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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-26
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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南国置业于2010年10月25日接到控股股东许晓明先生的通知，许晓明先生将其持有的公司限售流通股800万股为公司全资子公司武汉大本营商业管理有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行贷款2400万元提供质押担保。双方已于2010年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为壹年。
许晓明先生本次被质押的公司股份合计800万股，占公司总股本的1.67％；截至本公告日，许晓明先生累计被质押的公司股份合计12800万股，占公司总股本的26.67％ |
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2010-10-15
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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南国置业于2010年10月13日接到控股股东许晓明先生（许晓明先生直接持有公司股份24220.43万股，通过武汉新天地投资有限公司间接持有公司股份9918.51万股，合计持股占公司总股本的71.12％）的通知，许晓明先生将其持有的公司限售流通股3000万股为公司全资子公司武汉北都商业有限公司向中国华融资产管理公司武汉办事处偿还债务13000万元提供质押担保。双方已于2010年10月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为两年。
许晓明先生本次被质押的公司股份合计3000万股，占其直接持有公司股份的12.39％，占公司总股本的6.25％ |
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2010-10-15
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为子公司提供担保 |
深交所公告 |
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南国置业第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于的议案》。公司依据该项授权，决定为全资子公司武汉北都商业有限公司向中国华融资产管理公司武汉办事处偿还债务13000万元提供担保。
担保方式及范围：公司保证在武汉北都商业有限公司如期归还上述债务并终止上述债权债务关系之前，对其清偿义务承担连带保证义务；保证范围为债权本金、资金占用费、违约金、赔偿金、实现债权所支付的费用和其他所有应付费用 |
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2010-10-11
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于选举武汉南国置业股份有限公司第二届董事会董事的议案》；
2.1 选举第二届董事会非独立董事
2.1.1 选举许晓明先生为董事
2.1.2 选举裴笑筝女士为董事
2.1.3 选举王昌文先生为董事
2.1.4 选举王一禾先生为董事
2.1.5 选举高秋洪先生为董事
2.1.6 选举袁良明先生为董事
2.2 选举第二届董事会独立董事
2.2.1 选举吕志伟先生为独立董事
2.2.2 选举向德伟先生为独立董事
2.2.3 选举许章华先生为独立董事
3、审议《关于选举武汉南国置业股份有限公司第二届监事会监事的议案》；
3.1 选举高泽雄先生为监事
3.2 选举王俊伟先生为监事 |
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2010-10-11
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11月5日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一) 会议召集人：公司董事会
(二) 会议时间：2010年11月5日（星期五）上午9:30
(三) 会议地点: 武汉市建设大道558号新华诺富特大饭店三层武昌厅
(四) 会议召开方式：现场会议
(五) 股权登记日：2010年11月3日(星期三)
(六) 登记时间：2010年11月4日(上午9:00-12:00；下午14:00-17:00)
(七) 审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于选举武汉南国置业股份有限公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举武汉南国置业股份有限公司第二届监事会监事的议案》 |
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2010-10-11
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第一届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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南国置业第一届董事会第十五次会议于2010年10月8日召开，审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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竞得土地使用权 |
深交所公告 |
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南国置业全资子公司武汉南国洪广置业发展有限公司于2010年9月16日参加了武汉市土地交易中心组织的土地使用权公开招标出让，并成功竞得P [2010]091号地块的土地使用权。现将有关情况公告如下：
该地块位于武汉市武昌区彭刘杨路以南，紫阳路以北，体育街以东，楚善街以西；规划净用地面积为17218.4平方米（以实测为准）；用地性质为商服用地，使用年限40年。该地块成交价格为人民币12,300万元。
本次符合公司土地储备策略，将增加公司权益储备土地面积17218.4平方米，预计项目收益率将不低于公司平均投资收益率水平，将进一步提升公司未来的经营业绩。本次成交土地款由公司自筹资金解决 |
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2010-09-14
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与武汉地产集团设立项目公司进行合作开发 |
深交所公告 |
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南国置业拟与武汉地产集团有限公司合作开发武汉地产集团已竞得的位于武汉市建设大道沿长线与幸福大道交汇处P(2010)076地块。该地块建筑面积305439平方米，其中商业建筑面积133020.3平方米，地块性质为出让地，使用年限为商业40年，住宅70年。该地块成交总价为人民币7.95亿元，公司承担43.55%的地价款（按商业部分建筑面积/总建筑面积方式进行分摊）。项目合作开发方式为公司与武汉地产集团另行注册项目公司，以项目公司的名义获取土地使用权并实施开发与建设。各方应承担的土地款先支付到项目公司，超出项目公司注册资本金的部分作为股东双方对项目公司的财务资助。
