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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-22
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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辉煌科技2013年年度股东大会于2014年3月21日召开,审议通过《2013年年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案 |
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2014-03-10
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增加2013年年度股东大会临时议案的通知 |
深交所公告 |
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辉煌科技于2014年2月26日召开的第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》,定于：(1)现场会议时间：2014年3月21日下午13：30;(2)网络投票时间：2014年3月20日至2014年3月21日;(3)股权登记日为：2014年3月19日。
2014年3月10日,公司收到第一大股东李海鹰先生《关于提请增加河南辉煌科技股份有限公司2013年年度股东大会临时议案的函》,增加的议案情况如下：
《关于延长公司经营期限的议案》：根据规定,公司的经营期限为：永久存续。公司营业执照中的经营期限为2004年4月19日至2014年4月15日。鉴于公司营业执照将于2014年4月15日到期,为满足公司稳健发展和生产经营的需要,提议将营业执照中公司的经营期限变更为长期有效,并提请股东大会授权董事会全权办理此次变更事项 |
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2014-03-05
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铁路综合视频监控系统通过CRCC认证 |
深交所公告 |
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2014年3月4日,辉煌科技研发的“HH-IVMSR铁路综合视频监控系统”收到了中铁检验认证中心(CRCC)颁发的铁路产品认证证书,证书编号：CRCC10214P10616ROM-1。
根据《铁路产品认证采信目录(第二批)》(铁科技〔2012〕187号)的要求,铁路综合视频监控系统属于要求CRCC认证的产品。公司是目前行业内第一家通过该项产品认证的公司,将对今后该产品在市场上的销售起到一定的促进作用 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度监事会工作报告》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年年度报告全文及摘要》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的议案》；
8、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
9、《关于向中国工商银行申请综合授信额度及贷款的议案》；
10、《关于增加子公司注册资本的议案》；
11、《关于公司符合公司债券发行条件的议案》；
12、《关于发行公司债券的议案》
12.1、发行规模和方式
12.2、公司股东配售的安排
12.3、债券期限
12.4、债券利率及确定方式
12.5、还本付息的期限和方式
12.6、担保事项
12.7、募集资金用途
12.8、发行对象
12.9、上市安排
12.10、决议的有效期
13、《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2014-02-28
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举行2013年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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辉煌科技将于2014年3月10日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-02-28
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第五届董事会。
2、会议时间：
(1)现场召开时间：2014年3月21日下午13：30开始。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月21日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月20日15：00至2014年3月21日15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号辉煌科技3414室。
4、股权登记日：2014年3月19日。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《2013年年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于向中国工商银行申请综合授信额度及贷款的议案》等 |
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2014-02-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3881
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.14
二、每10股派2.80元(含税) |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度监事会工作报告》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年年度报告全文及摘要》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的议案》；
8、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
9、《关于向中国工商银行申请综合授信额度及贷款的议案》；
10、《关于增加子公司注册资本的议案》；
11、《关于公司符合公司债券发行条件的议案》；
12、《关于发行公司债券的议案》；
12.1、发行规模和方式
12.2、公司股东配售的安排
12.3、债券期限
12.4、债券利率及确定方式
12.5、还本付息的期限和方式
12.6、担保事项
12.7、募集资金用途
12.8、发行对象
12.9、上市安排
12.10、决议的有效期
13、《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案》；
14、《关于延长公司经营期限的议案》 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度监事会工作报告》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年年度报告全文及摘要》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的议案》；
8、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
9、《关于向中国工商银行申请综合授信额度及贷款的议案》；
10、《关于增加子公司注册资本的议案》；
11、《关于公司符合公司债券发行条件的议案》；
12、《关于发行公司债券的议案》；
12.1、发行规模和方式
12.2、公司股东配售的安排
12.3、债券期限
12.4、债券利率及确定方式
12.5、还本付息的期限和方式
12.6、担保事项
12.7、募集资金用途
12.8、发行对象
12.9、上市安排
12.10、决议的有效期
13、《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2014-02-25
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全资子公司完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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辉煌科技于2014年1月7日、2014年1月24日召开的第四届董事会第二十三次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购北京国铁路阳技术有限公司49.13%股权暨关联交易的议案》,同意公司以自有现金151,361,723.85元收购刘宝利先生持有的北京国铁路阳技术有限公司(国铁路阳)49.13%的股权。
此次股权收购的第一期款项,即股权收购价款的30%,人民币45,408,517.15元,已根据《股权收购协议》的约定于股东大会结束后十个工作日内支付至交易对方指定账户;第二期款项股权收购价款的70%,即人民币105,953,206.69元,将于股东大会结束后两个月内支付。
