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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-25
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未刊登股东大会决议，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-06-25
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-06-25,恢复交易日：2012-06-26 ，2012-06-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 未刊登股东大会决议 |
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2012-06-25
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-06-25,恢复交易日：2012-06-26，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 未刊登股东大会决议 |
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2012-05-31
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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南国置业于2012年5月30日接到控股股东许晓明先生（直接持有公司股份48440.86万股，通过武汉新天地投资有限公司间接持有公司股份19837.02万股，合计持股68277.88万股，占公司总股本的71.12％）的通知，许晓明先生于2012年5月29日将其持有的公司限售流通股4500万股质押给中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行，为公司向该行贷款12500万元提供担保，质押期限为三年；证券质押登记手续已于同日办理完毕 |
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2012-05-26
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-25 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于选举谭永忠先生为公司第二届董事会董事的议案》 |
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2012-05-26
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-06-22 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于选举谭永忠先生为公司第二届董事会董事的议案》 |
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2012-05-26
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6月22日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2012年6月22日上午9:00
(三)会议地点: 武汉市汉口解放大道387号公司三楼会议室
(四)会议表决方式：现场书面投票表决
(五)股权登记日:2012年6月18日
(六)登记时间:2012年6月20日(上午9:00-12:00；下午14:00-17:00)
(七)审议议程：《关于选举谭永忠先生为公司第二届董事会董事的议案》 |
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2012-05-04
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股权解押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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南国置业于2012年5月3日接到控股股东许晓明先生的通知，许晓明先生于2011年4月14日为公司以子公司武汉南国商业发展有限公司为主体通过江西国际信托股份有限公司发行两年期总额为3亿元（人民币，下同）的股权信托的实施而质押给江西国际信托股份有限公司的公司限售流通股9001万股（实施资本公积金转增股本后为18002万股）已于2012年5月2日办理了解除证券质押登记手续。同日，许晓明先生将其持有的公司限售流通股8000万股质押给中信银行股份有限公司武汉分行，为公司向该行贷款15000万元提供担保，质押期限为五年；将其持有的公司限售流通股3000万股质押给中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行，为武汉南国商业发展有限公司向该行贷款9000万元提供担保，质押期限为十二个月 |
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2012-04-24
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2012-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-24
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南国置业2011年度权益分派方案为：每10股派0.8元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年4月27日，除权除息日为：2012年5月2日 |
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2012-04-24
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2012-05-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-24
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2012-05-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-24
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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南国置业2011年度股东大会于2012年4月23日召开，审议通过关于公司2011年度报告及摘要的议案、关于公司2011年度利润分配方案的议案、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构的议案等议案 |
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2012-04-18
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0109
2、每股净资产(元) 1.815
3、净资产收益率(%) 0.60 |
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2012-04-06
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4月23日召开公司2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：2012年4月23日上午9:00
二、会议召开地点：武汉市建设大道707号武汉锦江国际大酒店四楼唐厅
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场投票的方式
五、股权登记日：2012年4月19日
六、登记时间：2012年4月20日上午9:00-12:00，下午2:00-4:00。
七、审议事项：《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配方案》、《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》等 |
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2012-04-06
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4月11日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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南国置业将于2012年4月11日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：总经理王昌文先生、联席总经理高秋洪先生、董事会秘书王一禾先生、财务总监袁林先生、独立董事许章华先生 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配方案》；
6、审议《公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《公司2011年度高管绩效薪酬方案》；
8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
9、审议《关于股东大会授权董事会审批2012年度获取经营性土地及项目等事项的议案》；
10、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》；
11、审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案》 |
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2012-03-28
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4月23日召开公司2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：2012年4月23日上午9:00
二、会议召开地点：另行通知
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场投票的方式
五、股权登记日：2012年4月19日
六、登记时间：2012年4月20日上午9:00-12:00，下午2:00-4:00；
七、审议事项：《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配方案》、《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》等 |
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2012-03-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 1.80
3、净资产收益率(%) 18.40
二、每10股派0.8元（含税） |
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配方案》；
6、审议《公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《公司2011年度高管绩效薪酬方案》；
8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
9、审议《关于股东大会授权董事会审批2012年度获取经营性土地及项目等事项的议案》； 10、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案 |
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配方案》；
6、审议《公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《公司2011年度高管绩效薪酬方案》；
8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
9、审议《关于股东大会授权董事会审批2012年度获取经营性土地及项目等事项的议案》；
10、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》；
11、审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案》 |
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2012-03-27
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股权解押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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南国置业于2012年3月26日接到控股股东许晓明先生的通知，许晓明先生于2011年3月24日为公司子公司武汉南国商业发展有限公司向华夏银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行贷款8000万元提供质押担保而质押的限售流通股800万股（实施资本公积金转增股本后为1600万股）已于2012年3月23日办理了解除证券质押登记手续。同日，许晓明先生将其持有的公司限售流通股1800万股质押给中国农业银行股份有限公司武汉开发区支行，为武汉南国商业发展有限公司向该行贷款4000万元提供担保，质押期限为十二个月 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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南国置业2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.31
加权平均净资产收益率（%）：18.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.80 |
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2012-02-24
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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南国置业第二届董事会第十二次会议于2012年2月22日召开，审议通过《关于对外提供反担保的议案》 |
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2012-01-30
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2011年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南国置业修正后的预计业绩：预计2011年1-12月归属于上市公司股东的净利润为盈利28,862.22万元-32,710.52万元，比上年同期增长50％-70％ |
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2012-01-16
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竞得土地使用权 |
深交所公告 |
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为增加土地储备，增强持续发展能力，南国置业于2012年1月12日参加了武汉市国土资源和规划局组织的国有土地使用权招标出让活动，成功竞得位于武汉市洪山区珞狮南路与雄楚大街交汇处编号为P（2011）266号地块的国有土地使用权。地块面积：规划净用地面积为53272平方米（以实测为准）；成交价格：人民币88750万元；付款方式：已支付投标保证金17700万元，投标保证金在竞买成功后抵作成交价款。余下金额的具体付款方式以最终签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准。
本次成交土地款由公司自筹资金解决 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-21
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竞得土地使用权 |
深交所公告 |
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南国置业的子公司湖北南国创新置业有限公司于2011年12月20日参加了武汉市国土资源和规划局组织的国有土地使用权公开挂牌出让活动，并成功竞得位于武汉市江汉区解放大道精武路片编号为P(2011)185号地块的国有土地使用权。
地块面积：规划净用地面积为17,620平方米（以实测为准），成交价格：人民币73,600万元；付款方式：已支付竞买保证金35,000万元，竞买保证金在竞买成功后抵作成交价款。余下金额的具体付款方式以最终签订的《储备土地开发补偿协议书》及《国有建设用地使用权出让合同》为准。
预计项目收益率将不低于公司平均投资收益率水平 |
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2011-12-12
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竞得土地使用权 |
深交所公告 |
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2011年12月8日，南国置业参加了荆州市国土资源局组织的土地使用权公开拍卖出让，成功竞得位于荆州市沙市区荆沙大道北侧编号为P(2011)001号地块的国有土地使用权，现将具体情况予以公告 |
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2011-12-09
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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南国置业第二届董事会第十一次会议于2011年12月9日召开，审议通过《关于选举裴笑筝女士为公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于聘任王昌文先生担任公司总经理的议案》、《关于聘任高秋洪先生担任公司联席总经理的议案》 |
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