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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宇顺电子因拟披露重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2012年2月3日开市起停牌，待相关公告刊登后复牌 |
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2012-02-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06 ，2012-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 宇顺电子因拟披露重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2012年2月3日开市起停牌，待相关公告刊登后复牌 |
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2012-02-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宇顺电子因拟披露重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2012年2月3日开市起停牌，待相关公告刊登后复牌 |
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2012-02-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06 ，2012-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 宇顺电子因拟披露重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2012年2月3日开市起停牌，待相关公告刊登后复牌 |
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2012-01-09
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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宇顺电子第二届董事会第十八次会议于2012年1月5日召开，审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-13
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更换保荐机构 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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宇顺电子首次公开发行股票事宜已于2009年9月完成。公司聘请平安证券有限责任公司担任该首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期限至2011年12月31日止。
现公司已启动2011年非公开发行股票方案，公司决定聘请安信证券股份有限公司担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并于2011年12月9日与安信证券签订了《关于深圳市宇顺电子股份有限公司非公开发行A股之补充保荐协议》，约定安信证券担任宇顺电子首次公开发行股票持续督导的保荐机构，承接持续督导保荐工作，持续督导期间自协议签订之日起至2011年12月31日止。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与平安证券终止首次公开发行股票的保荐协议，平安证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由安信证券完成。安信证券已指派琚泽运先生、陈若愚先生担任公司首次公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至2011年12月31日止 |
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2011-12-07
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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宇顺电子第二届董事会第十七次会议于2011年12月5日召开，审议通过了《关于对全资子公司赤壁市宇顺显示技术有限公司增资4000万元的议案》 |
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2011-12-01
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公司董事长代行董事会秘书职责 |
深交所公告 |
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宇顺电子董事会于2011年9月1日指定公司财务总监陈飞先生代行董事会秘书职责，至今已三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.13条的规定：董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此从2011年12月1日起，由公司董事长魏连速先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书 |
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2011-11-25
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宇顺电子2011年第四次临时股东大会于2011年11月24日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<公司本次非公开发行股票方案>的议案》、《关于<公司本次非公开发行股票预案>的议案》、《关于将中小尺寸TFT-LCD模组项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》等议案 |
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2011-11-23
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全资子公司竞拍取得土地使用权 |
深交所公告 |
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宇顺电子于2011年10月19日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与湖北省赤壁市人民政府签订<电子玻璃产业化基地项目投资协议书>的议案》。公司拟出资8.3亿元在赤壁市经济技术开发区投资建设电子玻璃产业化基地项目，该电子玻璃产业化基地项目的实施主体为公司全资子公司赤壁市宇顺显示技术有限公司(以下简称“赤壁宇顺”)。公司拟以非公开发行募集资金投入该电子玻璃产业化基地项目，在募集资金到位后，公司将用募集资金对赤壁宇顺进行增资，募集资金不足部分，由公司自筹解决。
依照此次投资项目计划，赤壁宇顺负责办理投资项目所需土地的购置手续并签订相关合同。赤壁宇顺于2011年11月21日参与土地竞拍，成功竞得宗地编号为G(2011)46地块的国有土地使用权，并同日与赤壁市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。现将具体情况公告如下：
地块位置：位于湖北省赤壁市中火铺镇中伙村，地块出让面积：66666.24平方米，用地性质：工业用地，土地使用年限：50年，土地出让价款额及资金来源：出让价款额为1150万元人民币，公司以自有资金支付该款项 |
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2011-11-18
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股东减持公司股份的提示 |
深交所公告 |
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宇顺电子接到公司股东、董事周晓斌先生的通知，2010年9月13日至2011年11月17日，周晓斌先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持宇顺电子的股份达到2.4320%。周晓斌先生上述交易完成前原持有宇顺电子股份为5,462,400股，占公司总股本的7.4318％，交易完成后持有宇顺电子股份为3,674,900股，占公司总股本的4.9999% |
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2011-11-15
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(002289) 宇顺电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 19967438.80 4992.00
中信金通证券有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 10891620.48
中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 3362112.00 19968.00
招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部 2805000.00 1145664.00
机构专用 2393512.66
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4992000.00
中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 1775248.00 3319680.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4940.00 2967708.18
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 2544063.10
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 18632.00 1547259.40
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2011-11-14
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股权质押 |
深交所公告 |
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2011年11月11日，宇顺电子董事会接到公司控股股东、实际控制人魏连速先生的通知：魏连速先生与深圳市高新技术投资担保有限公司（以下简称“高新投”）签署了《质押合同》，并将其持有的公司有限售条件流通股400万股办理了质押手续，相关质押登记已于2011年11月2日办理完毕，质押登记日为2011年11月2日，该项期限自2011年11月2日至上述合同履约完毕为止。
因公司办理此项业务的人员于外地出差，延迟将本次事项告知公司董事会，以致公司未能将本次事项及时披露，特此说明。
目前魏连速先生持有公司有限售条件流通股22,964,800股，占公司股份总数的31.24%。根据魏连速、高新投及中国建设银行股份有限公司深圳分行于2011年11月2日签订的《委托贷款借款合同》中的约定，高新投及中国建设银行股份有限公司深圳分行同意接受高新投的委托，向魏连速发放3000万元人民币的委托贷款。为担保魏连速履行《委托贷款借款合同》中的义务，魏连速与高新投签订了《质押合同》，以魏连速持有的公司限售流通股中的400万股（占公司总股本的5.44%）股权向高新投提供质押担保。相关质押登记已于2011年11月2日办理完毕，质押登记日为2011年11月2日 |
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2011-11-14
