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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.1089
2、每股净资产(元) 5.88
3、净资产收益率(%) -1.83 |
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2011-04-26
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5月12日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会。
2、会议时间：2011年5月12日（星期四）上午9：00，会期半天。
3、会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号综合实验楼4楼会议室。
4、会议召开方式：现场会议。
5、股权登记日：2011年5月10日（星期二）
6、登记时间：2011年5月11日（星期三），上午9：00至11：00，下午14：00至16：00
7、会议审议事项：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等 |
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2011-04-26
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《股东大会议事规则》；
2、《董事会议事规则》；
3、《独立董事工作制度》；
4、《董事、监事、高级管理人员行为准则》；
5、《对外担保制度》；
6、《关联交易决策制度》；
7、《对外投资、融资制度》；
8、《监事会议事规则》 |
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2011-04-15
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2011年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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辉煌科技预计2011年1月1日--2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损1000万元-1200万元 |
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2011-04-07
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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辉煌科技2010年年度股东大会于2011年4月2日召开，审议通过了《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于2011年度向金融机构申请综合授信额度的议案》等议案 |
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2011-04-06
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-18
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重大合同 |
深交所公告 |
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辉煌科技于2011年3月15日接到中铁建电气化局集团有限公司发来的中标通知书，公司铁路防灾安全监控系统中标京石、石武客运专线四电集成项目。
（一）中标方：河南辉煌科技股份有限公司
（二）中标价：107,752,000元
（三）中标产品：防灾安全监控系统
（四）合同履行期限：在中标合同签署后7天内或发货前30天，买方向卖方提出月供应需求计划（订单）；卖方收到月供应需求计划（订单）后2天内，卖方应向买方提交可行的生产、运输、供应方案。
（五）生效条件：本合同文件于双方在合同协议书上签字时间起开始生效。
根据项目进度，该合同将对公司2011年度的业绩产生积极影响。
本次合同的签订对公司的业务独立性无重大影响 |
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2011-03-11
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3月16日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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辉煌科技将于2011年3月16日（星期三）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李海鹰先生、总经理郑予君先生、独立董事谭宪才先生、财务总监兼董事会秘书李新建先生、保荐代表人单晓蔚女士。
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2011-03-10
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召开2010年度股东大会 ，2011-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010年度监事会工作报告》；
2、《2010年度董事会工作报告》；
3、《2010年年度报告及摘要》；
4、《2010年度财务决算报告》；
5、《2010年度利润分配预案》；
6、《2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、《关于董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬的议案》；
8、《关于2011年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》；
10、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报表审计机构的议案》 |
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2011-03-10
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8199
2、每股净资产(元) 5.99
3、净资产收益率(%) 14.42
二、每10股派3.5元（含税）转增7股 |
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2011-03-10
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召开2010年度股东大会 ，2011-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010年度监事会工作报告》；
2、《2010年度董事会工作报告》；
3、《2010年年度报告及摘要》；
4、《2010年度财务决算报告》；
5、《2010年度利润分配预案》；
6、《2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、《关于董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬的议案》；
8、《关于2011年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》；
10、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报表审计机构的议案》 |
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2011-03-10
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4月2日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议时间：2011年4月2日（星期六）上午9：00，会期半天
3、会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号综合实验楼4楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2011年3月28日
6、登记时间：2011年3月28日（星期一），上午9：00至11：00，下午14：00至16：00
7、审议事项：《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配预案》、《2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2011年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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辉煌科技2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.8199
加权平均净资产收益率：14.42%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.99 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-10 |
拟披露年报 |
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2010-12-13
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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辉煌科技第四届董事会第一次会议通知于2010年12月11日召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于公司董事会专门委员会成员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任内部审计部门负责人的议案》、《高级管理人员薪酬管理制度》 |
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2010-12-09
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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辉煌科技2010年第二次临时股东大会于2010年12月8日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于提高独立董事薪酬的议案》 |
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2010-11-23
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于董事会换届选举的议案》；
2.1 对以下非独立董事人选进行投票选举：
2.1.1 选举李海鹰为非独立董事；
2.1.2 选举李劲松为非独立董事；
2.1.3 选举谢春生为非独立董事；
2.1.4 选举郑予君为非独立董事。