项目公司为有限责任公司，注册资本为人民币2000万元。公司和武汉地产集团均以现金出资1000万元，均占注册资本的50%。公司出资资金来源为自有资金。项目公司的经营范围为房地产开发及销售等。
2010年9月13日召开的第一届董事会2010年第二次临时会议审议通过了《关于的议案》 |
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2010-09-08
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第一届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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南国置业第一届董事会第十四次会议于2010年9月6日召开，审议通过了《关于防范控股股东及其关联方资金占用制度的议案》、《关于控股子公司管理办法的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于授权公司经营层决定相关交易事项的议案》、《关于对公司组织架构进行调整的议案》、《关于公司治理专项活动整改报告的议案》 |
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2010-08-25
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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南国置业第一届董事会任期将于2010年9月25日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2010-08-20
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0132
2、每股净资产(元) 2.70
3、净资产收益率(%) 0.48
二、不分配不转增 |
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2010-08-20
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办公地址由“武汉市汉口解放大道201号”变为“湖北省武汉市汉口解放大道387号” ，2010-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-07-14
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为子公司提供担保 |
深交所公告 |
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南国置业2009年度股东大会审议通过了《关于股东大会授权董事会审批对外担保合同的议案》。公司依据该项授权，决定为子公司武汉南国商业发展有限公司向武汉农村商业银行股份有限公司洪山支行申请综合授信和贷款不超过6000万元提供担保，此项担保包含在公司2009年度股东大会审议通过的为子公司武汉南国商业发展有限公司提供担保不超过33000万元的范围内 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-05-26
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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南国置业于2010年5月25日接到控股股东许晓明先生的通知，许晓明先生将其持有的公司限售流通股9000万股（占公司总股本的18.75％）为公司以全资子公司武汉南国商业发展有限公司为主体通过江西国际信托股份有限公司发行两年期总额为3亿元人民币的股权信托的实施提供质押担保，双方已于2010年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，质押期限为两年。
截至本公告日，许晓明先生累计被质押的公司股份合计9000万股，占其直接持有公司股份的37.16％，占公司总股本的18.75％ |
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2010-05-17
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关于发行股权信托的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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南国置业2010年5月14日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于发行股权信托的议案》。
公司以全资子公司武汉南国商业发展有限公司为主体通过江西国际信托股份有限公司发行两年期总额为3亿元人民币的股权信托。操作方式为：对南国商业进行增资扩股，将该公司注册资金由人民币34000万元增加到64000万元，吸收江西信托作为南国商业新股东。江西信托以人民币30000万元对南国商业进行增资。增资后，江西信托向南国商业董事会派两名董事。为实施上述股权信托，公司大股东许晓明先生以其持有的南国置业相应数额股票作质押担保。
信托期限为两年。公司承诺到期收购江西信托以信托资金对南国商业进行增资所对应持有的南国商业全部股权，以实现江西信托的退出。公司将在信托到期前支付信托收益（按江西信托支付的增资款金额不超过15%/年计算），并承诺信托到期后按照3亿元的价格收购江西信托所持有的南国商业股权。收购后公司持有南国商业100%的股权 |
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2010-04-28
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-28
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-05-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-28
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南国置业2009年度权益分派方案为：每10股派发现金红利1元(含税)。
股权登记日：2010年5月5日；除息日：2010年5月6日 |
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2010-04-28
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-26
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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南国置业2009年度股东大会于2010年4月23日召开，审议通过关于公司2009年度报告及摘要的议案、关于公司2009年度利润分配方案的议案、关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案等议案 |
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2010-04-26
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0072 2、每股净资产(元) 2.794 3、净资产收益率(%) 0.26 |
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2010-04-21
