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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-26
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07 2、每股净资产(元) 6.34 3、净资产收益率(%) 1.09 |
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2010-04-26
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增加2009年年度股东大会临时提案 |
深交所公告 |
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宇顺电子将于2010年5月5日召开2009年年度股东大会。
2010年4月23日，公司控股股东魏连速先生（持有公司股份22,964,800股，占公司总股本的比例为31.24%）向公司董事会发出《关于在深圳市宇顺电子股份有限公司2009年年度股东大会上增加临时提案的函》，提议将公司2010年4月22日第一届董事会第二十五次会议审议通过的《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》及2010年4月22日第一届监事会第十四次会议审议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》提交公司2009年年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2009年年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，现对《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》进行补充通知 |
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2010-04-15
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<2009 年度董事会工作报告>的议案》。
2、《关于<2009年度监事会工作报告>的议案》。
3、《关于<2009 年度财务决算报告>的议案》。
4、《关于<2009 年年度报告>及其摘要的议案》。
5、《关于<2009年度利润分配预案>的议案》。
6、《关于2010年日常关联交易预计情况的议案》。
7、 《关于续聘公司2010年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。
8、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
9、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。
9.01 选举魏连速先生为第二届董事会非独立董事。
9.02 选举赵后鹏先生为第二届董事会非独立董事。
9.03 选举周晓斌先生为第二届董事会非独立董事。
9.04 选举李霞女士为第二届董事会非独立董事。
10、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。
10.01 选举张百哲先生为第二届董事会独立董事。
10.02 选举刘勇先生为第二届董事会独立董事。
10.03 选举刘澄清先生为第二届董事会独立董事。
11、《关于公司监事会换届选举的议案》。
11.01 选举何林桥先生为第二届股东代表监事。
11.02 选举蔡蓁女士为第二届股东代表监事 |
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2010-04-15
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4月27日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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宇顺电子将于2010年4月27日下午13:00-15:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。公司出席本次说明会的人员有公司董事长魏连速先生等人 |
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2010-04-15
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.57 2、每股净资产(元) 6.27 3、净资产收益率(%) 13.24 二、每10股派4元（含税） |
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2010-04-15
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5月5日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2010年5月5日（星期三）下午2：00 网络投票时间：2010年5月4日-2010年5月5日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月4日下午15:00至2010年5月5日下午15:00期间的任意时间。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4、股权登记日：2010年4月28日 5、会议地点：公司会议室 6、登记时间：2010年4月29日-2010年4月30日，9:00至12:00，14:00至17:00。 7、会议审议事项：《关于<2009年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2009年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘公司2010年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等 |
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2010-04-15
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<2009 年度董事会工作报告>的议案》。
2、《关于<2009年度监事会工作报告>的议案》。
3、《关于<2009 年度财务决算报告>的议案》。
4、《关于<2009 年年度报告>及其摘要的议案》。
5、《关于<2009年度利润分配预案>的议案》。
6、《关于2010年日常关联交易预计情况的议案》。
7、 《关于续聘公司2010年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。
8、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-04-13
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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根据宇顺电子2009年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司运用闲置募集资金6,000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2009年10月15日起至2010年4月15日止。
根据资金使用计划，公司已于2010年4月12日将用于补充流动资金的6,000万元全部归还到募集资金专用账户。至此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人。
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2010-04-13
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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宇顺电子第一届董事会任期已于2010年3月5日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告。
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2010-04-13
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监事会换届选举 |
深交所公告 |
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宇顺电子第一届监事会任期已于2010年3月5日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据相关规定，将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项予以公告。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-02-25
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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宇顺电子2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.60
加权平均净资产收益率（%）：13.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.29
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2010-02-03
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第一届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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宇顺电子第一届董事会第二十三次会议于2010年2月2日召开，审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。
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2010-01-12
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(002289) 宇顺电子:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 11648301.00 550590.00
长江证券股份有限公司北京展览路证券营业部 3764834.00 253916.00
天源证券经纪有限公司唐山卫国路证券营业部 2844415.00 3428044.00
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2478509.00 144229.00