2014年2月24日,公司接到国铁路阳通知,其营业执照已完成工商变更。
此次工商变更完成后,国铁路阳成为公司的全资子公司 |
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2014-02-15
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郑州市轨道交通2号线一期工程综合监控系统集成项目中标公示的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年2月13日,河南招标信息网发布了“郑州市轨道交通2号线一期工程综合监控系统集成项目中标公示”,辉煌科技和南京南瑞集团公司联合体中标郑州市轨道交通2号线一期工程综合监控系统集成项目。
公示起止时间：2014年2月13日-2014年2月16日17：00。该合同中标金额8,790.77万元,该合同的履行将对公司2014年、2015年的经营业绩产生积极的影响 |
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2014-02-14
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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辉煌科技第五届董事会第一次会议于2014年2月13日召开,审议表决通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于公司董事会专门委员会成员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案 |
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2014-02-11
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公司及相关方承诺履行情况 |
深交所公告 |
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辉煌科技根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《中国证监会关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》(上市一部函〔2014〕112号)的相关规定,对公司实际控制人、股东、关联方以及公司历年来的承诺事项进行了检查,不存在超期未履行承诺的情况。现将公司及相关主体截至2013年底和本公告披露日未履行完毕承诺的相关情况予以公告 |
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2014-01-25
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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辉煌科技2014年第一次临时股东大会于2014年1月24日召开,审议通过《关于向平安银行申请综合授信额度的议案》、《关于收购北京国铁路阳技术有限公司49.13%股权暨关联交易的议案》、《关于董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于董事会独立董事换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2014-01-13
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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辉煌科技于2014年1月13日接到股东胡江平先生的通知,胡江平先生自2012年11月9日至2014年1月9日通过深圳证券交易所出售了公司股份。
截止2014年1月9日下午收盘时,胡江平先生持有辉煌科技股份1,105.60万股,占辉煌科技总股本的4.99%,其中无限售条件股份137.65万股,有限售条件股份967.95万股 |
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2014-01-10
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2014年第一次临时股东大会的补充 |
深交所公告 |
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辉煌科技于2014年1月8日发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
鉴于网络投票技术设置的原因,公司需要对原议案3《关于董事会换届选举的议案》分拆为议案3《关于董事会非独立董事换届选举的议案》和议案4《关于董事会独立董事换届选举的议案》,原议案4《关于监事会换届选举的议案》顺延变更为议案5,相应的采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的对应申报价格现予以更改 |
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2014-01-08
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于向平安银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于收购北京国铁路阳技术有限公司49.13%股权暨关联交易的议案》
3、《关于董事会换届选举的议案》
3.1 对以下非独立董事人选进行投票选举：
3.1.1 选举李海鹰为非独立董事；
3.1.2 选举谢春生为非独立董事；
3.2 对以下独立董事人选进行投票选举：
3.2.1 选举唐涛为独立董事；
3.2.2 选举谭宪才为独立董事；
3.2.3 选举蒋承为独立董事；
4、《关于监事会换届选举的议案》
4.1 选举李力为监事；
4.2 选举刘锐为监事；
4.3 选举刘宝利为监事；
4.4 选举于辉为监事；
4.5 选举郭治国为监事 |
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2014-01-08
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于向平安银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于收购北京国铁路阳技术有限公司49.13%股权暨关联交易的议案》
3、《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
3.1 选举李海鹰为非独立董事
3.2 选举谢春生为非独立董事
4、《关于董事会独立董事换届选举的议案》
4.1 选举唐涛为独立董事
4.2 选举谭宪才为独立董事
4.3 选举蒋承为独立董事
5、《关于监事会换届选举的议案》
5.1 选举李力为监事
5.2 选举刘锐为监事
5.3 选举刘宝利为监事
5.4 选举于辉为监事
5.5 选举郭治国为监事 |
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2014-01-08
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第四届董事会
2.会议时间：
(1)现场召开时间：2014年1月24日下午14：30开始;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月24日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月23日15：00至2014年1月24日15：00期间的任意时间。
3.现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号辉煌科技3414室
4.股权登记日：2014年1月21日
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2014年1月22日上午8：00-11：30,下午13：00-17：00。
7.审议事项：《关于向平安银行申请综合授信额度的议案》、《关于收购北京国铁路阳技术有限公司49.13%股权暨关联交易的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2014-01-08
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于向平安银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于收购北京国铁路阳技术有限公司49.13%股权暨关联交易的议案》
3 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
3.1 选举李海鹰为非独立董事
3.2 选举谢春生为非独立董事
4 《关于董事会独立董事换届选举的议案》
4.1 选举唐涛为独立董事
4.2 选举谭宪才为独立董事
4.3 选举蒋承为独立董事
5 《关于监事会换届选举的议案》
5.1 选举李力为监事
5.2 选举刘锐为监事
5.3 选举刘宝利为监事
5.4 选举于辉为监事
5.5 选举郭治国为监事 |
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2014-01-02