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召开公司2009年度股东大会的再次公告 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间
1、现场会议召开时间：2010年4月23日(星期五)上午9:30
2、网络投票时间：2010年4月22日-2010年4月23日，其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年4月22日15:00至2010年4月23日15:00期间的任意时间。
二、会议召开地点: 武汉市汉口解放大道558号武汉新华诺富特大饭店三层武昌厅
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
五、股权登记日：2010 年4月21日(星期三)
六、登记时间：2010年4月22日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00
七、审议议题：《关于公司2009年度报告及摘要的议案》、《关于公司2009年度利润分配方案的议案》、《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》、《关于股东大会授权董事会审批对外担保合同的议案》等 |
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2010-04-15
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第一届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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南国置业第一届董事会第十一次会议于2010年4月13日召开，审议通过了《关于对武汉南国商业发展有限公司增资2.4亿元的议案》、《关于更换财务总监的议案》 |
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2010-04-08
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4月12日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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南国置业将于2010年4月12日（星期一）下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有公司董事长许晓明先生等人 |
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2010-04-02
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2010年度对子公司提供担保的更正公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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南国置业董事会于2010年4月1日发布了《武汉南国置业股份有限公司关于2010年度对子公司提供担保的公告》。因工作人员的失误，致使该公告出现了错误及遗漏，与公司第一届董事会第十次会议决议通过的《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保合同的预案》中“自股东大会审议批准之日起，至2011年召开2010年年度股东大会止，对子公司提供担保额度总额不超过9.3亿元人民币”等相关内容不一致。现予以更正。
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2010-04-01
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公司2009年度股东大会相关议案增加网络投票方式 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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南国置业第一届董事会第十次会议决定于2010年4月23日召开公司2009年度股东大会。根据有关规定，由于本次股东大会审议的议案中《关于股东大会授权董事会审批对外担保合同的议案》需采取网络投票的表决方式，所以公司决定本次股东大会审议的全部议案均采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、会议召开时间
1、现场会议召开时间：2010年4月23日(星期五)上午9:30
2、网络投票时间：2010年4月22日-2010年4月23日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年4月22日15:00至2010年4月23日15:00期间的任意时间。
二、会议召开地点: 武汉市汉口解放大道558号武汉新华诺富特大饭店三层武昌厅
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
五、股权登记日：2010年4月21日(星期三)
六、登记时间：2010年4月22日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00；
七、会议审议议题：《关于公司2009年度报告及摘要的议案》、《关于公司2009年度财务报告的议案》、《关于公司2009年度利润分配方案的议案》、《关于公司募集资金年度使用情况的专项报告的议案》、《关于股东大会授权董事会审批对外担保合同的议案》等。
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2010-04-01
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关于2010年度对子公司提供担保的公告 |
深交所公告 |
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根据有关规定，南国置业董事会根据2010年公司整体生产经营计划和资金需求情况，对2010年度对外担保进行了预测分析，提出了2010年度对子公司提供银行融资担保的预案，现将有关事项予以公告。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-30
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4月23日召开公司2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：2010年4月23日(星期五)上午9:30 。
二、会议召开地点: 武汉市汉口解放大道558号武汉新华诺富特大饭店三层武昌厅
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：采取现场投票的方式。
五、股权登记日：2010年4月21日(星期三)
六、登记时间：2010年4月22日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00；
七、审议议题：《关于公司2009年度报告及摘要的议案》、《关于公司2009年度利润分配方案的议案》、《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》、《关于股东大会授权董事会审批对外担保合同的议案》等。
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