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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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辉煌科技现发布 |
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2017-02-27
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“15辉煌01”2017年付息公告 |
深交所公告 |
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辉煌科技现发布 |
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2017-02-20
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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辉煌科技现发布 |
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2017-02-10
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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辉煌科技现发布 |
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2017-02-10
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关于“15辉煌01”公司债券回售申报情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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辉煌科技现发布 |
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2017-02-08
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关于“15辉煌01”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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辉煌科技现发布 |
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2017-02-07
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关于“15辉煌01”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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辉煌科技现发布 |
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2017-02-06
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关于“15辉煌01”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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辉煌科技现发布 |
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2017-02-04
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关于收到软件产品增值税退税的公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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辉煌科技现发布 |
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2017-01-21
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》；
1.1选举非独立董事：
1.1.1 选举李海鹰先生为第六届董事会非独立董事；
1.1.2 选举谢春生先生为第六届董事会非独立董事；
1.2 选举独立董事：
1.2.1 选举郑建彪先生为第六届董事会独立董事；
1.2.2 选举张宇锋先生为第六届董事会独立董事；
1.2.3 选举康斌生先生为第六届董事会独立董事；
2、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2017-01-21
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》；
1.1选举非独立董事：
1.1.1 选举李海鹰先生为第六届董事会非独立董事；
1.1.2 选举谢春生先生为第六届董事会非独立董事；
1.2 选举独立董事：
1.2.1 选举郑建彪先生为第六届董事会独立董事；
1.2.2 选举张宇锋先生为第六届董事会独立董事；
1.2.3 选举康斌生先生为第六届董事会独立董事；
2、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2017-01-21
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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辉煌科技现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-12 |
拟披露年报 |
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2016-12-15
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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辉煌科技现发布 |
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2016-11-29
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于延长公司向特定对象发行 A股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
6、《关于修订<对外投资、融资管理制度>的议案》 |
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2016-11-29
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关于召开2016年第四次临时股东大会的议案 |
深交所公告 |
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辉煌科技现发布 |
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2016-11-19
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 |
深交所公告 |
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2016年11月18日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过 |
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2016-11-01
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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辉煌科技现发布 |
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2016-10-28
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.1510
净资产收益率(%)：3.86 |
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2016-10-15
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于第三次调整公司非公开发行股票方案的议案》；
2、《关于<2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）>的议案》；
3、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿二）》；
4、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案（修订稿二）》 |
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2016-10-15
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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辉煌科技现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-08-31
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见(修订稿)及二次反馈意见回复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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辉煌科技现发布 |
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2016-08-22
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.1031
净资产收益率：2.65% |
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2016-08-11
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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辉煌科技现发布 |
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2016-07-30
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2016年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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辉煌科技现发布 |
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2016-07-01
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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辉煌科技现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-22 |
拟披露中报 |
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2016-06-30
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关于设立产业基金进展暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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辉煌科技现发布 |
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2016-06-22
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关于参股子公司飞天联合(北京)系统技术有限公司股权变更的进展公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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辉煌科技现发布 |
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2016-06-21
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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辉煌科技现发布 |
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