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 2365904.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司福州市东街证券营业部 40967.00 5306178.00
天源证券经纪有限公司唐山卫国路证券营业部 2844415.00 3428044.00
中国民族证券有限责任公司西安高新路证券营业部 3278560.00
广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 229670.00 2730493.00
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 11648301.00 550590.00
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2010-01-07
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宇顺电子2010年第一次临时股东大会于2010年1月6日召开，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于制定<对外担保制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于制定<信息披露管理制度>的议案》等议案 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-15 |
拟披露年报 |
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2009-12-21
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（三）《关于制定<对外担保制度>的议案》
（四）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
（五）《关于制定<投资决策管理制度>的议案》
（六）《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
（七）《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
（八）《关于组建第一届董事会专门委员会及其成员的的议案》
（九）《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2009-12-21
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2010年1月6日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年1月6日（星期三）14 ：30
3、会议召开方式：以现场方式召开
4、股权登记日：2009年12月30日
5、会议地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室。
6、登记时间：2009年12月31日9:30-11:30、13:30-15:30，2010年1月4日9:30-11:30、13:30-15:30。
7、审议事项：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于制定<对外担保制度>的议案》、《关于制定<投资决策管理制度>的议案》、《关于组建第一届董事会专门委员会及其成员的的议案》等议案 |
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2009-12-21
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（三）《关于制定<对外担保制度>的议案》
（四）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
（五）《关于制定<投资决策管理制度>的议案》
（六）《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
（七）《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
（八）《关于组建第一届董事会专门委员会及其成员的的议案》
（九）《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2009-12-21
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第一届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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宇顺电子第一届董事会第二十二次会议于2009年12月18日召开，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于长沙宇顺土地置换暨变更长沙募投项目实施地点的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司召开2010年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2009-12-01
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为3,700,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2009年12月3日。
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2009-11-10
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宇顺电子2009年第四次临时股东大会于2009年11月9日召开，审议通过了《关于公司部分变更“中小尺寸TFT-LCD模组项目”实施主体和实施地点的议案》、《关于公司变更住所的议案》、《关于<深圳市宇顺电子股份有限公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2009-10-22
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办公地址由“深圳市南山区高新技术产业园区中区M－6栋”变为“深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋三层二区” ，2009-10-20 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-10-22
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司部分变更“中小尺寸TFT-LCD模组项目”实施主体和实施地点的议案》
（二）《关于公司变更住所的议案》。
（三）《关于<深圳市宇顺电子股份有限公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》
（四）《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2009-10-22
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 6.21
3、净资产收益率(%) 6.72 |
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2009-10-22
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11月9日召开2009年第四次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 11月9日召开2009年第四次临时股东大会
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2009年11月9日（星期一）14 ：30
（三）会议召开方式：以现场方式召开。
（四）股权登记日：2009年11月3日
（五）会议地点：公司会议室。
（六）登记时间：2009年11月4日9:30-11:30、13:30-15:30，2009年11月5日9:30-11:30、13:30-15:30。
（七）会议审议事项：《关于公司部分变更“中小尺寸TFT-LCD模组项目”实施主体和实施地点的议案》、《关于公司变更住所的议案》、《关于<深圳市宇顺电子股份有限公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》。
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2009-10-22
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办公地址由“深圳市南山区高新技术产业园区中区M－6栋”变为“深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋三层二区” ，2009-11-09 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-10-22
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注册地址由“深圳市南山区高新技术产业园区中区M－6栋”变为“深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋三层二区” ，2009-11-09 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-10-22
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司部分变更“中小尺寸TFT-LCD模组项目”实施主体和实施地点的议案》
（二）《关于公司变更住所的议案》。
（三）《关于<深圳市宇顺电子股份有限公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》
（四）《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2009-10-16
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完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据公司2008年年度股东大会决议，宇顺电子办理了变更注册资本的工商变更登记手续，目前已完成相关变更手续并取得了深圳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币5,500万元变更为7,350万元，注册号为440301103029212 |
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2009-10-16
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宇顺电子2009年第三次临时股东大会于2009年10月15日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于改选公司股东代表出任监事的议案》 |
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