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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-14
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关于竞得土地使用权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南国置业现发布 |
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2016-05-12
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关于对“深圳证券交易所2015年年报问询函”的回复公告 |
深交所公告 |
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南国置业现发布 |
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2016-05-11
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股东委托贷款暨关联交易的公告 |
深交所公告 |
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南国置业现发布 |
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2016-05-06
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关于召开公司2015年度股东大会的补充通知 |
深交所公告 |
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南国置业现发布 |
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2016-04-30
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关于持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告 |
深交所公告 |
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南国置业现发布 |
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2016-04-28
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2015年度第一期中期票据2016年付息公告 |
深交所公告 |
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南国置业现发布 |
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2016-04-26
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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南国置业现发布 |
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2016-04-23
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度报告及摘要》；
4、审议《公司2015年度财务报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司2015年度董事薪酬方案的议案》；
7、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》；
8、审议《关于审批2016年度对外担保的议案》；
9、审议《关于审批2016年度获取股东委托贷款的议案》；
10、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.1选举薛志勇先生为非独立董事
10.2选举秦普高先生为非独立董事
10.3选举吴咸发先生为非独立董事
10.4选举周涛先生为非独立董事
10.5选举谭永忠先生为非独立董事
10.6选举刘异伟先生为非独立董事
10.7选举李亚丹女士为非独立董事
11、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
11.1选举刘红霞女士为独立董事
11.2选举梁伟先生为独立董事
11.3选举吴建滨先生为独立董事
11.4选举彭忠波先生为独立董事
12、审议《关于选举第四届监事会监事的议案》
12.1选举高泽雄先生为监事
12.2选举涂晓莉女士为监事
13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
14、审议《关于变更公司名称的议案》；
15、审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2016-04-23
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2015年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.0211
净资产收益率(%)：1.03 |
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2016-04-23
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度报告及摘要》；
4、审议《公司2015年度财务报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司2015年度董事薪酬方案的议案》；
7、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》；
8、审议《关于审批2016年度对外担保的议案》；
9、审议《关于审批2016年度获取股东委托贷款的议案》；
10、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.1选举薛志勇先生为非独立董事
10.2选举秦普高先生为非独立董事
10.3选举吴咸发先生为非独立董事
10.4选举周涛先生为非独立董事
10.5选举谭永忠先生为非独立董事
10.6选举刘异伟先生为非独立董事
10.7选举李亚丹女士为非独立董事
11、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
11.1选举刘红霞女士为独立董事
11.2选举梁伟先生为独立董事
11.3选举吴建滨先生为独立董事
11.4选举彭忠波先生为独立董事
12、审议《关于选举第四届监事会监事的议案》
12.1选举高泽雄先生为监事
12.2选举涂晓莉女士为监事
13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2016-04-14
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股东委托贷款暨关联交易的公告 |
深交所公告 |
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南国置业现发布 |
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2016-04-07
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南国置业现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-25 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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2016年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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南国置业现发布 |
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2016-03-22
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关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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南国置业现发布 |
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2016-03-22
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于项目合作暨关联交易的议案
2关于提供财务资助暨关联交易的议案
3关于发行非公开定向债务融资工具的议案
4关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
5关于公司非公开发行公司债券的议案
5.01发行规模
5.02债券期限
5.03债券利率及其确定方式
5.04债券票面金额及发行价格
5.05发行方式与发行对象
5.06还本付息的期限及方式
5.07付息、兑付方式
5.08担保条款
5.09募集资金用途
5.10偿债保障措施
5.11挂牌转让安排
5.12决议的有效期
5.13对董事会的其他授权事项 |
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2016-02-27
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2015年度业绩快报 |
深交所公告，股本变动,业绩预测 |
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南国置业现发布 |
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2016-02-24
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关于股权解押的公告 |
深交所公告 |
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南国置业现发布 |
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2016-02-03
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第三届董事会第十五次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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南国置业现发布 |
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2016-02-02
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关于股权解押及质押的公告 |
深交所公告 |
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南国置业现发布 |
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2016-01-20
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第三届董事会第十四次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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南国置业现发布 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-04-23 |
拟披露年报 |
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2015-12-30
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2015年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南国置业现发布 |
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2015-12-12
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于武汉城建职校项目对外投资暨关联交易的议案》；
2、审议《关于提供财务资助的议案》；
3、审议《关于聘任会计师事务所的议案》 |
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2015-10-28
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：-0.0787
净资产收益率(%)：-3.89 |
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2015-10-09
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关于收到《关于武汉南国置业股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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南国置业： |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-28 |
拟披露季报 |
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2015-09-11
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关于股权解押的公告 |
深交所公告 |
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南国置业： |
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2015-09-02
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南国置业： |
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2015-08-22
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2015年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：-0.0821
净资产收益率(%)：-4.07 |
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2015-08-19
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关于股权解押及质押的公告 |
深交所公告 |
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南国置业： |
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