2.2 对以下独立董事人选进行投票选举：
2.2.1 选举唐涛为独立董事；
2.2.2 选举谭宪才为独立董事；
2.2.3 选举蒋承为独立董事。
3、《关于监事会换届选举的议案》。
3.1 选举苗卫东为监事；
3.2 选举李力为监事；
3.3 选举刘锐为监事；
3.4 选举李翀为监事。
4、《关于提高独立董事薪酬的议案》 |
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2010-11-23
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第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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辉煌科技第三届董事会第十一次会议于2010年11月22日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于计提2010年战略性人才奖金的议案》、《关于提高独立董事薪酬的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》 |
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2010-11-23
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12月8日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会。
2、会议时间：2010年12月8日（星期三）上午9：00，会期半天。
3、会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号综合实验楼4楼会议室。
4、会议召开方式：现场会议。
5、股权登记日：2010年12月6日
6、登记时间：2010年12月7日（星期二），上午9：00至11：00，下午2：00至4：00
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于提高独立董事薪酬的议案》 |
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2010-11-17
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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辉煌科技股票交易价格于2010年11月12日、15日、16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到+20％，属于。公司股票将于2010年11月17日开市起停牌1小时。
经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，同时公司承诺三个月内不会筹划重大资产重组、收购、发行股份等重大事项 |
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2010-11-17
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公司主要产品升级、更名和执行新标准，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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辉煌科技近日收到铁道部运输局下发的《关于印发<铁路信号集中监测系统技术条件>的通知》（运基信号[2010]709号），规定今后新建铁路及既有线微机监测系统的升级改造应参照新标准执行，原《信号微机监测系统技术条件》（暂行）（运基信号[2006]317号）停止使用。
《铁路信号集中监测系统技术条件》是对《信号微机监测系统技术条件》的补充完善，铁路信号集中监测系统是信号微机监测系统的升级。
公司产品铁路信号微机监测系统的设计、制造、工程施工以及验收将严格按照新标准执行，产品名称统一更名为“铁路信号集中监测系统”。公司募投项目《铁路信号微机监测系统的产业化》名称同时更名为《铁路信号集中监测系统的产业化》。
铁路信号微机监测系统是公司的主要产品，2009年实现销售收入12,838.4万元，占公司总收入的77.2%。公司一直注重该产品的技术创新，先后推出了2001版、2006版,并参与了此次标准的修订。新标准的实施将使该产品的各项性能得到进一步优化完善，不存在《深圳证券交易所中小板企业板上市工作规范运作指引》中规定的改变募集资金用途的情形 |
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2010-11-16
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(002296) 辉煌科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 40441943.00
中信建投证券有限责任公司南京市珠江路证券营业部 11859023.00
渤海证券股份有限公司上海天山路证券营业部 11045360.00 122173.00
机构专用 8563645.00
金元证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 7134938.00 31375.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10728804.00
光大证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 10111406.00
中信金通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 7044738.00
机构专用 6852316.00
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 328468.00 4754341.00
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2010-11-06
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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2010年9月7日，辉煌科技2010年第一次临时股东大会决议同意将超募资金5,091万元投资于“铁路防灾安全监控系统”项目。为方便资金的管理，公司在中信银行股份有限公司郑州分公司增开“铁路防灾安全监控系统”项目募集资金专项账户，并与中德证券有限责任公司、中信银行股份有限公司郑州分行于2010年10月28日分别签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2010-11-06
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设立定期存单账户 |
深交所公告 |
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辉煌科技于2009年10月27日中国民生银行股份有限公司郑州分行开设专户账号为：3001014160001822， 截止2009年10月27日，专户余额为23176.594万元。该专户仅用于公司存放部分闲置募集资金，待公司在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用，不得用作其他用途。专户余额中，公司以存单方式存放的募集资金18,000万元，期限为十二个月，开户日期为2009年10月27日（该存单于2010年10月27日到期转入民生银行超募资金账户）。
2010年6月17日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,757.9万元补充流动资金。
2010年9月7日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资“铁路防灾安全监控系统”项目的议案》，同意公司使用超募资金5,091万元投资“铁路防灾安全监控系统”项目。公司于2010年10月28日，在中信银行股份有限公司郑州分行开设了该项目专项账户，账号为：7392110182200023041，并中信银行、中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。截至2010年10月28日，该项目专项账户余额为5,091万元。
为了节约资金成本，公司于2010年10月29日以存单方式在民生银行郑州分公司分别开设了金额为4,000万元，期限为六个月的定期存单两份；金额为27,708,913.43元，期限为三个月的定期存单一份。
截至2010年11月5日，民生银行超募资金账户余额为：0元。
公司已将此事项书面通知保荐机构中德证券有限责任公司，保荐机构无异议 |
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2010-11-03
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告 |
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辉煌科技于2010年10月29日接到持股5%以上股东李翀先生的通知,李翀先生分别于2010年9月29日、10月21日、10月29日，通过竞价交易方式、大宗交易方式、竞价交易方式减持公司股份1,400股（占公司总股本比例0.01339‰）、200,000股（占公司总股本比例1.91296‰）、30,600股（占公司总股本比例0.29268‰）。本次减持后，李翀尚持有公司股份5,208,000股，占公司总股本比例4.98% |
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2010-10-20
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.2471
2、每股净资产(元) 5.42
3、净资产收益率(%) 4.55 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-20 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前己发行股份本次可解除限售的数量为8,840,000股，实际可上市流通的股份为4,760,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年9月29日 |
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2010-09-08
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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辉煌科技2010年第一次临时股东大会于2010年9月7日召开，审议通过《关于使用部分超募资金投资“铁路防灾安全监控系统”项目的议案》 |
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2010-08-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于使用部分超募资金投资“铁路防灾安全监控系统”项目的议案》 |
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