| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-08-22
|
2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1209
2、净资产收益率(%) 4.38
二、不分配不转增 |
|
|
2014-08-15
|
首期股票期权激励计划第三个行权期(预留期权第二个行权期)采用自主行权 |
深交所公告 |
|
|
2014年8月6日,南国置业公布了《关于首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期(预留期权第二个行权期)可行权的公告》。公司激励对象就首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期(预留期权第二个行权期)自愿选择自主行权方式进行行权。现就相关事项予以公告 |
|
|
2014-08-06
|
关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间为： 2014年8月22日下午14：30;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月22日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月21日15：00至2014年8月22日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式召开
4、股权登记日：2014年8月15日
5、会议地点：武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室
6、登记时间：2014年8月20日上午9：00-12：00,下午2：00-4：00
7、审议事项：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于续聘大信会计师事务所的议案》 |
|
|
2014-08-06
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举吴咸发先生为非独立董事
1.2选举刘异伟先生为非独立董事
1.3选举李亚丹女士为非独立董事
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.1选举吴建滨先生为独立董事
2.2选举张峰先生为独立董事
3、审议《关于续聘大信会计师事务所的议案》 |
|
|
2014-07-14
|
控股股东更名 |
深交所公告，股东名单,基本资料变动 |
|
|
南国置业近日收到公司控股股东中国水电建设集团房地产有限公司的通知,经工商行政部门核准,该公司名称由“中国水电建设集团房地产有限公司”变更为“中国电建地产集团有限公司”。
上述事项对公司经营活动不产生任何影响,公司控股股东及实际控制人未发生变化 |
|
|
2014-07-03
|
2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
南国置业2013年度权益分派方案为：每10股派1.199188元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月9日,除权除息日为：2014年7月10日 |
|
|
2014-07-03
|
2013年年度分红，10派1.19919(含税)，税后10派1.13923登记日 ，2014-07-09 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-07-03
|
2013年年度分红，10派1.19919(含税)，税后10派1.13923除权日 ，2014-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-07-03
|
2013年年度分红，10派1.19919(含税)，税后10派1.13923红利发放日 ，2014-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-27
|
2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
南国置业2013年度股东大会于2014年6月26日召开,审议通过关于公司2013年度报告及摘要的议案、关于公司2013年度利润分配方案的议案等议案 |
|
|
2014-06-18
|
股东委托贷款暨关联交易 |
深交所公告 |
|
|
南国置业根据整体发展战略的需要和资金安排,通过交通银行股份有限公司武汉硚口支行取得公司股东中国水电建设集团房地产有限公司3亿元(人民币)的委托贷款,期限两年,贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。公司可以根据需要提前还贷。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准 |
|
|
2014-06-13
|
3%以上股东提出临时议案 |
深交所公告，股东大会事项变动,再融资预案 |
|
|
南国置业于2014年4月21日披露了《关于召开公司2013年度股东大会的通知》,定于2014年6月26日召开公司2013年度股东大会。2014年6月12日,公司董事会接到公司股东武汉新天地投资有限公司(持有公司208,810,656股股票,占公司总股本的21.61%)提出的《关于发行中期票据的议案》,要求提交2013年度股东大会审议。
经公司董事会审核,认为上述提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司将在2013年度股东大会上增加审议上述临时议案,会议其他事项不变 |
|
|
2014-06-12
|
中国水电建设集团房地产有限公司要约收购结果暨股票复牌等相关事项 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据中国证监会《关于核准中国水电建设集团房地产有限公司公告武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书的批复》(证监许可[2014]457号),中国水电建设集团房地产有限公司(简称“中国水电地产”或“收购人”)已经于2014年5月8日刊登了《武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书》。
收购人已按《武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书》向除收购人之外的武汉南国置业股份有限公司全体流通股股东发出部分要约,要约收购的期限自2014年5月9日至2014年6月7日。目前,本次要约收购期限已经届满,现将本次要约收购的相关情况公告如下：
截至2014年6月7日,本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计,预受要约股份共计284,348,354股,共计2,015户。本次要约收购生效,中国水电地产接受要约的股份为109,994,658股。本次要约收购前中国水电地产及其一致行动人武汉新天地投资有限公司共持有公司股份285,610,656股,本次要约收购后中国水电地产及其一致行动人共持有公司股份395,605,314股,占公司截至2014年5月31日总股本的40.94%。中国水电地产成为公司控股股东。
