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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-06-27
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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威创股份现发布 |
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2014-05-23
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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威创股份2013年度股东大会于2014年5月22日召开,审议通过了《关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》、《关于2013年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.36 |
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2014-04-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 14.55
二、每10股派2元(含税) |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于2013年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2013年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》；
8、《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：董事会
2、股权登记日：2014年5月16日
3、会议时间：2014年5月22日上午9：30
4、会议地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号公司1楼会议室
5、会议召开方式：现场召开,采取现场投票的方式
6、会议审议事项：《关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》、《关于2013年度财务决算报告的议案》、《关于2013年度利润分配的议案》等 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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威创股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,420万元-710万元,比上年同期下降80%-90% |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.36
加权平均净资产收益率(%)：14.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.56 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-04
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聘请的会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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威创股份2012年度股东大会审议通过了《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》,同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。
近日,公司收到上海众华沪银会计师事务所有限公司发来的《关于会计师事务所转制更名的告知函》,内容如下：
根据《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《财政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》,事务所已由有限责任公司转制为特殊普通合伙事务所,事务所更名为：众华会计师事务所(特殊普通合伙)。
事务所将于2014年1月1日起以众华会计师事务所(特殊普通合伙)的名义承接业务并出具报告,原上海众华沪银会计师事务所有限公司的职业资格和证券资格由众华会计师事务所(特殊普通合伙)延续。
根据财会[2012]17号文《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》,众华会计师事务所(特殊普通合伙)履行上海众华沪银会计师事务所有限公司的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所,上市公司和中央企业不需要召开股东(大)会或履行类似程序对相关事项作出决议。
因此,公司2013年度审计机构名称更名为“众华会计师事务所(特殊普通合伙)”,本次会计师事务所更名不属于更换会计师事务所事项。众华会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行上海众华沪银会计师事务所有限公司与公司签订的业务合同 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局等五部委联合下发的《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技[2013]2458号),威创股份被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)中关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税”的规定,公司2013、2014年度企业所得税税率将减按10%征收,公司将尽快向主管税务机关申请落实上述税收优惠政策。
公司此次可享受的税率优惠政策将对公司2013-2014年度经营业绩产生一定的影响,具体影响数额尚不能准确预计,但不影响公司已披露的对公司2013年度经营业绩的预计情况,敬请广大投资者注意风险 |
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2013-12-28
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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威创股份2013年第二次临时股东大会于2013年12月27日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于增加总股本、变更注册地址、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2013-12-12
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票方式）
非独立董事候选人：
何正宇
何小远
陈宇
陈春花
郑德珵
周晶
独立董事候选人：
曹洲涛
谢国松
胡志勇
议案2 《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票方式）
监事候选人 ：
邓顿
刘国常
议案3 《关于增加总股本、变更注册地址、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2013-12-12
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票方式）
非独立董事候选人：
何正宇
何小远
陈宇
陈春花
郑德珵
周晶
独立董事候选人：
曹洲涛
谢国松
胡志勇
议案2 《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票方式）
监事候选人：
邓顿
刘国常
议案3 《关于增加总股本、变更注册地址、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2013-12-12
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：董事会
2、会议地点：广州高新技术产业开发区(科学城)科珠路233号1楼会议室
3、会议时间：2013年12月27日上午10：00时
4、会议召开方式：现场召开,采取现场投票的方式
5、股权登记日：2013年12月20日
6、登记时间：2013年12月24日上午9：00-11：30,下午13：30-16：00
7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于增加总股本、变更注册地址、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2013-11-15
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(002308) 威创股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16636195.89
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 11673747.00 44997.00
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 9863999.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 8911953.00
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 7260375.75 15925.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 1698.00 4279633.80
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 882293.53 3315690.54
华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 50768.00 3250821.00
中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 3333174.00 2704809.48
中国中投证券有限责任公司晋江迎宾路证券营业部 12300.00 2334834.00
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.29 |
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2013-10-15
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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威创股份修正后的预计业绩为：预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利19,973万元-18,922万元,比上年同期下降5%-10% |
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2013-10-09
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行政办公地址及投资者关系联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据经营发展需要,威创股份于2013年10月8日搬迁到新址办公,情况如下：
变更后：
行政办公地址：广州高新技术产业开发区科珠路233号
邮政编码：510670
投资者关系联系电话：020-83903431
投资者关系联系传真：020-83903598
公司网址和电子信箱不变,上述联系方式自公告之日起正式启用,敬请广大投资者注意 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-24
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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威创股份董事会于2013年9月23日收到公司证券事务代表程晓娜女士的辞职报告。程晓娜女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。程晓娜女士辞职后不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表 |
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2013-08-24
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.06
二、不分配不转增 |
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2013-07-31
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.18
加权平均净资产收益率(%)：7.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.38 |
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2013-07-31
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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威创股份第二届董事会第二十一次会议于2013年7月30日召开,审议通过了《关于使用部分超募资金用于智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目的议案》、《关于<关联交易专项自查报告>的议案》 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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威创股份修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利14,325万元-15,348万元,比上年同期增长12%-20% |
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