 |
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2023-07-04
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关于回购股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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新华都现发布 |
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2023-07-03
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关于领航员计划（二期）股权激励计划授予的部分股票期权第二个行权期行权结果暨股份上市的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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新华都现发布 |
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2023-07-01
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关于领航员计划（一期）员工持股计划减持完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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新华都现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-27
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关于首次回购股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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新华都现发布 |
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2023-06-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司“领航员计划(四期)”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司“领航员计划(四期)”员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理“领航员计划(四期)”员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于审议<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于审议<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于审议<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于选举公司第六届非独立董事候选人的议案》
8.01 非独立董事倪国涛先生
8.02 非独立董事陈船筑先生
8.03 非独立董事郭建生先生
8.04 非独立董事沈沉女士
9.00 《关于选举公司第六届独立董事候选人的议案》
9.01 独立董事张会丽女士
9.02 独立董事张莉女士
10.00 《关于选举公司第六届非职工代表监事候选人的议案》
10.01 监事陈智敏先生
10.02 监事林波先生 |
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2023-06-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司“领航员计划(四期)”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司“领航员计划(四期)”员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理“领航员计划(四期)”员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于审议<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于审议<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于审议<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于选举公司第六届非独立董事候选人的议案》
8.01 非独立董事倪国涛先生
8.02 非独立董事陈船筑先生
8.03 非独立董事郭建生先生
8.04 非独立董事沈沉女士
9.00 《关于选举公司第六届独立董事候选人的议案》
9.01 独立董事张会丽女士
9.02 独立董事张莉女士
10.00 《关于选举公司第六届非职工代表监事候选人的议案》
10.01 监事陈智敏先生
10.02 监事林波先生 |
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2023-06-22
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第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新华都现发布 |
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2023-06-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司“领航员计划(四期)”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司“领航员计划(四期)”员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理“领航员计划(四期)”员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于审议<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于审议<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于审议<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于选举公司第六届非独立董事候选人的议案》
8.01 非独立董事倪国涛先生
8.02 非独立董事陈船筑先生
8.03 非独立董事郭建生先生
8.04 非独立董事沈沉女士
9.00 《关于选举公司第六届独立董事候选人的议案》
9.01 独立董事张会丽女士
9.02 独立董事张莉女士
10.00 《关于选举公司第六届非职工代表监事候选人的议案》
10.01 监事陈智敏先生
10.02 监事林波先生 |
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2023-06-20
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关于回购股份报告书的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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新华都现发布 |
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2023-06-17
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第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新华都现发布 |
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2023-06-06
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新华都现发布 |
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2023-05-17
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关于回购注销限制性股票的减资公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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新华都现发布 |
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2023-05-09
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关于全资子公司变更注册地址的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新华都现发布 |
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2023-05-06
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安信证券股份有限公司关于新华都科技股份有限公司2022年度保荐工作报告 |
深交所公告，其它 |
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新华都现发布 |
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2023-04-29
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关于2020年员工持股计划减持完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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新华都现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
12.00 《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于公司注册资本变更的议案》
15.00 《关于修订<新华都科技股份有限公司章程>的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
12.00 《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于公司注册资本变更的议案》
15.00 《关于修订<新华都科技股份有限公司章程>的议案》 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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新华都现发布 |
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2023-04-19
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新华都现发布 |
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2023-04-06
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关于为下属公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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新华都现发布 |
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2023-04-04
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关于全资子公司变更注册地址、经营范围的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新华都现发布 |
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2023-04-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟为下属公司提供担保的议案》 |
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2023-04-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟为下属公司提供担保的议案》 |
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2023-04-01
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第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新华都现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-21
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关于计提减值准备的公告 |
深交所公告，财务指标 |
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新华都现发布 |
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2023-02-14
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关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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新华都现发布 |
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2023-02-06
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关于领航员计划（二期）股权激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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新华都现发布 |
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