根据《上市公司收购管理办法》的规定,对于本次部分要约中最终预受要约股数超过收购人预定收购数109,994,658股的情形,收购人拟按照同等比例收购预受要约的股份。
公司已于2014年6月11日办理完本次要约收购股份的过户手续。公司股票自2014年6月12日开市起恢复交易。
公司股东许晓明先生于2013年5月10日出具声明函,同意在其作为公司第一大股东期间,放弃其所持有的占公司总股本15%股份的表决权,并认可中国水电地产拥有公司的实际控制权。本次要约收购完成后,中国水电地产已成为持有公司股份数量最多的股东,许晓明先生不再为公司第一大股东,许晓明先生自即日起恢复其所持有的公司全部股份的表决权 |
|
|
2014-06-12
|
(002305) 南国置业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4055200.00
太平洋证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 4017502.01
兴业证券股份有限公司昆明滇池路证券营业部 1704950.00
湘财证券股份有限公司上海泰兴路证券营业部 1665641.08 24889.05
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 1635446.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27773252.70
中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 18360.00 12035339.51
中国国际金融有限公司成都滨江东路证券营业部 5706985.09
海通证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 4126859.47
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 1362470.72 3874963.31
|
|
|
2014-06-09
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-06-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 根据中国证监会《关于核准中国水电建设集团房地产有限公司公告武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可[2014]457号），中国水电建设集团房地产有限公司已经于2014年5月8日刊登了《武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书》，宣布自2014年5月9日起向除中国水电地产外的南国置业全体股东发出部分要约收购，要约收购的有效期为：自2014年5月9日至2014年6月7日。
目前要约收购的期限已经届满，因公司尚未收到中国水电地产出具的要约收购结果，经公司申请，公司股票于2014年6月9日起停牌，待要约收购结果公告后复牌 |
|
|
2014-06-09
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-06-09,恢复交易日：2014-06-12 ，2014-06-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 根据中国证监会《关于核准中国水电建设集团房地产有限公司公告武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可[2014]457号），中国水电建设集团房地产有限公司已经于2014年5月8日刊登了《武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书》，宣布自2014年5月9日起向除中国水电地产外的南国置业全体股东发出部分要约收购，要约收购的有效期为：自2014年5月9日至2014年6月7日。
目前要约收购的期限已经届满，因公司尚未收到中国水电地产出具的要约收购结果，经公司申请，公司股票于2014年6月9日起停牌，待要约收购结果公告后复牌 |
|
|
2014-06-09
|
中国水电建设集团房地产有限公司要约收购期限届满暨公司股票停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
根据中国证监会《关于核准中国水电建设集团房地产有限公司公告武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书的批复》(证监许可[2014]457号),中国水电建设集团房地产有限公司已经于2014年5月8日刊登了《武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书》,宣布自2014年5月9日起向除中国水电地产外的南国置业全体股东发出部分要约收购,要约收购的有效期为：自2014年5月9日至2014年6月7日。
目前要约收购的期限已经届满,因公司尚未收到中国水电地产出具的要约收购结果,经公司申请,公司股票于2014年6月9日起停牌,待要约收购结果公告后复牌 |
|
|
2014-06-09
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-06-09,恢复交易日：2014-06-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 根据中国证监会《关于核准中国水电建设集团房地产有限公司公告武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可[2014]457号），中国水电建设集团房地产有限公司已经于2014年5月8日刊登了《武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书》，宣布自2014年5月9日起向除中国水电地产外的南国置业全体股东发出部分要约收购，要约收购的有效期为：自2014年5月9日至2014年6月7日。
目前要约收购的期限已经届满，因公司尚未收到中国水电地产出具的要约收购结果，经公司申请，公司股票于2014年6月9日起停牌，待要约收购结果公告后复牌 |
|
|
2014-06-09
|
股权解押，连续停牌 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
南国置业于2014年6月6日接到股东许晓明先生(持有公司股份39861.11万股,占公司总股本的41.25%)的通知,许晓明先生于2012年5月29日为公司向中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行贷款12500万元提供担保而质押的流通股4500万股已于2014年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续 |
|
|