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增加2011年第四次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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宇顺电子将于2011年11月24日召开2011年第四次临时股东大会。2011年11月11日，公司控股股东魏连速先生向公司董事会发出《关于在深圳市宇顺电子股份有限公司2011年第四次临时股东大会上增加临时提案的函》，提议将公司2011年11月10日第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于将中小尺寸TFT-LCD模组项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》及《关于申请将平安银行股份有限公司综合授信额度变更为1亿元的议案》提交公司2011年第四次临时股东大会审议。另因公司独立董事张百哲先生辞去独立董事职务，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例，魏连速先生提名独立董事候选人金兆秀先生担任公司第二届董事会独立董事职务，提议将《关于补选公司独立董事的议案》提交公司2011年第四次临时股东大会审议。独立董事候选人金兆秀先生尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2011年第四次临时股东大会审议 |
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2011-10-21
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 6.50
3、净资产收益率(%) 3.89 |
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2011-10-21
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11月24日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2011年11月24日下午14：00
网络投票时间：2011年11月23日-2011年11月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月23日下午15:00至2011年11月24日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
5、股权登记日：2011年11月17日
6、登记时间：2011年11月18日-2011年11月23日工作日9：00至12：00，14：00至17：00
7、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<公司本次非公开发行股票方案>的议案》、《关于<公司本次非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》等 |
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2011-10-21
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、《关于<公司本次非公开发行股票方案>的议案》：
3、《关于<公司本次非公开发行股票预案>的议案》。
4、《关于<公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》。
5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
6、《关于与湖北省赤壁市人民政府签订<电子玻璃产业化基地项目投资协议书>的议案》。
7、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。
8、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》 |
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2011-10-21
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、《关于<公司本次非公开发行股票方案>的议案》：
3、《关于<公司本次非公开发行股票预案>的议案》。
4、《关于<公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》。
5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
6、《关于与湖北省赤壁市人民政府签订<电子玻璃产业化基地项目投资协议书>的议案》。
7、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。
8、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。
9、《关于将中小尺寸TFT-LCD模组项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
10、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
11、《关于申请将平安银行股份有限公司综合授信额度变更为1亿元的议案》。
12、《关于补选公司独立董事的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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宇顺电子第二届董事会第十四次会议于2011年9月27日召开，审议通过《关于<公司内部控制规则落实情况自查表>的议案》、《关于<“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划>的议案》 |
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2011-09-09
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宇顺电子2011年第三次临时股东大会于2011年9月8日召开，审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过人民币1亿元综合授信额度并向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于更换监事的议案》 |
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2011-09-01
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公司副总经理、董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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宇顺电子董事会于2011年8月31日收到公司副总经理、董事会秘书陈星先生提交的书面辞职报告。陈星先生因个人原因辞去其担任的公司副总经理、董事会秘书职务，陈星先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。陈星先生辞职后不再担任公司任何职务。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定财务总监陈飞先生代行董事会秘书职责 |
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2011-08-23
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过人民币1亿元综合授信额度并向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元综合授信额度的议案》。
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
3、《关于更换监事的议案》 |
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2011-08-23
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9月8日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室
3、现场会议时间：2011年9月8日（星期四）上午10：00
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年9月1日
6、审议事项：《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过人民币1亿元综合授信额度并向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于更换监事的议案》 |
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2011-08-23
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 6.45
3、净资产收益率(%) 3.11
二、不分配不转增 |
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2011-08-04
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变更职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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宇顺电子原职工代表监事阳帆先生因公司内部工作调整无法继续履行公司职工代表监事职责，于2011年8月1日申请辞去职工代表监事职务。阳帆先生辞去职工代表监事职务后，仍在公司担任人力资源中心总监职务。
公司于2011年8月2日召开公司职工代表大会2011年第一次会议,会议同意阳帆先生的辞职申请，选举菅兵先生为公司第二届监事会职工代表监事, 任期自2011年8月2日起至公司第二届监事会任期届满止。
本次变更职工代表监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2011-07-09
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宇顺电子2011年第二次临时股东大会于2011年7月8日召开，审议通过了《关于合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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2011-06-22
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7月8日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2011年7月8日（星期二）下午2：30 网络投票时间：2011年7月7日-2011年7月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月7日下午15:00至2011年7月8日下午15:00期间的任意时间。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4、股权登记日：2011年7月1日 5、会议地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室 6、登记时间：2011年7月2日-2011年7月7日工作日9∶00至12∶00，14∶00至17∶00；2011年7月8日9∶00至12∶00 7、审议事项：《关于合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司的议案》. |
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