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收到增值税退税 |
深交所公告，非常补贴 |
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辉煌科技和公司全资子公司河南辉煌软件有限公司根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品(含嵌入式软件),按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经郑州高新技术产业开发区国家税务局核准同意,公司及辉煌软件所属期为2012年10月1日到2013年11月30日的软件及集成电路产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。公司及辉煌软件已于2013年12月30日分别收到上述软件产品增值税退税款5,111,948.64元、6,847,675.83元,合计11,959,624.47元。该部分退税所得将计入公司营业外收入,对公司2013年损益产生积极影响 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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股东完成股份性质变更 |
深交所公告，股本变动 |
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辉煌科技董事谢春生先生及其一致行动人财通基金公司-光大-陕国投.盛唐15号定向投资集合资金信托计划将其合计持有公司的16,165,669股,副总经理于辉先生将其持有公司的110,700股,总工程师杜旭升将其持有公司的164,000股,职工监事黄继军先生将其持有公司的173,069股自愿进行锁定,锁定期为2013年12月23日--2014年9月26日。
2013年12月27日,公司收到中国登记结算有限责任公司深圳分公司的通知,上述股东承诺锁定的股份已办理完毕限售股锁定,完成股份性质变更 |
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2013-12-26
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交易处于筹划阶段的提示 |
深交所公告，关联交易 |
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辉煌科技于2013年12月25日接到公司大股东、董事长李海鹰先生的通知拟收购刘宝利先生持有的北京国铁路阳技术有限公司49.13%的股权。
2011年11月,辉煌科技以首次公开发行股票超募资金支付109,077,314.91元,自有资金支付35,959,219.07元,共计现金145,036,533.98元,收购杨春伟、徐传魁、李培明、张洁璠、刘兴、杜永华、步廷军和步凤霞等8名自然人合计持有的北京国铁路阳技术有限公司50.87%股权。
本次的交易标的为国铁路阳49.13%的股权。本次交易完成后,国铁路阳将成为公司的全资子公司 |
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2013-12-24
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JZh-3型计轴设备通过SIL4认证 |
深交所公告 |
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辉煌科技现发布关于的公告 |
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2013-12-13
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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辉煌科技经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,于2013年11月14日向特定投资者定价发行人民币普通股(A股)4,382.76万股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币16.28元/股,共计募集人民币713,513,328.00元,扣除与发行有关的费用人民币20,590,289.12元,实际募集资金净额为人民币692,923,038.88元。2013年11月15日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大华验字[2013]000324号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关规定,公司与平安银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、郑州银行高新技术开发区支行及保荐机构中原证券股份有限公司经协商,签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2013-12-10
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股东完成股份性质变更 |
深交所公告，股本变动,股东名单 |
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辉煌科技于2013年12月5日发布了《关于董事长一致行动人增持公司股票的公告》。李海鹰先生及其一致行动人袁亚琴女士自愿将其持有的辉煌科技股份共计35,687,181股锁定一年,锁定期为2013年12月4日-2014年12月5日。
2013年12月10日,公司收到中国登记结算有限责任公司深圳分公司的通知,李海鹰先生与袁亚琴女士所持有的35,687,181股已办理完毕限售股锁定,完成股份性质变更,现将相关情况予以公告 |
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2013-12-07
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董事会、监事会换届选举延期 |
深交所公告，高管变动 |
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辉煌科技第四届董事会、监事会将于2013年12月8日届满,鉴于公司第五届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成,本届董事会、监事会将延期换届。同时,公司董事会各专门委员会和管理层任期亦相应顺延。公司将在相关准备工作完成后尽快安排换届选举工作。
在换届完成之前,公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责 |
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2013-12-07
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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辉煌科技2013年第四次临时股东大会于2013年12月6日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-12-05
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董事长一致行动人增持公司股票 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年12月4日,辉煌科技接到第一大股东、董事长李海鹰先生的通知,其一致行动人袁亚琴女士(李海鹰先生的母亲)于2013年11月28日-12月3日期间,通过深圳证券交易所交易系统共计增持公司股份1,000,181股。本次增持完成后,袁亚琴女士共计持有公司股份3,319,181股,占公司总股本的1.4981% |
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2013-11-28
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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辉煌科技本次非公开发行新增股份43,827,600股,将于2013年11月29日在深圳证券交易所上市。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定,上市首日公司股价不除权。本次发行的43,827,600股股份中,所有认购对象自本次发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让,在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份)也不上市交易或转让。从上市首日计算,可上市流通时间为2014年11月30日(如遇非交易日顺延)。
本次发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
本次发行对象均以现金认购,不涉及资产过户及债务转移情况 |
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