2014-05-29
|
中国水电建设集团房地产有限公司要约收购公司股份的第三次提示 |
深交所公告，要约收购 |
|
|
南国置业的股东中国水电建设集团房地产有限公司拟以部分要约收购方式增持公司股份。根据中国证监会《关于核准中国水电建设集团房地产有限公司公告武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书的批复》(证监许可[2014]457号),中国水电地产已经于2014年5月8日刊登了《武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书》。现将本次要约收购的具体内容予以公告 |
|
|
2014-05-22
|
中国水电建设集团房地产有限公司要约收购公司股份的第二次提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
南国置业的股东中国水电建设集团房地产有限公司拟以部分要约收购方式增持公司股份。根据中国证监会《关于核准中国水电建设集团房地产有限公司公告武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书的批复》,中国水电地产已经于2014年5月8日刊登了《武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书》。现将本次要约收购的具体内容予以公告 |
|
|
2014-05-16
|
第三届董事会第四次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
南国置业第三届董事会第四次临时会议于2014年5月15日召开,审议通过了《关于中国水电建设集团房地产有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书的议案》 |
|
|
2014-05-15
|
中国水电建设集团房地产有限公司要约收购公司股份的第一次提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
南国置业的股东中国水电建设集团房地产有限公司拟以部分要约收购方式增持公司股份。根据中国证监会《关于核准中国水电建设集团房地产有限公司公告武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书的批复》,中国水电地产已经于2014年5月8日刊登了《武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书》。现将本次要约收购的具体内容予以公告 |
|
|
2014-05-09
|
完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
南国置业于2014年1月15日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司因股权激励计划的实施对《公司章程》进行相应修订：公司注册资本由96,000万元人民币变更为965,800,110元人民币,公司股份总数由96,000万股变更为965,800,110股。
近日,公司取得了武汉市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了工商变更登记手续 |
|
|
2014-05-08
|
中国证监会核准中国水电建设集团房地产有限公司公告要约收购报告书的提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
南国置业的股东中国水电建设集团房地产有限公司拟以部分要约收购方式增持公司股份。
现公司接中国水电地产通知,中国水电地产已于2014年5月7日获得中国证监会《关于核准中国水电建设集团房地产有限公司公告武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书的批复》(证监许可[2014]457号),对中国水电地产公告《武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书》无异议。
中国水电地产与公司将根据要约收购报告书的相关内容启动要约收购程序,并及时履行信息披露义务 |
|
|
2014-04-28
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.37 |
|
|
2014-04-21
|
召开2013年度股东大会 ，2014-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度报告及摘要》；
4、审议《公司2013年度财务报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司2013年度高管绩效薪酬方案的议案》；
7、审议《公司内部控制自我评价报告》；
8、审议《关于股东大会授权董事会审批2014年度获取经营性土地及项目等事项的议案》；
9、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》；
10、审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案》；
11、审议《关于股东大会授权董事会审批2014年度获取股东委托贷款的议案》 |
|
|
2014-04-21
|
召开2013年度股东大会 ，2014-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度报告及摘要》；
4、审议《公司2013年度财务报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司2013年度高管绩效薪酬方案的议案》；
7、审议《关于股东大会授权董事会审批2014年度获取经营性土地及项目等事项的议案》；
8、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》；
9、审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案》；
10、审议《关于股东大会授权董事会审批2014年度获取股东委托贷款的议案》；
11、审议《关于发行中期票据的议案》 |
|
|
2014-04-21
|
召开公司2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议召开时间： 2014年6月26日上午9：00
二、会议召开地点： 洪山宾馆黄鹤厅
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开及表决方式：现场书面投票表决。
五、股权登记日：2014年6月20日
六、会议审议事项：《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配方案》、《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》等 |
|
|
2014-04-21
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 23.18
二、每10股派1.20元(含税) |
|
| | | |
